LawestroВідкриті дані

ТОВ «Алюмен Трейд»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 43661738з 15.06.2020 · 6 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Алюмен Трейд»ЄДРПОУ 43661738Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮМЕН ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
15.06.2020 · 6 років
ЄДР
Статутний капітал
225 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор
ЄДР
Податковий облік
з 15.06.2020 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 15.06.2020 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
4згадують компанію
4записи
Митниця та зовнішня торгівля
1 запис · 1 набірІнформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
3 записи · 3 набориРічна фінансова звітність — 1; Реєстр платників податку на додану вартість — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    43661738
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    15 червня 2020 р.
    Статутний капітал
    225 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ОЛЕФІР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • ОЛЕФІР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 225 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • ВАНІН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "АЛЮМЕН ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerТОВ «АЛЮМЕН ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «АЛЮМЕН ТРЕЙД»Олефір Олександр ОлександровичОлефір Олександр Олександро…Ванін Валерій ВалерійовичВанін Валерій Валерійовичще 17 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 17 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «АЛЮМЕН ТРЕЙД»Кінцевий бенефіціарний власникОлефір Олександр Олександрович
    ТОВ «АЛЮМЕН ТРЕЙД»Засновник (учасник)Олефір Олександр Олександрович
    ТОВ «АЛЮМЕН ТРЕЙД»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ГЕПАРД»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ГЕПАРД»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ«БРОВАРИДЕСНАБУД»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    БФ «НАДІЯ»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС »АРКТИКА"Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «СВ ФІНАНС»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «СВ ФІНАНС»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «РЕНТФОНД»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ »АКТИВ ФІНАНС"Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ »АКТИВ ФІНАНС"Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «ФІНАНСОВІ АКТИВИ»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ФІНАНСОВІ АКТИВИ»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС 2016»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС 2016»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «КОМПАНІЯ ПІНГВІН ПЛЮС»Кінцевий бенефіціарний власникВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «КОМПАНІЯ ПІНГВІН ПЛЮС»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    АО «АРГУМЕНТУМ»Засновник (учасник)Ванін Валерій Валерійович
    ТОВ «ГЕПАРД»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «СВ ФІНАНС»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС 2016»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «КОМПАНІЯ ПІНГВІН ПЛЮС»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ «ГАЛІЛЕО 2020»Керівник або підписантВанін Валерій Валерійович
    ТОВ«БРОВАРИДЕСНАБУД»Засновник (учасник)ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»
    ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС »АРКТИКА"Засновник (учасник)ТОВ «ФК »Ю-БЕЙС"
    ТОВ «РЕНТФОНД»Засновник (учасник)ТОВ «ПЕТРОЛС ДЕАЛ КОМПАНІ»
    ТОВ «КОМПАНІЯ ПІНГВІН ПЛЮС»Засновник (учасник)ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС »АРКТИКА"
    ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ »АКТИВ ФІНАНС ЗАХІД"Засновник (учасник)ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС »АРКТИКА"

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.