Lawestro
Категорії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕВЕРС ІНВЕСТ"

ЄДРПОУ
39645720
Стан
зареєстровано
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
18 лютого 2015 р.
Статутний капітал
9 801 000 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "ФК "РЕВЕРС ІНВЕСТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.shareholderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfounderfounderТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ" · зареєстрованоТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"ТОВ «ВІСТЕР ФІНАНС» · зареєстрованоТОВ «ВІСТЕР ФІНАНС»Сулейман Заїд АхмедСулейман Заїд АхмедПРАТ «ЛУГА» · зареєстрованоПРАТ «ЛУГА»ТОВ «САЙ-ФОРТ» · зареєстрованоТОВ «САЙ-ФОРТ»ТОВ «РІЛАЙЕНС ІНВЕСТМЕНТ БЕНКІНГ» · зареєстрованоТОВ «РІЛАЙЕНС ІНВЕСТМЕНТ БЕ…ТОВ «ГЛОБАЛ ГРІН» · зареєстрованоТОВ «ГЛОБАЛ ГРІН»ТОВ «АРМ БУД» · зареєстрованоТОВ «АРМ БУД»ТОВ «ТАГАРТ СЕК'ЮРІТІ» · зареєстрованоТОВ «ТАГАРТ СЕК'ЮРІТІ»ГС «АУРК» · зареєстрованоГС «АУРК»ще 2 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 2 поза групою
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"Засновник (учасник)ТОВ «ВІСТЕР ФІНАНС»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «ВІСТЕР ФІНАНС»Засновник (учасник)ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"
ГС «АУРК»Засновник (учасник)ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"
ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-ЛТД»Засновник (учасник)Сулейман Заїд Ахмед
ТОВ «САЙ-ФОРТ»Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-ЛТД»Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «ГЛОБАЛ ГРІН»Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «АРМ БУД»Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «ВІСТЕР ФІНАНС»Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «КЛЕНТОР»Керівник або підписантСулейман Заїд Ахмед
ТОВ «САЙ-ФОРТ»Засновник (учасник)ТОВ «ТАГАРТ СЕК'ЮРІТІ»
ТОВ «ГЛОБАЛ ГРІН»Засновник (учасник)ТОВ «ТАГАРТ СЕК'ЮРІТІ»
ТОВ «АРМ БУД»Засновник (учасник)ТОВ «ТАГАРТ СЕК'ЮРІТІ»
ТОВ «ВІСТЕР ФІНАНС»Засновник (учасник)ТОВ «ТАГАРТ СЕК'ЮРІТІ»
ГС «АУРК»Засновник (учасник)ТОВ «РІЛАЙЕНС ІНВЕСТМЕНТ БЕНКІНГ»
ПРАТ «ЛУГА»Власник значного пакета акційТОВ «АРМ БУД»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerАБ «УКРГАЗБАНК»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПРАТ «АК »УКРТРАНС"
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «РІО ФІН»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «ІНВЕСТГАРАНТ»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «ВЕСТПАЛЬМ»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «ФК »ДЖЕРЕЛО ФІНАНСІВ"
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПАТ «АКБ »КИЇВ"
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПАТ «АКТАБАНК»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerНАЦКОМФІНПОСЛУГ
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «ГАРГОНА»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «ФК »КРЕДИТ ГАРАНТ"
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerТОВ «ФАКТОР ІНВЕСТ ПЛЮС»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerКОРПОРАЦІЯ «ФЕНОМЕН»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПАТ «ЗКМ»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПАТ « БАНК ФОРУМ»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПАТ «МТБ БАНК»
ТОВ «ФК »РЕВЕРС ІНВЕСТ"court_peerПАТ «БАНК »КИЇВСЬКА РУСЬ"

Де ще згадується

РольНабір данихЗаписівПошук
роль не визначеноФінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України2знайти згадки в наборі
роль не визначеноДержавний реєстр фінансових установ1знайти згадки в наборі
роль не визначеноОсновні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звітності, а саме: обсяг наданих фінансових послуг, зобов’язання, активи, капітал, дані про фінансові результати їх діяльності та інші показники звітності1знайти згадки в наборі

