ТОВ «Діалогбанк»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛОГБАНК"
ПрипиненоЄДРПОУ 21734522з 04.01.1992 · 34 роки
JSONдані сторінкиMarkdownтекст для ШІMCPдля агентів

Коротко

ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛОГБАНК"
ЄДР
Стан
Припинено
ЄДР
Дата реєстрації
04.01.1992 · 34 роки
ЄДР
Керівник
БОТКАЧИК СВІТЛАНА ІВАНІВНА · з 11.05.2011
ЄДР
Статутний капітал
239 869 600 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори
ЄДР
Податковий облік
з 04.01.1992 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 14.01.2003 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР
Знімок відкритих даних на 8 листопада 2026 р. · Банкрутство, припинення й керівника перед рішенням звірте з живим джерелом.
Запис у ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

0добре
1варто глянути
1тривожних

  • У ЄДР зазначено припинення юридичної особи

    ЄДРВисновок

  • 3 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСРВисновок

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Покриття перевірки

Відкриті дані

Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 1 набір від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 759
наборів перевірено
1
згадують компанію
30
записи
Цінні папери30 записів · 1 набірІнформація про керівників банків — 30Національний банк України

Суди

ЄДРСР

67рішень називають код 21734522, 2006–2024

  • Господарські48
  • Цивільні10
  • Адміністративні6
  • Кримінальні3

14 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 914/182/24 від 08.04.2024 · Господарський суд Львівської області

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Засновниця 1 компанії. Найбільші внески до капіталу:

Усі компанії та граф зв'язків →

Останні події

Уся хронологія →

Закупівлі Prozorro

Prozorro
0 договорівяк постачальник · 0 грн

Санкції

РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає.

Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

Деталі й перевірка ризиків →

Реєстраційні дані

ЄДРПОУ
21734522
Факт
Стан
припинено
Факт
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Факт
Зареєстровано
4 січня 1992 р.
Факт
Припинено
5 серпня 2015 р.
Факт
Статутний капітал
239 869 600 грн
Факт

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

Власники і бенефіціари

Особи

Група та зв'язки компаній

Пов'язані компанії

Група компаній

  1. ТОВ «ДІАЛОГБАНК»
    ЄДРПОУ 21734522припинено
  2. ТДВ «ІНТЕР-РІСК УКРАЇНА»
    ЄДРПОУ 20120095зареєстровано
  3. ЗАТ «ЛН»
    ЄДРПОУ 21753749припинено
  4. «ЛУЦЬКАВТОТРАНС»
    ЄДРПОУ 25084050
  5. ТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТР
    ЄДРПОУ 25092894в стані припинення
  6. ТОВ «КОМПАНІЯ »ФЛАМІНГО"
    ЄДРПОУ 31108923зареєстровано
  7. ТОВ «КВАРК»
    ЄДРПОУ 31108939зареєстровано
  8. ТОВ «ЮНІВЕРС»
    ЄДРПОУ 31111915зареєстровано
  9. ТОВ «ГЛОБАЛКОНСАЛТІНГ»
    ЄДРПОУ 31111936зареєстровано
  10. ТОВ «ОНТАРІО»
    ЄДРПОУ 31119432зареєстровано
  11. ТОВ «КОМПАНІЯ »РЕНЕСАНС"
    ЄДРПОУ 31119469зареєстровано
  12. ТОВ«СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ-2007»
    ЄДРПОУ 35319047зареєстровано

