ГО «Банківський Клуб»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ"
ЗареєстрованоЄДРПОУ 37634880з 05.04.2011 · 15 років
JSONдані сторінкиMarkdownтекст для ШІMCPдля агентів

Коротко

ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР

Повна назва
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
05.04.2011 · 15 років
ЄДР
Керівник
ШАПКА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - керівник
ЄДР
Статутний капітал
0 грн
ЄДР
Податковий облік
з 07.04.2011 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 06.04.2011 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР
Знімок відкритих даних на 7 листопада 2026 р. · Банкрутство, припинення й керівника перед рішенням звірте з живим джерелом.
Запис у ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДРВисновок

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Покриття перевірки

Відкриті дані

Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 759
наборів перевірено
2
згадують компанію
6
записи
Політика та громадська участь6 записів · 2 набориРеєстр громадських формувань — 3; Реєстр громадських об‘єднань — 3Міністерство юстиції України

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 14. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    37634880
    Факт
    Стан
    зареєстровано
    Факт
    Форма
    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
    Факт
    Зареєстровано
    5 квітня 2011 р.
    Факт

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    1. ГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ»
      ЄДРПОУ 37634880зареєстровано
    2. ТОВ «ФКГ УКРАЇНА»
      ЄДРПОУ 31815190зареєстровано
    3. ПІДПРИЄМСТВО З 100 ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ІНВЕСКО-УКРАЇНА»
      ЄДРПОУ 32349262в стані припинення
    4. АУНЄ
      ЄДРПОУ 32622445зареєстровано
    5. ТОВ «СІГАРОМАНІЯ»
      ЄДРПОУ 33294377припинено
    6. ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ »ЕСТЕТ"
      ЄДРПОУ 33294508зареєстровано
    7. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА - ЕКСПЕРТ»
      ЄДРПОУ 33443132зареєстровано
    8. ПП «ОМП ТЕКС ЕНД ЛІГАЛ»
      ЄДРПОУ 41708433зареєстровано
    9. ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»
      ЄДРПОУ 43400598зареєстровано
    10. ТОВ «КРОУ БІСІ УКРАЇНА»
      ЄДРПОУ 43497949зареєстровано
    11. ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ-ТЕНІСУ УКРАЇНИ»
      ЄДРПОУ 43505870зареєстровано
    12. ТОВ «КРОУ ТІПІВІ УКРАЇНА»
      ЄДРПОУ 43510236зареєстровано
    13. ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО»
      ЄДРПОУ 45085482зареєстровано
    14. ТОВ «КРОУ БІ ЕЙ УКРАЇНА»
      ЄДРПОУ 45148767зареєстровано

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ГО "БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfounderfounderfounderfounderfoundersignerfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ» · зареєстрованоГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ»Шапка Олександр ІвановичШапка Олександр ІвановичСтрельніков Олег АнатолійовичСтрельніков Олег Анатолійов…Гулей Анатолій ІвановичГулей Анатолій ІвановичТкаченко Станіслав ВалентиновичТкаченко Станіслав Валентин…ТОВ «ФКГ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «ФКГ УКРАЇНА»ПІДПРИЄМСТВО З 100 ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ІНВЕСКО-УКРАЇНА» · в стані припиненняПІДПРИЄМСТВО З 100 ІНОЗЕМНО…АУНЄ · зареєстрованоАУНЄТОВ «СІГАРОМАНІЯ» · припиненоТОВ «СІГАРОМАНІЯ»ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ »ЕСТЕТ" · зареєстрованоТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ »ЕСТЕТ"ТОВ «ФІНАНСОВА КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА - ЕКСПЕРТ» · зареєстрованоТОВ «ФІНАНСОВА КОМУНІКАЦІЙН…ПП «ОМП ТЕКС ЕНД ЛІГАЛ» · зареєстрованоПП «ОМП ТЕКС ЕНД ЛІГАЛ»ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО» · зареєстрованоТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»ТОВ «КРОУ БІСІ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «КРОУ БІСІ УКРАЇНА»ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ-ТЕНІСУ УКРАЇНИ» · зареєстрованоГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ-ТЕНІСУ …ТОВ «КРОУ ТІПІВІ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «КРОУ ТІПІВІ УКРАЇНА»ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО» · зареєстрованоТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО»ТОВ «КРОУ БІ ЕЙ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «КРОУ БІ ЕЙ УКРАЇНА»ще 19 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 19 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ»Засновник (учасник)Гулей Анатолій Іванович
    ГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ»Засновник (учасник)Стрельніков Олег Анатолійович
    ГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ»Засновник (учасник)Ткаченко Станіслав Валентинович
    ГО «БАНКІВСЬКИЙ КЛУБ»Керівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ПП «ГІЛЕЯ-3»Засновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК»Засновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    ФСЛКОЗасновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ »ПРАВОВИЙ СТАТУС"Кінцевий бенефіціарний власникШапка Олександр Іванович
    ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ »ПРАВОВИЙ СТАТУС"Засновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    ТОВ «ТК-КОНТИНЕНТ»Засновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    ТОВ «АВТОСЕРВІСГРУПП»Кінцевий бенефіціарний власникШапка Олександр Іванович
    ТОВ «АВТОСЕРВІСГРУПП»Засновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    ГО «ВФПСЛ»Засновник (учасник)Шапка Олександр Іванович
    КОНСОРЦІУМ «УКРЄВРОІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ»Кінцевий бенефіціарний власникШапка Олександр Іванович
    ТОВ «ФКГ УКРАЇНА»Засновник (учасник)Стрельніков Олег Анатолійович
    ТОВ «СІГАРОМАНІЯ»Засновник (учасник)Стрельніков Олег Анатолійович
    ТОВ «ФІНАНСОВА КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА - ЕКСПЕРТ»Засновник (учасник)Стрельніков Олег Анатолійович
    ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПАДЕЛ-ТЕНІСУ УКРАЇНИ»Засновник (учасник)Стрельніков Олег Анатолійович
    ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»Засновник (учасник)Гулей Анатолій Іванович
    ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО»Засновник (учасник)Гулей Анатолій Іванович
    ПП «ГІЛЕЯ-3»Керівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ФСЛКОКерівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ »ПРАВОВИЙ СТАТУС"Керівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ТОВ «ТК-КОНТИНЕНТ»Керівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ГО «ВФПСЛ»Керівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ГО «ВЕКТОР ІННОВАЦІЙ»Керівник або підписантШапка Олександр Іванович
    ПРАТ «УМВБ»Керівник або підписантГулей Анатолій Іванович
    ГО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБКерівник або підписантГулей Анатолій Іванович
    ПРАТ «УМВБ»Власник значного пакета акційПРАТ «КРМЗ»
    ПРАТ «УМВБ»Власник значного пакета акційАБ «УКРГАЗБАНК»
    ТОВ «ФКГ УКРАЇНА»Засновник (учасник)ПІДПРИЄМСТВО З 100 ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ІНВЕСКО-УКРАЇНА»
    ТОВ «СІГАРОМАНІЯ»Засновник (учасник)ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ »ЕСТЕТ"
    КОНСОРЦІУМ «УКРЄВРОІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ»Засновник (учасник)ТОВ «АВТОСЕРВІСГРУПП»
    КОНСОРЦІУМ «УКРЄВРОІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ»Засновник (учасник)ТОВ «УКРЄВРОЕКСПОРТ»
    ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО»Засновник (учасник)ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»
    ТБ КМВБЗасновник (учасник)ПРАТ «УМВБ»
    АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ»Засновник (учасник)ПРАТ «УМВБ»
    УТБ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ»Засновник (учасник)ПРАТ «УМВБ»
    АУНЄЗасновник (учасник)ТОВ «ФКГ УКРАЇНА»
    ТОВ «ЕЛІТ ЗАХИСТ»Засновник (учасник)ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ »ПРАВОВИЙ СТАТУС"
    ПП «ОМП ТЕКС ЕНД ЛІГАЛ»Засновник (учасник)ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»
    ТОВ «КРОУ БІСІ УКРАЇНА»Засновник (учасник)ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»
    ТОВ «КРОУ ТІПІВІ УКРАЇНА»Засновник (учасник)ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»
    ТОВ «СааС платформа ЮАйСіі»Засновник (учасник)ПРАТ «УМВБ»
    ТОВ «КРОУ БІ ЕЙ УКРАЇНА»Засновник (учасник)ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО»

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.