LawestroВідкриті дані

ТОВ «С.І. Трейдінг»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39406494з 23.09.2014 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «С.І. Трейдінг»ЄДРПОУ 39406494Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.І. ТРЕЙДІНГ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
23.09.2014 · 12 років
ЄДР
Статутний капітал
10 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор
ЄДР
Податковий облік
з 24.09.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 24.09.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
3згадують компанію
38записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірРічна фінансова звітність — 1ДПС

Суди

ЄДРСР

11рішень називають код 39406494, 2019–2021

  • Господарські8
  • Адміністративні3

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 922/640/21 від 29.06.2021 · Господарський суд Харківської області

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39406494
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    23 вересня 2014 р.
    Статутний капітал
    10 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ДОКФОР ДЕВС УНАРІ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Панама
      Частка та вплив
      100%, Непрямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 218 компаній; це може бути інша людина.

    • АФЕНДІКОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 342 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Пов'язані компанії

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "С.І. ТРЕЙДІНГ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderbeneficiarysignerТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ» · зареєстрованоТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»ТОВ «ВАРІАНТ-Б» · зареєстрованоТОВ «ВАРІАНТ-Б»Докфор Девс УнаріДокфор Девс УнаріАфендіков Олександр КостянтиновичАфендіков Олександр Костянт…
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»Кінцевий бенефіціарний власникДокфор Девс Унарі
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»Засновник (учасник)ТОВ «ВАРІАНТ-Б»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»Керівник або підписантАфендіков Олександр Костянтинович
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ТД »ФІДЛАЙФ"
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ВФ-КОРП»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerДП «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «АГРО-ХОЛДІНГ 2014»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «СП »ЗЛАК"
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «АГРОТРАСТКОМ»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «САНТЕРРА ПЛЮС»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerПСП «КАРПАТИ»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗАГРАВА»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ІТС-УКРАЇНА»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ДОННЕА ВКС»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ФРОС ЛТД»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ЛЕНД ФАРМ»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ТАЛЛАРІНГА-СТАР»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «АЛЬФА ПРОМІНЬ»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД»
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «КОМПАНІЯ »УКРАГРОТРЕЙД"
    ТОВ «С.І. ТРЕЙДІНГ»court_peerТОВ «ДЕКТОН ТРЕЙД»

    Судові рішення

    11 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 97925462, справа № 922/640/21
      29 червня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    2. Ухвала № 97854392, справа № 922/640/21
      23 червня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    3. Рішення № 97854279, справа № 922/640/21
      15 червня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    4. Ухвала № 96628327, справа № 922/640/21
      28 квітня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    5. Ухвала № 96500958, справа № 922/640/21
      26 квітня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    6. Постанова № 96241743, справа № 922/3582/20
      14 квітня 2021 р.Східний апеляційний господарський судГосподарське
    7. Ухвала № 95743864, справа № 922/640/21
      23 березня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    8. Ухвала № 95240184, справа № 922/640/21
      1 березня 2021 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    9. Рішення № 93046001, справа № 640/9723/19
      12 листопада 2020 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне
    10. Постанова № 88186416, справа № 640/20308/18
      12 березня 2020 р.Шостий апеляційний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІДЛАЙФ"
    40514620 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВФ-КОРП"
    39938111 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬКАР-ГРУПП"
    33705291 · зареєстровано
    		2
    ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"
    37243279 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ХОЛДІНГ 2014"
    39225178 · припинено
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМТВО "ЗЛАК"
    40183901 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТРАСТКОМ"
    41431158 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТЕРРА ПЛЮС"
    41769475 · зареєстровано
    		2
    ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРПАТИ"
    30758822 · зареєстровано
    		1
    ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗАГРАВА"
    32888688 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТС-УКРАЇНА"
    33058775 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОННЕА ВКС"
    33365903 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРОС ЛТД"
    39339549 · зареєстровано
    		1
    ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
    39440996 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД ФАРМ"
    39529403 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛЛАРІНГА-СТАР"
    40294103 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА ПРОМІНЬ"
    40377823 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД"
    40451828 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРАГРОТРЕЙД"
    40460366 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКТОН ТРЕЙД"
    40517684 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.