ТОВ «Діамант Південь»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ"
ЗареєстрованоЄДРПОУ 39455185з 23.10.2014 · 12 років
JSONдані сторінкиMarkdownтекст для ШІMCPдля агентів

Коротко

ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
23.10.2014 · 12 років
ЄДР
Керівник
КОЧАК РЕДЖЕП · з 11.09.2015
ЄДР
Статутний капітал
100 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор; ревізор
ЄДР
Податковий облік
з 24.10.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 24.10.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР
Знімок відкритих даних на 9 листопада 2026 р. · Банкрутство, припинення й керівника перед рішенням звірте з живим джерелом.
Запис у ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Покриття перевірки

Відкриті дані

Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 6 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 759
наборів перевірено
6
згадують компанію
46
записи
Митниця та зовнішня торгівля37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · ДержмитслужбаПодатки та фінансова звітність2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПСІнші відкриті дані7 записів · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 4; Єдиний реєстр боржників — 3Міністерство юстиції України

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 7. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39455185
    Факт
    Стан
    зареєстровано
    Факт
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Факт
    Зареєстровано
    23 жовтня 2014 р.
    Факт
    Статутний капітал
    100 000 грн
    Факт

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • КОЧАК РЕДЖЕП

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Туреччина
      Частка та вплив
      100%, 100 000 грн
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • КОЧАК РЕДЖЕП

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    1. ТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ»
      ЄДРПОУ 39455185зареєстровано
    2. ТОВ «ДІАМЕТРА. ЖАК ДЮПОН»
      ЄДРПОУ 36673300зареєстровано
    3. ТОВ «ЛОТУС СТОУН»
      ЄДРПОУ 38786527зареєстровано
    4. ТОВ «ЕФЕС-ТРЕЙДИНГ»
      ЄДРПОУ 39180478зареєстровано
    5. ТЗОВ «РСР-ТРЕЙДІНГ»
      ЄДРПОУ 39656800зареєстровано
    6. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БУКОВИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНСАЛТИНГУ »ТУРЕЧЧИНА - УКРАЇНА - РУМУНІЯ"
      ЄДРПОУ 40512340зареєстровано
    7. ТОВ «ХАЛАЛ-ТРЕЙДІНГ»
      ЄДРПОУ 41009214зареєстровано

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfounderfounderfounderТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ» · зареєстрованоТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ»Кочак РеджепКочак РеджепТОВ «ДІАМЕТРА. ЖАК ДЮПОН» · зареєстрованоТОВ «ДІАМЕТРА. ЖАК ДЮПОН»ТОВ «ЛОТУС СТОУН» · зареєстрованоТОВ «ЛОТУС СТОУН»ТОВ «ЕФЕС-ТРЕЙДИНГ» · зареєстрованоТОВ «ЕФЕС-ТРЕЙДИНГ»ТЗОВ «РСР-ТРЕЙДІНГ» · зареєстрованоТЗОВ «РСР-ТРЕЙДІНГ»ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БУКОВИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНСАЛТИНГУ »ТУРЕЧЧИНА - УКРАЇНА - РУМУНІЯ" · зареєстрованоГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БУК…ТОВ «ХАЛАЛ-ТРЕЙДІНГ» · зареєстрованоТОВ «ХАЛАЛ-ТРЕЙДІНГ»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ»Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ»Керівник або підписантКочак Реджеп
    ТОВ «ДІАМЕТРА. ЖАК ДЮПОН»Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ТОВ «ЛОТУС СТОУН»Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ТОВ «ЕФЕС-ТРЕЙДИНГ»Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ТЗОВ «РСР-ТРЕЙДІНГ»Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БУКОВИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНСАЛТИНГУ »ТУРЕЧЧИНА - УКРАЇНА - РУМУНІЯ"Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ТОВ «ХАЛАЛ-ТРЕЙДІНГ»Засновник (учасник)Кочак Реджеп
    ТОВ «ДІАМЕТРА. ЖАК ДЮПОН»Керівник або підписантКочак Реджеп
    ТОВ «ЕФЕС-ТРЕЙДИНГ»Керівник або підписантКочак Реджеп

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.