Про внесення зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2020 року N 145

Про внесення зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку здійснення операторами поштового зв'язку фінансового моніторингу Правління Національного банку України постановляє:

1. Додаток 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року N 107, після пункту 33 доповнити новим пунктом 331 такого змісту:

"331. Оператор поштового зв'язку в разі проведення виплат пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню, визначених законодавством України (далі - пенсії / соціальні допомоги), на підставі укладених договорів з органами Пенсійного фонду України, органами праці та соціального захисту населення, відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, іншими уповноваженими органами нарахування та здійснення соціальних виплат (далі - уповноважений орган), якщо такі виплати здійснюються на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень, може здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнта - фізичної особи (представника клієнта) шляхом звіряння даних пред'явленого клієнтом (представником клієнта) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта (для представника клієнта також документа, що підтверджує його повноваження), з даними, зазначеними уповноваженим органом у виплатних документах, форма і зміст яких установлені законодавством України (далі - виплатні документи) / даними, зазначеними клієнтом (представником клієнта) у бланку поштового переказу.

Після звіряння даних оператором поштового зв'язку клієнт (представник клієнта) проставляє свій власноручний підпис із зазначенням дати одержання пенсії / соціальної допомоги, а працівник оператора поштового зв'язку - власноручний підпис у відповідних графах виплатних документів / бланку поштового переказу.

Оператор поштового зв'язку зобов'язаний зберігати виплатні документи / бланки поштових переказів із проставленими власноручними підписами клієнта (представника клієнта) та датами одержання пенсії / соціальної допомоги або їх копії, засвідчені уповноваженим працівником оператора поштового зв'язку, протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.".

2. Департаменту фінансового моніторингу (Віталій Черняк) забезпечити розміщення цієї постанови на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Ю. Гелетій