Справа № 357/19091/26
1-кс/357/2425/26
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
02 листопада 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12026111030001715 від 22 жовтня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У С Т А Н О В И В:
28 жовтня 2026 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки), про рух коштів по вказаному рахунку з 24 вересня 2026 року по 27 вересня 2026 року, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось його поповнення, а також про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефоні операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 24 вересня 2026 року по 27 вересня 2026 року, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні банків, де зображена особа, яка відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображена особа, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів,
зобов`язавши посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- і відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Одночасно, слідча ОСОБА_3 просила: встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, з моменту її винесення та роз`яснити володільцю речей і документів положення ч. 1 ст. 166 КПК України.
На обґрунтування вказаного клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначала, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, розпочате за заявою ОСОБА_4 .
Попередня правова кваліфікація обставин викладених у вказаній заяві ч. 4 ст. 190 КК України.
За результатами досудового розслідування установлено, що 25 вересня 2026 року ОСОБА_4 близько 12:40 год. отримала дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківський рахунок ОСОБА_4 намагаються зламати. Потім, їй надійшло повідомлення в месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_3» з номеру телефону НОМЕР_4 , де остання надала дані своєї картки № НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 61 975 грн.
Під час допиту, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користується банківським рахунком НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, вона повідомила, що грошові кошти з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Як вказує слідчий, на даний час, з метою встановлення відомостей необхідних для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: власника цього рахунку, операцій проведених по вказаному рахунку, місця проживання власника вказаного рахунку, місць зняття коштів тощо.
Слідчий зазначав, що в інший спосіб довести вищевказані обставини та продовжити досудове розслідування неможливо.
Крім цього, слідчий стверджувала, що доступ до вказаних документів може бути отриманий лише в порядку тимчасового доступу до документів, оскільки вони містять банківську таємницю.
Слідчий суддя розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за її відсутності, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі.
Своєю чергою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі цієї норми, слідчий суддя розглянув клопотання, без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання про тимчасовий доступ матеріали з кримінального провадження, вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1-3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
Отже, інформація про банківські рахунки, операції по ним, особові справи клієнтів, становить банківську таємницю.
Отож, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, слідчий суддя зобов`язаний пересвідчитись:
1) в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
3) що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
4) що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Слідчий суддя установив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026111030001715 від 22 жовтня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З копії протоколу допиту потерпілого від 26 жовтня 2026 року слідчим суддею з`ясовано, що 25 вересня 2026 року ОСОБА_4 близько 12:40 год. отримала дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківський рахунок ОСОБА_4 намагаються зламати. Потім, їй надійшло повідомлення в месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_3» з номеру телефону НОМЕР_4 , де остання надала дані своєї картки № НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 61 975 грн.
Під час допиту, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користується банківським рахунком НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, вона повідомила, що грошові кошти з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Отже, слідчий суддя вважає доведеним, що могло мати місце кримінальне правопорушення предметом якого стали грошові кошти потерпілого.
У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ необхідні для з`ясування інформації про рух коштів, які на них знаходилися, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення тощо.
Слідчим суддею установлено, що банківський рахунок до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ належить потерпілій.
Отож, слідчий суддя погоджується, що внаслідок тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 буде можливість зафіксувати подію кримінального правопорушення та встановити на які рахунки перераховані кошти потерпілого.
Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.
Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в вищезазначених останнім документах, неможливо.
Слідчому судді доведено, що документи до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими до клопотання матеріалами.
Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Своєю чергою, слідчий суддя відмовляє у зобов`язанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки суб`єктом, який надає дозвіл на тимчасовий доступ, згідно вимог КПК України є слідчий суддя/суд, а не банк.
За таких обставин, слідчий суддя клопотання про тимчасовий доступ задовольняє частково.
Керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки), про рух коштів по вказаному рахунку з 24 вересня 2026 року по 27 вересня 2026 року, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось його поповнення, а також про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефоні операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;
- документів, які містять інформацію з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 24 вересня 2026 року по 27 вересня 2026 року, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні банків, де зображена особа, яка відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображена особа, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць, з дати постановлення ухвали.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5