ТОВ «Петрол Інвест»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ІНВЕСТ"
ЗареєстрованоЄДРПОУ 39302880з 15.07.2014 · 12 років
JSONдані сторінкиMarkdownтекст для ШІMCPдля агентів

Коротко

ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ІНВЕСТ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
15.07.2014 · 12 років
ЄДР
Керівник
МАЛЕВАН ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА · з 29.07.2016
ЄДР
Статутний капітал
501 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 16.07.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 16.07.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР
Знімок відкритих даних на 4 листопада 2026 р. · Банкрутство, припинення й керівника перед рішенням звірте з живим джерелом.
Запис у ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Покриття перевірки

Відкриті дані

Перевірили 36 733 набори data.gov.ua. Компанію називають 6 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 733
наборів перевірено
6
згадують компанію
41
записи
Митниця та зовнішня торгівля37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · ДержмитслужбаПодатки та фінансова звітність2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПСІнші відкриті дані2 записи · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 1; Єдиний реєстр боржників — 1Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

3рішення називають код 39302880, 2018–2019

  • Господарські2
  • Адміністративні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 815/4577/17 від 21.01.2019 · Одеський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 23. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39302880
    Факт
    Стан
    зареєстровано
    Факт
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Факт
    Зареєстровано
    15 липня 2014 р.
    Факт
    Статутний капітал
    501 000 грн
    Факт

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • АГАРКОВ МАКСИМ ДМИТРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      7,5%, 37 575 грн
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина.

    • МАЛЕВАН ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      92,5%, 463 425 грн
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина.

    • МАЛЕВАН ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    1. ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»
      ЄДРПОУ 39302880зареєстровано
    2. ПП «ОЛІМП»
      ЄДРПОУ 31414089зареєстровано
    3. ТОВ «БУДЕЛІТГРУП»
      ЄДРПОУ 39098677зареєстровано
    4. ТОВ «ФЛІМАРК ТРЕЙД»
      ЄДРПОУ 39135082зареєстровано
    5. ТОВ «ВІССЕНТІЯ»
      ЄДРПОУ 39240793зареєстровано
    6. ТОВ «УКРДРАЙВПРОМ»
      ЄДРПОУ 39345568зареєстровано
    7. ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШЕН»
      ЄДРПОУ 39353537зареєстровано
    8. ТОВ «ЛЮКС АКТИВ»
      ЄДРПОУ 39382065зареєстровано
    9. ТОВ «МАКРОС ПРОДАКТ»
      ЄДРПОУ 39382395зареєстровано
    10. ТОВ «ГРЕТА-2015»
      ЄДРПОУ 39408470зареєстровано
    11. ТОВ «ГАЛІОТ ГРУП»
      ЄДРПОУ 39422605зареєстровано
    12. ТОВ «ВІТА ТРЕЙДІНГ»
      ЄДРПОУ 39426935зареєстровано
    13. ТОВ«БК»ПРОФБУД-2014"
      ЄДРПОУ 39509062зареєстровано
    14. ТОВ «ЛАНС СОЛЮШЕН»
      ЄДРПОУ 39594100зареєстровано
    15. ТОВ «ЕРСА СОЮЗ»
      ЄДРПОУ 39631875зареєстровано
    16. ТОВ «АНСУ ГРУП»
      ЄДРПОУ 39651839зареєстровано
    17. ТОВ «САНРАЙЗ КОМПАНІ»
      ЄДРПОУ 39930935зареєстровано
    18. ТОВ «МАКСИМУМ БІЗ»
      ЄДРПОУ 40009978зареєстровано
    19. ТОВ «МАРСФІЛД»
      ЄДРПОУ 40028079зареєстровано
    20. ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД»
      ЄДРПОУ 40458603зареєстровано
    21. ТОВ «ГРІН САММЕР»
      ЄДРПОУ 40473679зареєстровано
    22. ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ»
      ЄДРПОУ 40901006зареєстровано
    23. ТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС»
      ЄДРПОУ 41112564зареєстровано

