Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.04.2013

м. Київ

N 1394

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 травня 2013 р. за N 800/23332

Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, з метою забезпечення виконання частини п'ятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2010 року N 857, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2010 року за N 1208/18503, такі зміни:

у пункті 2 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг)";

у абзаці другому пункту 4 слова "Державний комітет фінансового моніторингу України" замінити словами "Державну службу фінансового моніторингу України", слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

абзац другий пункту 6 після слова "Держфінмоніторинг" доповнити словом "України".

2. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Литвина А. В.

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби

фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Протокол засідання Комісії

від 25 квітня 2013 р. N 35