ТОВ «Максі Груп Дніпро»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП ДНІПРО"
ЗареєстрованоЄДРПОУ 42136455з 15.05.2018 · 8 років
JSONдані сторінкиMarkdownтекст для ШІMCPдля агентів

Коротко

ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП ДНІПРО"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
15.05.2018 · 8 років
ЄДР
Керівник
ТЬОМІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА - керівник
ЄДР
Статутний капітал
5 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 15.05.2018 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 15.05.2018 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР
Знімок відкритих даних на 7 листопада 2026 р. · Банкрутство, припинення й керівника перед рішенням звірте з живим джерелом.
Запис у ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
0тривожних

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСРВисновок

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДРВисновок

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Покриття перевірки

Відкриті дані

Перевірили 36 759 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 759
наборів перевірено
2
згадують компанію
2
записи
Податки та фінансова звітність2 записи · 2 набориРічна фінансова звітність — 1; Реєстр платників податку на додану вартість — 1ДПС

Суди

ЄДРСР

1рішення називає код 42136455, 2023–2023

  • Кримінальні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 932/8648/20 від 21.10.2020 · Шевченківський районний суд міста Дніпра

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    42136455
    Факт
    Стан
    зареєстровано
    Факт
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Факт
    Зареєстровано
    15 травня 2018 р.
    Факт
    Статутний капітал
    5 000 грн
    Факт

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • Родрігес Леон Рональд

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Коста-Рика
      Частка та вплив
      100%, Непрямий вирішальний вплив
      Факт

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • ТЬОМІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    Організації без коду в реєстрі

    • Аллкай Груп ЛТД (Allkay Group LTD)

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Сейшельські Острови
      Частка та вплив
      100%, 5 000 грн
      Факт

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    1. ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО»
      ЄДРПОУ 42136455зареєстровано
    2. ТОВ «МАКСІ ГРУП КИЇВ»
      ЄДРПОУ 42103613зареєстровано
    3. ТОВ «MAKCІ ГРУП ХАРКІВ»
      ЄДРПОУ 42136282зареєстровано

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "МАКСІ ГРУП ДНІПРО"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiarybeneficiaryfoundersignerbeneficiaryТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» · зареєстрованоТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО»АЛЛКАЙ ГРУП ЛТД (ALLKAY GROUP LTD)АЛЛКАЙ ГРУП ЛТД (ALLKAY GRO…Тьоміна Наталія ВікторівнаТьоміна Наталія ВікторівнаРодрігес Леон РональдРодрігес Леон РональдТОВ «МАКСІ ГРУП КИЇВ» · зареєстрованоТОВ «МАКСІ ГРУП КИЇВ»ТОВ «MAKCІ ГРУП ХАРКІВ» · зареєстрованоТОВ «MAKCІ ГРУП ХАРКІВ»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО»Кінцевий бенефіціарний власникРодрігес Леон Рональд
    ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО»Засновник (учасник)АЛЛКАЙ ГРУП ЛТД (ALLKAY GROUP LTD)
    ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО»Керівник або підписантТьоміна Наталія Вікторівна
    ТОВ «МАКСІ ГРУП КИЇВ»Кінцевий бенефіціарний власникРодрігес Леон Рональд
    ТОВ «MAKCІ ГРУП ХАРКІВ»Кінцевий бенефіціарний власникРодрігес Леон Рональд
    ПП «ЛАГУНА»Керівник або підписантТьоміна Наталія Вікторівна

    Судові рішення

    1 рішення називає цей код.

    1. Ухвала № 108739317, справа № 932/8648/20
      21 жовтня 2020 р.Шевченківський районний суд міста ДніпраКримінальнеУ реєстрі

    Усі рішення →

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.