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ПЕТРОЛ ІНВЕСТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfounderfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»Агарков Максим ДмитровичАгарков Максим ДмитровичМалеван Тетяна ЄвгенівнаМалеван Тетяна ЄвгенівнаПП «ОЛІМП» · зареєстрованоПП «ОЛІМП»ТОВ «БУДЕЛІТГРУП» · зареєстрованоТОВ «БУДЕЛІТГРУП»ТОВ «ФЛІМАРК ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ФЛІМАРК ТРЕЙД»ТОВ «ВІССЕНТІЯ» · зареєстрованоТОВ «ВІССЕНТІЯ»ТОВ «УКРДРАЙВПРОМ» · зареєстрованоТОВ «УКРДРАЙВПРОМ»ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШЕН» · зареєстрованоТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШЕН»ТОВ «ЛЮКС АКТИВ» · зареєстрованоТОВ «ЛЮКС АКТИВ»ТОВ «МАКРОС ПРОДАКТ» · зареєстрованоТОВ «МАКРОС ПРОДАКТ»ТОВ «ГРЕТА-2015» · зареєстрованоТОВ «ГРЕТА-2015»ТОВ «ГАЛІОТ ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ГАЛІОТ ГРУП»ТОВ «ВІТА ТРЕЙДІНГ» · зареєстрованоТОВ «ВІТА ТРЕЙДІНГ»ТОВ«БК»ПРОФБУД-2014" · зареєстрованоТОВ«БК»ПРОФБУД-2014"ТОВ «ЛАНС СОЛЮШЕН» · зареєстрованоТОВ «ЛАНС СОЛЮШЕН»ТОВ «ЕРСА СОЮЗ» · зареєстрованоТОВ «ЕРСА СОЮЗ»ТОВ «АНСУ ГРУП» · зареєстрованоТОВ «АНСУ ГРУП»ТОВ «САНРАЙЗ КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «САНРАЙЗ КОМПАНІ»ТОВ «МАКСИМУМ БІЗ» · зареєстрованоТОВ «МАКСИМУМ БІЗ»ТОВ «МАРСФІЛД» · зареєстрованоТОВ «МАРСФІЛД»ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» · зареєстрованоТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД»ТОВ «ГРІН САММЕР» · зареєстрованоТОВ «ГРІН САММЕР»ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» · зареєстрованоТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ»ТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС»ще 5 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 5 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Малеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ПП «ОЛІМП»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «БУДЕЛІТГРУП»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «УКРДРАЙВПРОМ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШЕН»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ЛЮКС АКТИВ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «МАКРОС ПРОДАКТ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ГРЕТА-2015»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ГАЛІОТ ГРУП»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ВІТА ТРЕЙДІНГ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ«БК»ПРОФБУД-2014"Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ЕРСА СОЮЗ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «АНСУ ГРУП»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «САНРАЙЗ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «МАКСИМУМ БІЗ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «МАРСФІЛД»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ГРІН САММЕР»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС»Засновник (учасник)Агарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ФЛІМАРК ТРЕЙД»Засновник (учасник)Малеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ВІССЕНТІЯ»Засновник (учасник)Малеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ЛАНС СОЛЮШЕН»Засновник (учасник)Малеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД»Засновник (учасник)Малеван Тетяна Євгенівна
    ПП «ОЛІМП»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «БУДЕЛІТГРУП»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «КРІСТАЛ БУД»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШЕН»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «МАКРОС ПРОДАКТ»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ГРЕТА-2015»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ВІТА ТРЕЙДІНГ»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ«БК»ПРОФБУД-2014"Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «АНСУ ГРУП»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «САНРАЙЗ КОМПАНІ»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «МАРСФІЛД»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС»Керівник або підписантАгарков Максим Дмитрович
    ДП «КОМІСІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ »ГІТА« АТ »ДЖЕНЕРАЛ ЧЕЙЗ БАНК"Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛ ЧЕЙЗ БАНКА»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ФЛІМАРК ТРЕЙД»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ВІССЕНТІЯ»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ЛАНС СОЛЮШЕН»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «ВАЙС ТРЕЙД ГРУП»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД»Керівник або підписантМалеван Тетяна Євгенівна
    ТОВ «МНДЦСЕ»Засновник (учасник)ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛ ЧЕЙЗ БАНКА»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerТОВ ФК«АРТФІНБРОК»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerТОВ «РОМПЕТРОЛ УКРАЇНА»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ГАЗПРОДТОРГ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerТОВ «АТЛАНТІС ЕНЕРДЖІ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerТОВ «КРОНУС ОЙЛ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerТОВ «КРАМ-ОПТ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ІНВЕСТ»court_peerОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ

    Судові рішення

    3 рішення називають цей код.

    1. Рішення № 79308249, справа № 815/4577/17
      21 січня 2019 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративнеУ реєстрі
    2. Рішення № 76608871, справа № 910/9574/18
      11 вересня 2018 р.Господарський суд міста КиєваГосподарськеУ реєстрі
    3. Ухвала № 75475524, справа № 910/9574/18
      25 липня 2018 р.Господарський суд міста КиєваГосподарськеУ реєстрі

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    Судові контрагенти
    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"АРТФІНБРОК"38960167 · зареєстровано2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМПЕТРОЛ УКРАЇНА"34553505 · припинено1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПРОДТОРГ"35589810 · зареєстровано1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТІС ЕНЕРДЖІ"36226294 · зареєстровано1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНУС ОЙЛ"36520539 · зареєстровано1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМ-ОПТ"39425611 · зареєстровано1
    ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ39440996 · в стані припинення1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.