Lawestro
Категорії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РЕГІОН"

ЄДРПОУ
36728264
Стан
зареєстровано
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
1 жовтня 2009 р.
Статутний капітал
575 000 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "ІК "РЕГІОН"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfounderfounderbeneficiaryfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderfounderfoundersignerbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderfoundersignerfounderbeneficiaryfounderfoundersignerfounderfounderfounderТОВ «ІК »РЕГІОН" · зареєстрованоТОВ «ІК »РЕГІОН"Мошенський Сергій ВалерійовичМошенський Сергій Валерійов…Мошенський Сергій ЗахаровичМошенський Сергій ЗахаровичДанович Олександр ВікторовичДанович Олександр ВікторовичМошенський Валерій ЗахаровичМошенський Валерій ЗахаровичТОВ «НАТАН» · зареєстрованоТОВ «НАТАН»«ПЛАНЕТА-Д» · припинено«ПЛАНЕТА-Д»ПРАТ «РЕЙЛ» · зареєстрованоПРАТ «РЕЙЛ»ТОВ «ВП »ПЛАНЕТА -ДРУК" · зареєстрованоТОВ «ВП »ПЛАНЕТА -ДРУК"ТОВ «ПЛАНЕТА-ДРУК» · зареєстрованоТОВ «ПЛАНЕТА-ДРУК»ТОВ «ПЛАНЕТА-РЕЙЛ» · припиненоТОВ «ПЛАНЕТА-РЕЙЛ»ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ »УКРКАПІТАЛ" · зареєстрованоТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ …ГСО ФК «ПЛАНЕТА» · припиненоГСО ФК «ПЛАНЕТА»ТОВ«ПЛАНЕТА-ДОН» · припиненоТОВ«ПЛАНЕТА-ДОН»ТОВ «ПЛАНЕТА-ДНІПРО» · припиненоТОВ «ПЛАНЕТА-ДНІПРО»ОСК «ПРОСТІР-2005» · зареєстрованоОСК «ПРОСТІР-2005»ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ» · зареєстрованоТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»ОК «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» · зареєстрованоОК «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ» · зареєстрованоТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»ТОВ «ПЛАНЕТА-ІНКС» · зареєстрованоТОВ «ПЛАНЕТА-ІНКС»ГО «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ» · зареєстрованоГО «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО К…ГС «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ »ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" · зареєстрованоГС «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ…ТОВ «НВО »ЗАВОД ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ" · зареєстрованоТОВ «НВО »ЗАВОД ДЕЗІНФІКУЮЧ…ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «УКРПРОІНВЕСТ»ТОВ «АСІ 2» · зареєстрованоТОВ «АСІ 2»ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК »ДІАМАНТ" · зареєстрованоТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК »ДІАМА…ще 4 · Інші компанії групи; повний перелік у таблиці нижчеще 4
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Захарович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «ІК »РЕГІОН"Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ТОВ «ВП »ПЛАНЕТА -ДРУК"Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ГСО ФК «ПЛАНЕТА»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ОСК «ПРОСТІР-2005»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Валерійович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ВИРОБНИЦТВО НАТУРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Валерійович
ТОВ «ВИРОБНИЦТВО НАТУРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Валерійович
«ПЛАНЕТА-Д»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-РЕЙЛ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ГСО ФК «ПЛАНЕТА»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ОСК «ПРОСТІР-2005»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Захарович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Захарович
ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Сергій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК »ДІАМАНТ"Засновник (учасник)Мошенський Сергій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-ДНІПРО»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ОК «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «АСІ 2»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ ЕКСІМ»Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ ЕКСІМ»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
ТОВ «АРМТЕК УКРАЇНА»Кінцевий бенефіціарний власникДанович Олександр Вікторович
ТОВ «АРМТЕК УКРАЇНА»Засновник (учасник)Данович Олександр Вікторович
«ПЛАНЕТА-Д»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-ДРУК»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-ДРУК»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ«ПЛАНЕТА-ДОН»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-ДНІПРО»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ОСК «ПРОСТІР-2005»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «СІГМА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ДЕЛЬТА ІНВЕСТКОМ»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-ІНКС»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-ІНКС»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ГО «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «НВО »ЗАВОД ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ"Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «НВО »ЗАВОД ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ"Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «ВИРОБНИЦТВО НАТУРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ»Кінцевий бенефіціарний власникМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ВИРОБНИЦТВО НАТУРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ»Засновник (учасник)Мошенський Валерій Захарович
ТОВ «БЕТА ІНВЕСТ»Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ОК «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ТОВ «ДЕЛЬТА ЗЕМІНВЕСТ»Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ»Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ ЕКСІМ»Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ТОВ «АРМТЕК УКРАЇНА»Керівник або підписантДанович Олександр Вікторович
ГО «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ»Керівник або підписантМошенський Валерій Захарович
ТОВ «ПЛАНЕТА-РЕЙЛ»Засновник (учасник)ТОВ «НАТАН»
ТОВ «ПЛАНЕТА-РЕЙЛ»Засновник (учасник)ПРАТ «РЕЙЛ»
ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК »ДІАМАНТ"Засновник (учасник)ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ »УКРКАПІТАЛ"
ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ ЕКСІМ»Засновник (учасник)ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ»
ГС «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ »ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ"Засновник (учасник)ГО «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ»
КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА-ВЕСТ»Засновник (учасник)ТОВ «УКРПРОІНВЕСТ»
ТОВ «ІК »РЕГІОН"court_peerТОВ «МОДЕНА АВТО»
ТОВ «ІК »РЕГІОН"court_peerПП «АВТОАЛЬ»
ТОВ «ІК »РЕГІОН"court_peerТОВ «ВАТЕР-ПАЙП»
ТОВ «ІК »РЕГІОН"court_peerТОВ «ЯВА-ТРЕЙД»