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
23697280 · зареєстровано
44
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС"
22890514 · в стані припинення
39
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІО ФІН"
42567894 · зареєстровано
36
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТГАРАНТ"
33446809 · зареєстровано
17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТПАЛЬМ"
42030080 · зареєстровано
17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЖЕРЕЛО ФІНАНСІВ"
39856652 · зареєстровано
15
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ"
14371869 · припинено
11
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК"
35863708 · в стані припинення
8
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
38062828 · припинено
8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРГОНА"
40174153 · зареєстровано
8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ ГАРАНТ"
39500887 · зареєстровано
7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОР ІНВЕСТ ПЛЮС"
40071339 · зареєстровано
7
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
00032106 · зареєстровано
5
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
21708016 · зареєстровано
4
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
37993783 · зареєстровано
4
КОРПОРАЦІЯ "ФЕНОМЕН"
20048285 · зареєстровано
3
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
05453404 · порушено справу про банкрутство (санація)
2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
21574573 · припинено
2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
21650966 · зареєстровано
2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"
24214088 · в стані припинення
2

Особи

ОсобаРольЧастка
СУЛЕЙМАН ЗАЇД АХМЕД
Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина.
Керівник або підписант
керівник

Пов'язані компанії

КомпаніяЗв'язокЧастка
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСТЕР ФІНАНС"
ЄДРПОУ 39620533 · зареєстровано
Засновник (учасник)9 801 000 грн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІСТЕР ФІНАНС"
ЄДРПОУ 39620533 · зареєстровано
Компанія, засновником якої вона є9 790 200 грн
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ"
ЄДРПОУ 42881715 · зареєстровано
Компанія, засновником якої вона є0 грн

Судові рішення

89 рішень називають цей код.

  1. Постанова № 115746175, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    14 грудня 2023 р.Касаційний господарський суд Верховного СудуГосподарське
  2. Рішення № 113230507, справа № 910/2116/21 (910/17836/21)
    28 серпня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  3. Ухвала № 113175423, справа № 910/2116/21 (910/1065/21)
    28 серпня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  4. Ухвала № 111937519, справа № 910/2116/21 (910/17836/21)
    3 липня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  5. Ухвала № 111900852, справа № 910/2116/21 (910/1065/21)
    19 червня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  6. Ухвала № 111248567, справа № 910/2116/21 (910/17836/21)
    1 червня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  7. Ухвала № 111398558, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    31 травня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  8. Ухвала № 110996996, справа № 910/2116/21 (910/1065/21)
    22 травня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  9. Рішення № 111055212, справа № 910/2116/21 (910/17836/21)
    17 травня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  10. Ухвала № 110907297, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    16 травня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  11. Постанова № 110787112, справа № 910/2116/21 (910/12050/21)
    9 травня 2023 р.Північний апеляційний господарський судГосподарське
  12. Ухвала № 110933560, справа № 757/4604/23-ц
    5 травня 2023 р.Печерський районний суд міста КиєваЦивільне
  13. Ухвала № 110477685, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    19 квітня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  14. Ухвала № 109791299, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    23 березня 2023 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  15. Постанова № 106825036, справа № 910/2116/21 (910/12050/21)
    17 жовтня 2022 р.Північний апеляційний господарський судГосподарське
  16. Постанова № 106825034, справа № 910/2116/21 (910/12050/21)
    17 жовтня 2022 р.Північний апеляційний господарський судГосподарське
  17. Ухвала № 106927493, справа № 910/2116/21 (910/17836/21)
    5 жовтня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  18. Ухвала № 105635990, справа № 910/2116/21 (910/17836/21)
    27 липня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  19. Рішення № 105635985, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    25 липня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  20. Ухвала № 105189172, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    4 липня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  21. Рішення № 105126590, справа № 910/2116/21 (910/12050/21)
    4 липня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  22. Ухвала № 104727199, справа № 910/2116/21 (910/12050/21)
    8 червня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  23. Ухвала № 103892353, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    8 квітня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  24. Ухвала № 103921777, справа № 910/9155/21 (910/17159/21)
    21 лютого 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  25. Ухвала № 102973129, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    31 січня 2022 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  26. Ухвала № 102102993, справа № 904/702/19
    22 грудня 2021 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
  27. Постанова № 102745494, справа № 910/18813/19
    21 грудня 2021 р.Північний апеляційний господарський судГосподарське
  28. Ухвала № 101910651, справа № 904/702/19
    15 грудня 2021 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
  29. Ухвала № 101752987, справа № 910/2116/21 (910/17951/21)
    9 грудня 2021 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
  30. Рішення № 100394481, справа № 910/3761/21
    20 вересня 2021 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське