Справа № 51/177

ОМЕР_2 ; - Відомості про повний номер карти НОМЕР_2 , на яку було здійснено зарахування переказу через систему інтернет-екварингу EasyPay від 17.12.2024, о 00:51:03 год. у розмірі 15000,00 грн (призначення платежу: «кредитні кошти від ТОВ «Іннова Фінанс» Поповнення картки НОМЕР_3 »); - Інформацію п…

судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, внесене 24 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025020000000051, за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Курськ Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого…

ванням мобільного телефону, абонентський номер якого НОМЕР_2 , здійснив збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, шляхом пересилання посилки №20451197127258, за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта». Так, 02.07.2025, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного с…

вленими учасниками злочинної організації заволоділи коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 129 340,00 грн, отриманими від ТОВ «ТРІММ-К» за договором № 51. 18.Отже, в результаті незаконної діяльності учасників злочинної організації шляхом включення ТОВ «ШОК ТРАНС» в ланцюг постачання послуг…

ними учасниками злочинної організації заволоділи коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 028 347,20 грн, отриманими від ТОВ «МК СЕЙЛЗ» за договором № 51; (12)у період часу з 01.03.2023 до 30.06.2023 шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної органі…

иками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 028 347,20 грн. отриманими від ТОВ «МК СЕЙЛЗ» за Договором № 51; (12)у період часу з 01.03.2023 по 30.06.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної орган…

иками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 028 347,20 грн. отриманими від ТОВ «МК СЕЙЛЗ» за Договором № 51; (12)у період часу з 01.03.2023 по 30.06.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної орган…

сті застосування договірної ціни (49 000 грн) або, у крайньому разі, середньої ринкової вартості за висновком суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_10 (1 923 510 грн), що узгоджується з наданими самим ДБР відомостями про мінімальну ринкову вартість автомобіля такої марки та комплектації (не менше…

ку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що зазначене підприємство 21.12.2015 отримало кредитний транш від Банку на 888 612 927,28 грн за кредитним договором № 4А15106И від 16.12.2015 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших…

ого розслідування (Murray v. the United Kingdom, of 28 October 1994, § 55; K.-F. v. Germany of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, of 22 October 1997, § 51). Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотанн…