LawestroВідкриті дані

ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 37898528з 01.11.2011 · 14 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»ЄДРПОУ 37898528Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
01.11.2011 · 14 років
ЄДР
Керівник
ПАНКОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ · з 11.11.2013
ЄДР
Статутний капітал
98 500 грн
ЄДР
Податковий облік
з 02.11.2011 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 01.11.2011 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 006 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 006наборів перевірено
2згадують компанію
3записи
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориРеєстр платників єдиного податку — 2; Реєстр платників єдиного податку — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

3рішень називають код 37898528, 2013–2015

  • Цивільні3

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 173/475/15-ц від 26.05.2015 · Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Засновниця 2 компаній. Найбільші внески до капіталу:

Усі компанії та граф зв'язків →

Останні події

Уся хронологія →

Закупівлі Prozorro

Prozorro
0 договорівяк постачальник · 0 грн

Санкції

РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає.

Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

Деталі й перевірка ризиків →

Реєстраційні дані

ЄДРПОУ
37898528
Стан
зареєстровано
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
1 листопада 2011 р.
Статутний капітал
98 500 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

Власники і бенефіціари

Особи

  • ПОДУФАЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

    Роль
    Засновник (учасник)
    Країна
    Україна
    Частка та вплив
    100%, 98 500 грн

    Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина.

  • ПАНКОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

    Роль
    Керівник або підписант

    представник

    Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина.

Група та зв'язки компаній

Пов'язані компанії

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР» · зареєстрованоТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕ…Подуфалов Олександр ВолодимировичПодуфалов Олександр Володим…Панков Ігор ЮрійовичПанков Ігор ЮрійовичТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС» · зареєстрованоТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»ДП «АЛЬФА - ПРОГРЕС» · зареєстрованоДП «АЛЬФА - ПРОГРЕС»ДП « БЕТА-ПРОГРЕС» ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС» · зареєстрованоДП « БЕТА-ПРОГРЕС» ТОВ «УКР…ДП «ГАМА-ПРОГРЕС» · зареєстрованоДП «ГАМА-ПРОГРЕС»ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ОМЕГА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС» · зареєстрованоДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ОМЕГА…ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕТА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС» · зареєстрованоДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕТА-…ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС» · зареєстрованоДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТ…ДП «ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР» · зареєстрованоДП «ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ТОВ…ДП «ЕКСПРЕС ПОЗИКА» ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР» · зареєстрованоДП «ЕКСПРЕС ПОЗИКА» ТОВ «Б.…ПП «Є.Г.Ф.» · зареєстрованоПП «Є.Г.Ф.»ПП «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР+» · зареєстрованоПП «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР…
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»Засновник (учасник)Подуфалов Олександр Володимирович
ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДП «ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»Засновник (учасник)ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»
ДП «ЕКСПРЕС ПОЗИКА» ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»Засновник (учасник)ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Засновник (учасник)Подуфалов Олександр Володимирович
ПП «Є.Г.Ф.»Засновник (учасник)Подуфалов Олександр Володимирович
ПП «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР+»Засновник (учасник)Подуфалов Олександр Володимирович
ДП «АЛЬФА - ПРОГРЕС»Керівник або підписантПодуфалов Олександр Володимирович
ДП « БЕТА-ПРОГРЕС» ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Керівник або підписантПодуфалов Олександр Володимирович
ДП «ГАМА-ПРОГРЕС»Керівник або підписантПодуфалов Олександр Володимирович
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ОМЕГА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕТА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДП «ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДП «ЕКСПРЕС ПОЗИКА» ТОВ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ПП «Є.Г.Ф.»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ПП «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР+»Керівник або підписантПанков Ігор Юрійович
ДП «АЛЬФА - ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»
ДП « БЕТА-ПРОГРЕС» ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»
ДП «ГАМА-ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ОМЕГА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕТА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТА-ПРОГРЕС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕС»

Судові рішення

3 рішення називають цей код.

  1. Рішення № 45718447, справа № 173/475/15-ц
    26 травня 2015 р.Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської областіЦивільне
  2. Рішення № 33935458, справа № 265/76/13- ц
    4 вересня 2013 р.Лівобережний районний суд міста МаріуполяЦивільне
  3. Рішення № 33297982, справа № 265/76/13- ц
    4 вересня 2013 р.Лівобережний районний суд міста МаріуполяЦивільне

Усі рішення →

Закупівлі Prozorro

0 договорів

Санкції

Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Історія змін

Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.