--- title: "ТОВ \"АФ \"ІСЕА\" — ЄДРПОУ 37549653 | Lawestro" url: https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653 description: "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АУДИТОРСЬКА ФІРМА \"ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА АУДИТУ\"; зареєстровано; зареєстровано 15 березня 2011 р.; Тимофєєнко…" attribution: "Required: if you use this data, link to https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653 — Lawestro (lawestro.ai)." --- > Джерело: Lawestro (lawestro.ai). Використовуючи ці дані, обов’язково дайте посилання на https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653 > Source: Lawestro (lawestro.ai). If you use this data, you must link to https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653 # ТОВ «АФ »Ісеа" ## Коротко Джерела: ЄДР - **Повна назва:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА АУДИТУ"([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - **Стан:** Зареєстровано([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - **Дата реєстрації:** 15.03.2011 · 15 років([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - **Керівник:** [Тимофєєнко Сергій Анатолійович](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693) · · з 23.12.2022([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - **Статутний капітал:** 1 000 грн([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - **Податковий облік:** з 16.03.2011 · Реєстр платників податків([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - **Облік ЄСВ:** з 23.03.2011 · Реєстр платників єдиного внеску([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) ## Експрес-перевірка 1 перевірка, кожна — з джерелом **1** · добре **0** · варто глянути **0** · тривожних - Юридична особа зареєстрована в ЄДР ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі. ## Відкриті дані Перевірили 36 741 набір data.gov.ua. Компанію називають 5 наборів від 5 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою. **36 741** · наборів перевірено → **5** · згадують компанію → **12** · записи [ **Податки та фінансова звітність** · 3 записи · 2 набори · Реєстр платників єдиного податку — 2; Реєстр платників єдиного податку — 1ДПС · Державна фіскальна служба України](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653/data/taxes)[ **Освіта** · 7 записів · 1 набір · Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності — 7Державна установа "Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653/data/education)[ **Інші відкриті дані** · 2 записи · 2 набори · Державний реєстр атестованих судових експертів — 1; Державний реєстр атестованих судових експертів — 1Тестовий API · Міністерство юстиції України](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653/data/other) ## Суди · ЄДРСР **11** · рішень називають код 37549653, 2016–2023 - Адміністративні**6** - Цивільні**4** - Господарські**1** 0 — судові накази у господарських справах. Рішень за рік 2016: 1 рішень 2017: 1 рішень 2018: 2 рішень 2019: 1 рішень 2020: 2 рішень 2021: 1 рішень 2022: 1 рішень 2023: 2 рішень 2016 · 2019 · 2023 Останнє: [Рішення у справі № 420/22110/21 від 28.07.2023](https://reyestr.court.gov.ua/Review/112487585) · Одеський окружний адміністративний суд ## Власники ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) ### Засновники - [Тимофєєнко Сергій Анатолійович](https://lawestro.ai/warehouse/people/1d6b67fb90f9d84e6285c2d7fc9693f2615459120fe9a7b61caad61ea685160c "Тимофєєнко Сергій Анатолійович")Україна · 1 000 грн **100%** ### Кінцеві бенефіціари - ТС [Тимофєєнко Сергій Анатолійович](https://lawestro.ai/warehouse/people/1d6b67fb90f9d84e6285c2d7fc9693f2615459120fe9a7b61caad61ea685160c "Тимофєєнко Сергій Анатолійович")Україна · Прямий вирішальний вплив **100%** [Усі особи й підстави зіставлення →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653#owners) ## Група компаній ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) Пов’язаних компаній: 2. Підстави зв’язків наведено нижче. [Усі компанії та граф зв'язків →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653#group) ## Останні події - 28.07.2023 [Рішення, справа № 420/22110/21 · Одеський окружний адміністративний суд](https://lawestro.ai/warehouse/court/112487585) ([ЄДРСР · 28.07.2023](https://reyestr.court.gov.ua/Review/112487585)) - 03.03.2023 [Рішення, справа № 420/22108/21 · Одеський окружний адміністративний суд](https://lawestro.ai/warehouse/court/109338726) ([ЄДРСР · 03.03.2023](https://reyestr.court.gov.ua/Review/109338726)) - 23.12.2022 [Початок повноважень підписанта в ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693) ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - 16.03.2011 [Взяття на податковий облік](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693) ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) - 15.03.2011 [Державна реєстрація компанії](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693) ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693)) [Уся хронологія →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653/timeline) ## Закупівлі Prozorro · Prozorro **0 договорів** · як постачальник · 0 грн ## Санкції · РНБО Санкційних записів у завантажених даних немає. Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків. [Деталі й перевірка ризиків →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653#sanctions) ## Реєстраційні дані - **ЄДРПОУ:** 37549653 - **Стан:** зареєстровано - **Форма:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - **Зареєстровано:** 15 березня 2011 р. - **Статутний капітал:** 1 000 грн Джерело: [запис у Єдиному державному реєстрі](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=15580e60d0807a158d2c331d154ba50face50ed459074ddc48b93273fef873ae&from=1575693) · [Усі набори, що згадують компанію](https://lawestro.ai/warehouse/search?q=37549653) ## Власники і бенефіціари ## Особи | Особа | Роль | Частка | | --- | --- | --- | | [Тимофєєнко Сергій Анатолійович](https://lawestro.ai/warehouse/people/1d6b67fb90f9d84e6285c2d7fc9693f2615459120fe9a7b61caad61ea685160c) — Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник — Країна: Україна | 100%, Прямий вирішальний вплив | | [Тимофєєнко Сергій Анатолійович](https://lawestro.ai/warehouse/people/1d6b67fb90f9d84e6285c2d7fc9693f2615459120fe9a7b61caad61ea685160c) — Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) — Країна: Україна | 100%, 1 000 грн | | [Тимофєєнко Сергій Анатолійович](https://lawestro.ai/warehouse/people/1d6b67fb90f9d84e6285c2d7fc9693f2615459120fe9a7b61caad61ea685160c) — Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — керівник | | ## Група та зв'язки компаній ## Група компаній - [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) ЄДРПОУ 37549653 · зареєстровано - [АКФ «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/21026423) ЄДРПОУ 21026423 · зареєстровано ## Зв'язки Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу. Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними | Від кого | Зв'язок | До кого | | --- | --- | --- | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | Кінцевий бенефіціарний власник | Тимофєєнко Сергій Анатолійович | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | Засновник (учасник) | Тимофєєнко Сергій Анатолійович | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | Керівник або підписант | Тимофєєнко Сергій Анатолійович | | [АКФ «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/21026423) | Кінцевий бенефіціарний власник | Тимофєєнко Сергій Анатолійович | | [АКФ «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/21026423) | Засновник (учасник) | Тимофєєнко Сергій Анатолійович | | [АКФ «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/21026423) | Керівник або підписант | Тимофєєнко Сергій Анатолійович | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/36143538) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «ТІС - ЗЕРНО»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37468469) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ДП «МТП »ЧОРНОМОРСЬК"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/01125672) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [АТ «УКРСИББАНК»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/09807750) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «ТВП »УКРАЇНА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/14194752) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/20005502) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ООО ВПСП ОДПС](https://lawestro.ai/warehouse/companies/21015193) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «БОРІВАЖ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/32307678) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ПП «КТ ІЛЛІЧІВСЬК»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/33140204) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ПП «БЮРО МАРКУСА»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34289001) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34490471) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [МІНРОЗВИТКУ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37472062) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» «ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37811321) | | [ТОВ «АФ »ІСЕА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37549653) | court\_peer | [ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ТЕРМІНАЛ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39370065) | ## Судові рішення 11 рішень називають цей код. 1. [Рішення № 112487585, справа № 420/22110/21](https://lawestro.ai/warehouse/court/112487585) 28 липня 2023 р. · Одеський окружний адміністративний суд · Адміністративне 2. [Рішення № 109338726, справа № 420/22108/21](https://lawestro.ai/warehouse/court/109338726) 3 березня 2023 р. · Одеський окружний адміністративний суд · Адміністративне 3. [Ухвала № 106183340, справа № 420/22110/21](https://lawestro.ai/warehouse/court/106183340) 12 вересня 2022 р. · Одеський окружний адміністративний суд · Адміністративне 4. [Ухвала № 102200730, справа № 420/22108/21](https://lawestro.ai/warehouse/court/102200730) 23 грудня 2021 р. · Одеський окружний адміністративний суд · Адміністративне 5. [Рішення № 92526335, справа № 910/6212/20](https://lawestro.ai/warehouse/court/92526335) 28 жовтня 2020 р. · Господарський суд міста Києва · Господарське 6. [Ухвала № 87072580, справа № 420/7520/19](https://lawestro.ai/warehouse/court/87072580) 20 січня 2020 р. · Одеський окружний адміністративний суд · Адміністративне 7. [Ухвала № 85641091, справа № 815/4492/16](https://lawestro.ai/warehouse/court/85641091) 13 листопада 2019 р. · Одеський окружний адміністративний суд · Адміністративне 8. [Ухвала № 75762101, справа № 703/1240/16-ц](https://lawestro.ai/warehouse/court/75762101) 23 липня 2018 р. · Смілянський міськрайонний суд Черкаської області · Цивільне 9. [Ухвала № 72183830, справа № 296/10691/15-ц](https://lawestro.ai/warehouse/court/72183830) 22 січня 2018 р. · Корольовський районний суд м. Житомира · Цивільне 10. [Ухвала № 70358000, справа № 127/14671/17](https://lawestro.ai/warehouse/court/70358000) 17 листопада 2017 р. · Вінницький міський суд Вінницької області · Цивільне [Усі рішення →](https://lawestro.ai/warehouse/court?q=37549653) ## Судові контрагенти Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору. | Компанія | Спільних рішень | | --- | --- | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС - МІНДОБРИВА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/36143538) — 36143538 · зареєстровано | 2 | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС - ЗЕРНО"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37468469) — 37468469 · зареєстровано | 2 | | [ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/01125672) — 01125672 · в стані припинення | 1 | | [АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/09807750) — 09807750 · зареєстровано | 1 | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/14194752) — 14194752 · зареєстровано | 1 | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/20005502) — 20005502 · зареєстровано | 1 | | [ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/21015193) — 21015193 · зареєстровано | 1 | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРІВАЖ"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/32307678) — 32307678 · порушено справу про банкрутство | 1 | | [ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ІЛЛІЧІВСЬК"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/33140204) — 33140204 · зареєстровано | 1 | | [ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЮРО МАРКУСА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34289001) — 34289001 · зареєстровано | 1 | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОІЛ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34490471) — 34490471 · зареєстровано | 1 | | [МІНІСТЕРСТВО З ВІДНОВЛЕННЯ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37472062) — 37472062 · зареєстровано | 1 | | [ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/37811321) — 37811321 · зареєстровано | 1 | | [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ ТЕРМІНАЛ"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39370065) — 39370065 · зареєстровано | 1 | ## Закупівлі Prozorro 0 договорів ## Санкції Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків. ## Ризики Перевірити ризики: `POST /warehouse/companies/37549653/risks`. Обчислюється на запит за даними реєстрів. ## Історія змін Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.