LawestroВідкриті дані

ТОВ «Ексім Трейд»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 41002732з 06.12.2016 · 9 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Ексім Трейд»ЄДРПОУ 41002732Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
06.12.2016 · 9 років
ЄДР
Статутний капітал
1 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор; виконавчий директор
ЄДР
Податковий облік
з 06.12.2016 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 06.12.2016 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    Державна фіскальна служба України

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
4згадують компанію
41записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
4 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 3; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

3рішень називають код 41002732, 2019–2025

  • Господарські2
  • Кримінальні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 752/6504/25 від 01.05.2025 · Голосіївський районний суд міста Києва

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    41002732
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    6 грудня 2016 р.
    Статутний капітал
    1 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ЕКСІМ ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.signerfounderТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД»Ахмедов Мінавар БорієвичАхмедов Мінавар БорієвичАхмедов Руслан МіноваровичАхмедов Руслан Міноваровичще 12 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 12 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД»Засновник (учасник)Ахмедов Руслан Міноварович
    ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД»Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ДП «ВОСТОКОБУВЬ» ВКФ «ВОСТОК»Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «МОЛПРОДУКТ»Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ПП «АВТОМЕН»Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ІБК »ЮКРЕЙН ПЕТРОЛІУМ - ЧЕРКАСИ"Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЮРИДИЧНА КОНТОРА »ТОПОЛЬ"Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ТД »БАШМАЧОК"Кінцевий бенефіціарний власникАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ТД »БАШМАЧОК"Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОМЕХЗАВОД»Кінцевий бенефіціарний власникАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОМЕХЗАВОД»Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОТЕХСЕРВІС»Кінцевий бенефіціарний власникАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧАП»Засновник (учасник)Ахмедов Мінавар Борієвич
    ПП «АВТОМЕН»Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЮРИДИЧНА КОНТОРА »ТОПОЛЬ"Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ТД »БАШМАЧОК"Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОМЕХЗАВОД»Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО»Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «НАФТОХІМ ТРЕЙД»Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧАП»Керівник або підписантАхмедов Мінавар Борієвич
    ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОМЕХЗАВОД»Засновник (учасник)ТОВ «ТД »БАШМАЧОК"
    «АЗІЗ»Засновник (учасник)ТОВ «МОЛПРОДУКТ»
    ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД»court_peerАТ «ВТБ БАНК»
    ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД»court_peerПП «ИНТЕРПОИСК»
    ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ »РА"

    Судові рішення

    3 рішення називають цей код.

    1. Ухвала № 127181105, справа № 752/6504/25
      1 травня 2025 р.Голосіївський районний суд міста КиєваКримінальне
    2. Рішення № 86038882, справа № 922/2695/18
      27 листопада 2019 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    3. Ухвала № 79748082, справа № 922/2695/18
      12 лютого 2019 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
    14359319 · в стані припинення
    		2
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ИНТЕРПОИСК"
    31556948 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ "РА"
    31752182 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.