LawestroВідкриті дані

ТОВ «Каспер Груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39719781з 31.03.2015 · 11 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Каспер Груп»ЄДРПОУ 39719781Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСПЕР ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
31.03.2015 · 11 років
ЄДР
Статутний капітал
500 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників
ЄДР
Податковий облік
з 01.04.2015 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 01.04.2015 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
2згадують компанію
4записи
Податки та фінансова звітність
4 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 3; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

1рішень називають код 39719781, 2018–2018

  • Адміністративні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 808/773/18 від 27.06.2018 · Запорізький окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 9. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39719781
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    31 березня 2015 р.
    Статутний капітал
    500 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ШОЛОХОВ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 500 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина.

    • ШОЛОХОВ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "КАСПЕР ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «КАСПЕР ГРУП» · зареєстрованоТОВ «КАСПЕР ГРУП»Шолохов Олексій ПавловичШолохов Олексій ПавловичПП «ІНФОРМАЛ» · припиненоПП «ІНФОРМАЛ»ТОВ «ТІТАН-НІК» · зареєстрованоТОВ «ТІТАН-НІК»ТОВ «НВП ІСТ ЛАЙН» · зареєстрованоТОВ «НВП ІСТ ЛАЙН»ТОВ «ЛОМ-СТРОЙ» · зареєстрованоТОВ «ЛОМ-СТРОЙ»ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» · зареєстрованоТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1»ТОВ «ПРОЛАЙТ ПРО» · зареєстрованоТОВ «ПРОЛАЙТ ПРО»ТОВ «ДЕЙЛЕН ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ДЕЙЛЕН ГРУП»ТОВ «ПАВЕЛ ЛОГИСТИК» · зареєстрованоТОВ «ПАВЕЛ ЛОГИСТИК»ще 2 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 2 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ПП «ІНФОРМАЛ»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ТІТАН-НІК»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «НВП ІСТ ЛАЙН»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ЛОМ-СТРОЙ»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ПРОЛАЙТ ПРО»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ДЕЙЛЕН ГРУП»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ПАВЕЛ ЛОГИСТИК»Засновник (учасник)Шолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ЕЛЛАДА»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ПП «ІНФОРМАЛ»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ТІТАН-НІК»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ПРОМІНТЕХ»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «НВП ІСТ ЛАЙН»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ЛОМ-СТРОЙ»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ПРОЛАЙТ ПРО»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ДЕЙЛЕН ГРУП»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «ПАВЕЛ ЛОГИСТИК»Керівник або підписантШолохов Олексій Павлович
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 2»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТВО «СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «ПРОЛАЙТ ПРО»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «АТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «ТБ-БІОСІНТЕЗ»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «АВТ ЛОГІСТІК УКРАЇНА»
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «ТБ »ГЕРМЕС 1"
    ТОВ «КАСПЕР ГРУП»court_peerТОВ «ФІНКОМПЛЮС ЛТД»

    Судові рішення

    1 рішення називає цей код.

    1. Рішення № 75451375, справа № 808/773/18
      27 червня 2018 р.Запорізький окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЕТЕХНІКА"
    34217047 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 2"
    39777749 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС"
    40043097 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЛАЙТ ПРО"
    40524995 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР"
    40998760 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК-БІОСІНТЕЗ"
    41013456 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ ЛОГІСТІК УКРАЇНА"
    41028331 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГЕРМЕС 1"
    41112145 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМПЛЮС ЛТД"
    41273042 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.