ТОВ «Орієнт Інтернешнл ЛТД »

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД "
ЗареєстрованоЄДРПОУ 40654487з 13.07.2016 · 10 років
JSONдані сторінкиMarkdownтекст для ШІMCPдля агентів

Коротко

ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД "
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
13.07.2016 · 10 років
ЄДР
Керівник
МЕМОН САЛАМ АБДУЛ - керівник
ЄДР
Статутний капітал
200 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 13.07.2016 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 13.07.2016 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР
Знімок відкритих даних на 5 листопада 2026 р. · Банкрутство, припинення й керівника перед рішенням звірте з живим джерелом.
Запис у ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДРВисновок

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Покриття перевірки

Відкриті дані

Перевірили 36 738 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 738
наборів перевірено
4
згадують компанію
39
записи
Митниця та зовнішня торгівля37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · ДержмитслужбаПодатки та фінансова звітність2 записи · 2 набориРічна фінансова звітність — 1; Реєстр платників податку на додану вартість — 1ДПС

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 10. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    40654487
    Факт
    Стан
    зареєстровано
    Факт
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Факт
    Зареєстровано
    13 липня 2016 р.
    Факт
    Статутний капітал
    200 000 грн
    Факт

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • МЕМОН САЛАМ АБДУЛ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, Прямий вирішальний вплив
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • ХАНІКОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, Прямий вирішальний вплив
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • МЕМОН САЛАМ АБДУЛ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, 100 000 грн
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • ХАНІКОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, 100 000 грн
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • МЕМОН САЛАМ АБДУЛ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    1. ТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »
      ЄДРПОУ 40654487зареєстровано
    2. ТОВ ВКФ «ВЕСТА»
      ЄДРПОУ 31389880зареєстровано
    3. ТОВ «ЮГСТАЛТРАНС»
      ЄДРПОУ 32479629зареєстровано
    4. ТОВ «МЕМОН - СВН»
      ЄДРПОУ 34907052припинено
    5. ПП «ФАРАОН ГРУП»
      ЄДРПОУ 35041695в стані припинення
    6. ТОВ «УКРТРЕЙДИНГ ЛТД»
      ЄДРПОУ 36329559зареєстровано
    7. ПП «ОРІЄНТ МЕМОН»
      ЄДРПОУ 38386886припинено
    8. ТОВ«СДЖТІСУКР ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»
      ЄДРПОУ 41299406зареєстровано
    9. ТОВ «ГЕКТАР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»
      ЄДРПОУ 42049090зареєстровано
    10. ТОВ «ГЛОБАЛ ХОРІЗЕН УКРАЇНА»
      ЄДРПОУ 43226434зареєстровано

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД "Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderfoundersignerfoundersignerfounderbeneficiaryfoundersignerТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД » · зареєстрованоТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »Мемон Салам АбдулМемон Салам АбдулХаніков Сергій ГеннадійовичХаніков Сергій ГеннадійовичТОВ ВКФ «ВЕСТА» · зареєстрованоТОВ ВКФ «ВЕСТА»ТОВ «ЮГСТАЛТРАНС» · зареєстрованоТОВ «ЮГСТАЛТРАНС»ТОВ «МЕМОН - СВН» · припиненоТОВ «МЕМОН - СВН»ПП «ФАРАОН ГРУП» · в стані припиненняПП «ФАРАОН ГРУП»ТОВ «УКРТРЕЙДИНГ ЛТД» · зареєстрованоТОВ «УКРТРЕЙДИНГ ЛТД»ПП «ОРІЄНТ МЕМОН» · припиненоПП «ОРІЄНТ МЕМОН»ТОВ«СДЖТІСУКР ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ«СДЖТІСУКР ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙ…ТОВ «ГЕКТАР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «ГЕКТАР ТРЕЙДІНГ КОМПАН…ТОВ «ГЛОБАЛ ХОРІЗЕН УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «ГЛОБАЛ ХОРІЗЕН УКРАЇНА»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »Кінцевий бенефіціарний власникМемон Салам Абдул
    ТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »Кінцевий бенефіціарний власникХаніков Сергій Геннадійович
    ТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »Засновник (учасник)Ханіков Сергій Геннадійович
    ТОВ «ОРІЄНТ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД »Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ «ЮГСТАЛТРАНС»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ «МЕМОН - СВН»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ПП «ФАРАОН ГРУП»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ «УКРТРЕЙДИНГ ЛТД»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ПП «ОРІЄНТ МЕМОН»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ«СДЖТІСУКР ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ «ГЕКТАР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ «ГЛОБАЛ ХОРІЗЕН УКРАЇНА»Кінцевий бенефіціарний власникМемон Салам Абдул
    ТОВ «ГЛОБАЛ ХОРІЗЕН УКРАЇНА»Засновник (учасник)Мемон Салам Абдул
    ТОВ ВКФ «ВЕСТА»Кінцевий бенефіціарний власникХаніков Сергій Геннадійович
    ТОВ ВКФ «ВЕСТА»Засновник (учасник)Ханіков Сергій Геннадійович
    ТОВ «ГЕКТАР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Ханіков Сергій Геннадійович
    ТОВ «ЮГСТАЛТРАНС»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ «МЕМОН - СВН»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ «УКРТРЕЙДИНГ ЛТД»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ПП «ОРІЄНТ МЕМОН»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ«СДЖТІСУКР ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ «ГЕКТАР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ «ГЛОБАЛ ХОРІЗЕН УКРАЇНА»Керівник або підписантМемон Салам Абдул
    ТОВ ВКФ «ВЕСТА»Керівник або підписантХаніков Сергій Геннадійович

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.