Lawestro
Категорії

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ"

ЄДРПОУ
31154084
Стан
зареєстровано
Форма
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
Зареєстровано
24 січня 2001 р.
Статутний капітал
40 000 000 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ПТ "ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerbeneficiarybeneficiaryfoundersignerПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ» · зареєстрованоПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, …ТОВ «СІНДІКАТ-ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «СІНДІКАТ-ПЛЮС»ТОВ «ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ» · зареєстрованоТОВ «ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»Лисих Валерій ВіталійовичЛисих Валерій ВіталійовичОчінський Володимир ВікторовичОчінський Володимир Вікторо…ще 14 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 14 поза групою
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»Кінцевий бенефіціарний власникОчінський Володимир Вікторович
ПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»Засновник (учасник)ТОВ «ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»
ПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»Засновник (учасник)ТОВ «СІНДІКАТ-ПЛЮС»
ПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»Керівник або підписантЛисих Валерій Віталійович
ТОВ «СІНДІКАТ-ПЛЮС»Кінцевий бенефіціарний власникОчінський Володимир Вікторович
ТОВ «СІНДІКАТ-ПЛЮС»Засновник (учасник)Очінський Володимир Вікторович
ПТ «ЛОМБАРД »СЕЙФ"Керівник або підписантЛисих Валерій Віталійович
ПП «КВЕТА УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»Керівник або підписантЛисих Валерій Віталійович
ТОВ «ФК »КАПІТАЛ ПЛЮС"Керівник або підписантЛисих Валерій Віталійович
ПТ «ЛОМБАРД»ФІНАНСОВА ДОПОМОГА«ТОВ »ФК«КАПІТАЛ ПЛЮС»І КОМПАНІЯ"Керівник або підписантЛисих Валерій Віталійович
ТОВ «ГУДІЕЛ»Керівник або підписантЛисих Валерій Віталійович
ТОВ «СІНДІКАТ ЛІЗИНГ»Керівник або підписантОчінський Володимир Вікторович
ТОВ «СІНДІКАТ-ПЛЮС»Керівник або підписантОчінський Володимир Вікторович
ТОВ «ВІЛЬНЮСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ»Керівник або підписантОчінський Володимир Вікторович
ТОВ «ФАРМАСІНД»Керівник або підписантОчінський Володимир Вікторович
ПТ «ЛОМБАРД »СЕЙФ"Засновник (учасник)ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ»
ТОВ «ФК »КАПІТАЛ ПЛЮС"Засновник (учасник)ТОВ «ФК-КАПІТАЛ»
ПТ «ЛОМБАРД»ФІНАНСОВА ДОПОМОГА«ТОВ »ФК«КАПІТАЛ ПЛЮС»І КОМПАНІЯ"Засновник (учасник)ТОВ «СВС-ГАРАНТ»
ПТ «ЛОМБАРД»ФІНАНСОВА ДОПОМОГА«ТОВ »ФК«КАПІТАЛ ПЛЮС»І КОМПАНІЯ"Засновник (учасник)ТОВ «ФК »КАПІТАЛ ПЛЮС"
ТОВ «СІНДІКАТ ЛІЗИНГ»Засновник (учасник)ТОВ «СИНДИКАТ-ПЛЮС ЯКИМЕНКО І КОМПАНІЯ»
ПТ «ЛОМБАРД »КВЕТА"Засновник (учасник)ПП «КВЕТА УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»
ПТ «ЛОМБАРД »ЮА"Засновник (учасник)ТОВ «ГУДІЕЛ»
ПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»court_peerТОВ «МЕГА ТОРГ ЛТД»
ПТ «ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС, ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ»court_peerТОВ «СЛАВГОРОД ЛТД»

Де ще згадується

РольНабір данихЗаписівПошук
роль не визначеноФінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України1знайти згадки в наборі
платник ПДВРеєстр платників податку на додану вартість1знайти згадки в наборі

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ТОРГ ЛТД"
38952030 · зареєстровано
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВГОРОД ЛТД"
35649475 · в стані припинення
1

Особи

ОсобаРольЧастка
Очінський Володимир Вікторович
Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.
Кінцевий бенефіціарний власник99%, непрямий вплив
ЛИСИХ ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.
Керівник або підписант
керівник

Пов'язані компанії

КомпаніяЗв'язокЧастка
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУЛЬЦОВ ТА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 42725439 · зареєстровано
Засновник (учасник)400 000 грн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНДІКАТ-ПЛЮС"
ЄДРПОУ 42725376 · зареєстровано
Засновник (учасник)39 600 000 грн

Судові рішення

13 рішень називають цей код.

  1. Ухвала № 56814137, справа № 916/215/15-г
    29 березня 2016 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
  2. Ухвала № 56337891, справа № 916/215/15-г
    10 березня 2016 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
  3. Ухвала № 50934133, справа № 916/215/15-г
    22 вересня 2015 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
  4. Ухвала № 50797880, справа № 916/215/15-г
    18 вересня 2015 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
  5. Постанова № 68633332, справа № 520/13362/13-к
    7 жовтня 2013 р.Київський районний суд м. ОдесиКримінальне
  6. Постанова № 68633289, справа № 520/13361/13-к
    7 жовтня 2013 р.Київський районний суд м. ОдесиКримінальне
  7. Вирок № 26189644, справа № 2108/2376/2012
    20 серпня 2012 р.Голопристанський районний суд Херсонської областіКримінальне
  8. Постанова № 19966465, справа № 4/1522/5291/11
    2 грудня 2011 р.Приморський районний суд м. ОдесиКримінальне
  9. Постанова № 19966462, справа № 4/1522/5292/11
    2 грудня 2011 р.Приморський районний суд м. ОдесиКримінальне
  10. Постанова № 19966461, справа № 4/1522/5290/11
    2 листопада 2011 р.Приморський районний суд м. ОдесиКримінальне
  11. Рішення № 14413332, справа № 51/351-14/002-11
    11 лютого 2011 р.Господарський суд Київської областіГосподарське
  12. Вирок № 53319305, справа № 1-118/10
    18 січня 2010 р.Комсомольський районний суд м. ХерсонаКримінальне
  13. Вирок № 11126176, справа № 1-118/10
    18 січня 2010 р.Комсомольський районний суд м. ХерсонаКримінальне