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "ДІАЛОГБАНК"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfounderfounderfoundersignerfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderТОВ «ДІАЛОГБАНК» · припиненоТОВ «ДІАЛОГБАНК»ТОВ «КОМПАНІЯ »ФЛАМІНГО" · зареєстрованоТОВ «КОМПАНІЯ »ФЛАМІНГО"ТОВ «ЮНІВЕРС» · зареєстрованоТОВ «ЮНІВЕРС»ТОВ «КОМПАНІЯ »РЕНЕСАНС" · зареєстрованоТОВ «КОМПАНІЯ »РЕНЕСАНС"ТОВ«СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ-2007» · зареєстрованоТОВ«СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ-2007»Боткачик Світлана ІванівнаБоткачик Світлана ІванівнаТДВ «ІНТЕР-РІСК УКРАЇНА» · зареєстрованоТДВ «ІНТЕР-РІСК УКРАЇНА»ЗАТ «ЛН» · припиненоЗАТ «ЛН»«ЛУЦЬКАВТОТРАНС»«ЛУЦЬКАВТОТРАНС»ТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТР · в стані припиненняТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТРТОВ «КВАРК» · зареєстрованоТОВ «КВАРК»ТОВ «ГЛОБАЛКОНСАЛТІНГ» · зареєстрованоТОВ «ГЛОБАЛКОНСАЛТІНГ»ТОВ «ОНТАРІО» · зареєстрованоТОВ «ОНТАРІО»
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»Засновник (учасник)ТОВ «КОМПАНІЯ »РЕНЕСАНС"
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»Засновник (учасник)ТОВ «КОМПАНІЯ »ФЛАМІНГО"
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»Засновник (учасник)ТОВ«СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ-2007»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»Засновник (учасник)ТОВ «ЮНІВЕРС»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»Керівник або підписантБоткачик Світлана Іванівна
ТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТРЗасновник (учасник)ТОВ «ДІАЛОГБАНК»
ТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТРЗасновник (учасник)ТДВ «ІНТЕР-РІСК УКРАЇНА»
ТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТРЗасновник (учасник)ЗАТ «ЛН»
ТОВ "ВОЛИНЬ-РЕЄСТРЗасновник (учасник)«ЛУЦЬКАВТОТРАНС»
ТОВ «КОМПАНІЯ »ФЛАМІНГО"Засновник (учасник)ТОВ «КВАРК»
ТОВ «ЮНІВЕРС»Засновник (учасник)ТОВ «ГЛОБАЛКОНСАЛТІНГ»
ТОВ «КОМПАНІЯ »РЕНЕСАНС"Засновник (учасник)ТОВ «ОНТАРІО»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ЖОВТНЕВОМУ РАЙОНІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ ПБФ «ДОМОБУД»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «ТРІУМФ СЕРВІС»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «МОНТАЖ ПОЛ СЕРВІС»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «СВ-ІФТ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerПП «КАЛІПСО»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ«ЛЮКТРЕЙД»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerПП «ТД ЮСАН»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «ТОРГРЕСУРС»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerПП «СВ ТРАСТ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerПП «ПРОТОН 2006»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerПП «ВАЙТЛАЙН ІНТ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «ІНДАСТРІАЛ БІЛДІНГ КОМПАНІ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «АМБЕР ВЕСТ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerУДСО ПРИ ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerТОВ «ПІДПРИЄМСТВО БУДВИРОБИ»
ТОВ «ДІАЛОГБАНК»court_peerФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Судові рішення

67 рішень називають цей код.

  1. Рішення № 118293182, справа № 914/182/24
    8 квітня 2024 р.Господарський суд Львівської областіГосподарськеУ реєстрі
  2. Рішення № 82003342, справа № 313/429/19
    23 травня 2019 р.Веселівський районний суд Запорізької областіЦивільнеУ реєстрі
  3. Ухвала № 39712449, справа № 904/447/14
    10 липня 2014 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарськеУ реєстрі
  4. Рішення № 38745738, справа № 904/1739/14
    14 травня 2014 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарськеУ реєстрі
  5. Ухвала № 35322191, справа № Б3/160-10
    14 листопада 2013 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарськеУ реєстрі
  6. Ухвала № 34219120, справа № Б3/160-10
    17 жовтня 2013 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарськеУ реєстрі
  7. Ухвала № 33934159, справа № Б3/160-10
    4 жовтня 2013 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарськеУ реєстрі
  8. Ухвала № 29058026, справа № 401/10757/12
    17 січня 2013 р.Амур-Нижньодніпровський районний суд міста ДніпраЦивільнеУ реєстрі
  9. Постанова № 21300508, справа № 16/5005/15133/2011
    25 січня 2012 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарськеУ реєстрі
  10. Рішення № 20112519, справа № 13/5005/13855/2011
    21 грудня 2011 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарськеУ реєстрі

Усі рішення →

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

Судові контрагенти
КомпаніяСпільних рішень
ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ЖОВТНЕВОМУ РАЙОНІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА24246786 · припинено5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ДОМОБУД"25520864 · припинено3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІУМФ СЕРВІС"33110080 · в стані припинення3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖ ПОЛ СЕРВІС"33888977 · зареєстровано3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВПРОВАДЖУВАЛЬНО-ІНОВАЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"34984357 · зареєстровано3
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛІПСО"31891155 · зареєстровано2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКТРЕЙД"32083786 · припинено2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТД ЮСАН"32097965 · припинено2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГРЕСУРС"32952721 · зареєстровано2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВ ТРАСТ"34303790 · зареєстровано2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОТОН 2006"34681775 · припинено2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЙТЛАЙН ІНТ"34823706 · зареєстровано2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ БІЛДІНГ КОМПАНІ"34885920 · припинено2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР ВЕСТ"35842735 · зареєстровано2
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ00032106 · зареєстровано1
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ03499891 · зареєстровано1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"05393116 · зареєстровано1
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ08596854 · припинено1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО БУДВИРОБИ"20248512 · зареєстровано1
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ21708016 · зареєстровано1

Закупівлі Prozorro

0 договорів

Санкції РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Історія змін

Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.