LawestroВідкриті дані

ТОВ «КУА »АРБ Інвестменс"

ЗареєстрованоЄДРПОУ 38716601з 29.04.2013 · 13 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «КУА »АРБ Інвестменс"ЄДРПОУ 38716601Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
29.04.2013 · 13 років
ЄДР
Статутний капітал
8 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 30.04.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 30.04.2013 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • 2 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
4згадують компанію
10записи
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориРічна фінансова звітність — 2; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС
Цінні папери
7 записів · 2 набориІнформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів — 5; Інформація про фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів — 2НКЦПФР

Суди

ЄДРСР

61рішень називають код 38716601, 2014–2026

  • Господарські51
  • Цивільні8
  • Кримінальні2

1 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 761/32314/25 від 29.10.2025 · Шевченківський районний суд міста Києва

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Засновниця 1 компанії. Найбільші внески до капіталу:

Усі компанії та граф зв'язків →

Останні події

Уся хронологія →

Закупівлі Prozorro

Prozorro
0 договорівяк постачальник · 0 грн

Санкції

РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає.

Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

Деталі й перевірка ризиків →

Реєстраційні дані

ЄДРПОУ
38716601
Стан
зареєстровано
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
29 квітня 2013 р.
Статутний капітал
8 000 000 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

Власники і бенефіціари

Особи

Група та зв'язки компаній

Пов'язані компанії

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "КУА "АРБ ІНВЕСТМЕНС"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfounderfoundersignerfounderfounderfounderfoundersignerfounderТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС" · зареєстрованоТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Телевний Сергій МиколайовичТелевний Сергій МиколайовичАепкін Владислав МихайловичАепкін Владислав МихайловичФещенко Валерій ОлександровичФещенко Валерій Олександров…Лавошніков Дмитро ВалерійовичЛавошніков Дмитро Валерійов…Бутрик Тарас БорисовичБутрик Тарас БорисовичСимак Василь ВолодимировичСимак Василь ВолодимировичСтаростін Борис ЮрійовичСтаростін Борис ЮрійовичГребенюк Владислав ВіталійовичГребенюк Владислав Віталійо…Балабанова Наталія ВасилівнаБалабанова Наталія ВасилівнаБурдонос Микола СергійовичБурдонос Микола СергійовичЗахарченко Валерій ЮрійовичЗахарченко Валерій ЮрійовичТОВ «ЦЕК» · зареєстрованоТОВ «ЦЕК»ТОВ «КУП »СМАРТ ФІНАНС" · зареєстрованоТОВ «КУП »СМАРТ ФІНАНС"ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »ЛІОР" · в стані припиненняТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »ЛІ…ТОВ «АП ВАЛКОВЕРІНГ» · зареєстрованоТОВ «АП ВАЛКОВЕРІНГ»ТОВ «ГРІНВЕС» · зареєстрованоТОВ «ГРІНВЕС»ще 44 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 44 поза групою

Показано обмежену частину найближчих зв'язків.

Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Аепкін Владислав Михайлович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Балабанова Наталія Василівна
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Бурдонос Микола Сергійович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Бутрик Тарас Борисович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Гребенюк Владислав Віталійович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Захарченко Валерій Юрійович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Лавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Симак Василь Володимирович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Старостін Борис Юрійович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Телевний Сергій Миколайович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Засновник (учасник)Фещенко Валерій Олександрович
ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"Керівник або підписантГребенюк Владислав Віталійович
ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ »ЛІОР"Засновник (учасник)ТОВ «КУА »АРБ ІНВЕСТМЕНС"
ТОВ «ЦЕК»Кінцевий бенефіціарний власникЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЦЕК»Засновник (учасник)Лавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «КУП »СМАРТ ФІНАНС"Засновник (учасник)Лавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «КУП »СМАРТ ФІНАНС"Засновник (учасник)Симак Василь Володимирович
ТОВ «АП ВАЛКОВЕРІНГ»Засновник (учасник)Симак Василь Володимирович
ТОВ «ГРІНВЕС»Засновник (учасник)Гребенюк Владислав Віталійович
ПП«КАРОЛІНА»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ПРОК»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ПП «БУД-ПРОГРЕС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЦЕК»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «КПВ-БУДІНВЕСТ»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ПП «СІЛЬВЕР ГРУП»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «БОВІТУС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ІКМ»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «АЛЬЯНС »ПРАВО ТА КОНСАЛТИНГ"Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЗЕМСЕРВІС КР»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ПЕРСОНАЛІЯ»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЕКСТОРІ ТРЕЙД»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «КРЕМІНЬ НАФТА ЛТД»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «СВ БЮРО»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «АДАЛІНТ»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ДІЛАНТ»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ТД »ЗОРЯ ПЛЮС"Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ФАНТАСМАГОРІЯ»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ОВ «АГРО ЖВС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «АКРОПОЛЬС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «МАНІТУДО»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЛЕНДЕКС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «АЛТРЕЙДС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ІНТРЕЙДІС»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЧЕРКАСИ СОЯ ПРОДАКШН»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «ЗАГОТПАПІР»Керівник або підписантЛавошніков Дмитро Валерійович
ТОВ «БК »БУДПЛАСТ"Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «УНІКОМ-ТЕХНО»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ПП «УКРПРОДТОРГ-2012»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ТЕХНОДЕТАЛЬПРОМ»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «КОРТЕНОН»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ЛВВ ПЛЮС»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ВЕСТПРО»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ВДК »ТЕХНОТРЕЙД"Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «АП ВАЛКОВЕРІНГ»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ШРИМ»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «МАНІЛЬС»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ВАН АКТІВ»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ІСТОК ПРО»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ЛАНДОКС»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ГРАНДІСАЛ»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ІНТРАСК»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ТОВ «ДЖІ СІ О»Керівник або підписантСимак Василь Володимирович
ПП«КАРОЛІНА»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ПРОК»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ПРОК»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ПП «БУД-ПРОГРЕС»Засновник (учасник)ТОВ «СВ БЮРО»
ПП «СІЛЬВЕР ГРУП»Засновник (учасник)ТОВ «СВ БЮРО»
ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «АЛЬЯНС »ПРАВО ТА КОНСАЛТИНГ"Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ЗЕМСЕРВІС КР»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ПЕРСОНАЛІЯ»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ЕКСТОРІ ТРЕЙД»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «КРЕМІНЬ НАФТА ЛТД»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «КРЕМІНЬ НАФТА ЛТД»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «КОРТЕНОН»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «АДАЛІНТ»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ДІЛАНТ»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ТД »ЗОРЯ ПЛЮС"Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ЛВВ ПЛЮС»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «ФАНТАСМАГОРІЯ»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «ВДК »ТЕХНОТРЕЙД"Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ОВ «АГРО ЖВС»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «МАНІТУДО»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «ЛЕНДЕКС»Засновник (учасник)ТОВ «ВС БЮРО»
ТОВ «МАНІЛЬС»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «ВАН АКТІВ»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «ІСТОК ПРО»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «ЛАНДОКС»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»
ТОВ «ГРАНДІСАЛ»Засновник (учасник)ТОВ «БЮРО МІКС»

Судові рішення

61 рішення називає цей код.

  1. Ухвала № 135261145, справа № 761/32314/25
    29 жовтня 2025 р.Шевченківський районний суд міста КиєваКримінальне
  2. Ухвала № 131819365, справа № 910/3213/24
    27 жовтня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  3. Постанова № 131574940, справа № 910/3213/24 (911/3299/23)
    7 жовтня 2025 р.Північний апеляційний господарський судГосподарське
  4. Ухвала № 130095114, справа № 910/3213/24
    10 вересня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  5. Ухвала № 130329204, справа № 761/31835/25
    9 вересня 2025 р.Шевченківський районний суд міста КиєваКримінальне
  6. Ухвала № 128559196, справа № 910/3213/24
    2 липня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  7. Ухвала № 127994943, справа № 910/3213/24
    10 червня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  8. Ухвала № 127497998, справа № 910/3213/24
    19 травня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  9. Ухвала № 127111186, справа № 910/3213/24
    6 травня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  10. Рішення № 126533287, справа № 910/3213/24 (911/3299/23)
    24 березня 2025 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське

Усі рішення →

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
21708016 · зареєстровано
8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАН-БОЯРКА"
45072447 · зареєстровано
8
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
05379487 · зареєстровано
7
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК"
36964568 · в стані припинення
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"
30011870 · зареєстровано
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСПІЛЬБУД"
35455307 · зареєстровано
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВАЛ"
36385105 · зареєстровано
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ФІНАНС ГРУП"
38545466 · зареєстровано
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИГИРИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
02779039 · зареєстровано
1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК"
26253000 · в стані припинення
1
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
37993783 · зареєстровано
1
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РИТУАЛ" БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
40650257 · зареєстровано
1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"
41264766 · в стані припинення
1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВПГ АГРО ПЛЮС"
41630528 · порушено справу про банкрутство (санація)
1

Закупівлі Prozorro

0 договорів

Санкції

Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Історія змін

Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.