LawestroВідкриті дані

ТОВ «Мдіан»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 41468366з 19.07.2017 · 9 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Мдіан»ЄДРПОУ 41468366Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДІАН"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
19.07.2017 · 9 років
ЄДР
Статутний капітал
6 491 204,5 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників/директор
ЄДР
Податковий облік
з 19.07.2017 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 19.07.2017 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
2згадують компанію
2записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориРічна фінансова звітність — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    41468366
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    19 липня 2017 р.
    Статутний капітал
    6 491 205 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • Азалял Мусад Абдулазіз

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Саудівська Аравія
      Частка та вплив
      90%, Прямий вирішальний вплив

    • МАХНАЧОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      10%, 649 120,45 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • ЯЗАЛЯЛ МУСАД АБДУЛАЗІЗ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Саудівська Аравія
      Частка та вплив
      90%, 5 842 084,05 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    • Альбайджан Ахмед Хасан

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "МДІАН"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.signerfounderfoundersignerfounderbeneficiarysignerfounderfounderТОВ «МДІАН» · зареєстрованоТОВ «МДІАН»Азалял Мусад АбдулазізАзалял Мусад АбдулазізАльбайджан Ахмед ХасанАльбайджан Ахмед ХасанЯзалял Мусад АбдулазізЯзалял Мусад АбдулазізМахначов Олександр ОлеговичМахначов Олександр ОлеговичТОВ «БМКО» · зареєстрованоТОВ «БМКО»ТОВ «ХАЯ» · зареєстрованоТОВ «ХАЯ»ще 7 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 7 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «МДІАН»Кінцевий бенефіціарний власникАзалял Мусад Абдулазіз
    ТОВ «МДІАН»Засновник (учасник)Махначов Олександр Олегович
    ТОВ «МДІАН»Засновник (учасник)Язалял Мусад Абдулазіз
    ТОВ «МДІАН»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «БІ ЕНД ВАЙ ІНВЕСТМЕНТ»Засновник (учасник)Альбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «ЗІРКА КИЄВА»Засновник (учасник)Альбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «ОБІ ІНВЕСТМЕНТС»Засновник (учасник)Альбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «АГРОСАУД»Засновник (учасник)Альбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «БМКО»Засновник (учасник)Язалял Мусад Абдулазіз
    ТОВ «БМКО»Засновник (учасник)Махначов Олександр Олегович
    ТОВ «ХАЯ»Засновник (учасник)Махначов Олександр Олегович
    ТОВ «БМКО»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «ХАЯ»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «МІЖНАРОДНА ІСЛАМСЬКА ХАЛЯЛЬ ОРГАНІЗАЦІЯ-УКРАЇНА»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА СИНЕРГІЯ»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «ОБІ ІНВЕСТМЕНТС»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «АГРОСАУД»Керівник або підписантАльбайджан Ахмед Хасан
    ТОВ «БІ ЕНД ВАЙ ІНВЕСТМЕНТ»Керівник або підписантМахначов Олександр Олегович
    ТОВ «АД»Засновник (учасник)ТОВ «БІ ЕНД ВАЙ ІНВЕСТМЕНТ»

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.