Де ще згадується

РольНабір данихЗаписівПошук
роль не визначеноФінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України1знайти згадки в наборі

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕНА АВТО"
33421894 · зареєстровано
3
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОАЛЬ"
35267942 · припинено
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАТЕР-ПАЙП"
35680096 · зареєстровано
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯВА-ТРЕЙД"
36639426 · зареєстровано
3

Фінансова звітність

За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.

ПеріодЧистий дохідЧистий прибуток (збиток)АктивиВласний капіталПоточні зобов'язанняГрошіЗвіти
2022 рік-3,1302,1298,53,6ф. 1-мс, 2-мс
I квартал 2022 року-0,8302,1300,81,3ф. 1-мс, 2-мс

Особи

ОсобаРольЧастка
Данович Олександр Вікторович
Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина.
Кінцевий бенефіціарний власник30%, прямий вплив
Мошенський Валерій Захарович
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Кінцевий бенефіціарний власник35%, прямий вплив
Мошенський Сергій Валерійович
Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина.
Кінцевий бенефіціарний власник30%, прямий вплив
Мошенський Сергій Захарович
Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина.
Кінцевий бенефіціарний власник5%, непрямий вплив
ДАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)172 500 грн
Мошенський Валерій Захарович
Таке саме ім'я в записах ще 13 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)201 250 грн
Мошенський Сергій Валерійович
Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)172 500 грн
Мошенський Сергій Захарович
Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина.
Засновник (учасник)28 750 грн
ДАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина.
Керівник або підписант
керівник

Судові рішення

3 рішення називають цей код.

  1. Ухвала № 33389846, справа № 201/5745/13-ц
    9 серпня 2013 р.Соборний районний суд міста ДніпраЦивільне
  2. Ухвала № 32769291, справа № 201/5745/13-ц
    21 травня 2013 р.Соборний районний суд міста ДніпраЦивільне
  3. Ухвала № 32769337, справа № 201/5745/13-ц
    20 травня 2013 р.Соборний районний суд міста ДніпраЦивільне