Коротко
Джерела: ЄДР
Експрес-перевірка
2 перевірки, кожна — з джерелом
Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Відкриті дані
Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Суди
ЄДРСР3рішень називають код 39459331, 2020–2021
- Адміністративні3
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Рішення у справі № 640/9469/20 від 24.02.2021 · Окружний адміністративний суд міста Києва
Власники
ЄДРЗасновники
- ВД КАПІТАЛ С.А.Сейшельські Острови · 7 000 грн100%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 39459331
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 27 жовтня 2014 р.
- Статутний капітал
- 7 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
ВД КАПІТАЛ С.А.
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Сейшельські Острови
- Частка та вплив
- 100%, 7 000 грн
Таке саме ім'я в записах ще 98 компаній; це може бути інша людина.
БАХ МАЛІК
- Роль
- Керівник або підписант
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 107 компаній; це може бути інша людина.
Група та зв'язки компаній
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ТРЕЙДІНГ ІФ» | Засновник (учасник) | Вд Капітал С.А. |
| ТОВ «ТРЕЙДІНГ ІФ» | Керівник або підписант | Бах Малік |
| ТОВ «ТРЕЙДІНГ ІФ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.
- Рішення № 95108784, справа № 640/9469/20
- Ухвала № 89323950, справа № 640/9469/20
- Ухвала № 89044772, справа № 640/9469/20
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ 43141267 · в стані припинення | 2 |
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.