LawestroВідкриті дані

ТОВ «ТД »Діамант"

В стані припиненняЄДРПОУ 20177172з 09.08.1993 · 33 роки
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ТД »Діамант"ЄДРПОУ 20177172В стані припинення
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ"
ЄДР
Стан
В стані припинення
ЄДР
Дата реєстрації
09.08.1993 · 33 роки
ЄДР
Статутний капітал
9 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори
ЄДР
Податковий облік
з 15.11.1993 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 09.12.1993 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

0добре
2варто глянути
0тривожних

  • 2 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • У ЄДР зазначено процедуру припинення або банкрутства

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Суди

ЄДРСР

2рішень називають код 20177172, 2024–2024

  • Кримінальні2

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 201/9829/24 від 13.08.2024 · Соборний районний суд міста Дніпра

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 11. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    20177172
    Стан
    в стані припинення
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    9 серпня 1993 р.
    Статутний капітал
    9 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ГУТЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Частка та вплив
      30%, 2 700 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • РАК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Частка та вплив
      30%, 2 700 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • РАК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Частка та вплив
      40%, 3 600 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина.

    • БАРАБАШ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТД "ДІАМАНТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfounderfounderfoundersignerfounderfounderfounderfounderfounderfoundersignerfounderfounderfoundersignerfoundersignerfounderfounderfounderfoundersignerfounderТОВ «ТД »ДІАМАНТ" · в стані припиненняТОВ «ТД »ДІАМАНТ"Рак Леонід МиколайовичРак Леонід МиколайовичРак Олександр МиколайовичРак Олександр МиколайовичБарабаш Олександр ЄвгеновичБарабаш Олександр ЄвгеновичГутенко Сергій ВікторовичГутенко Сергій ВікторовичТОВ «ВЮКП»АГАТ" · зареєстрованоТОВ «ВЮКП»АГАТ"ТОВ «НОВАІМПЕКС» · припиненоТОВ «НОВАІМПЕКС»ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД »РАК І К" · зареєстрованоПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД »…ПППУ · припиненоПППУПП «СОФІЯ-888» · зареєстрованоПП «СОФІЯ-888»ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКЕДОНІВКА» · припиненоПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ…РОВЕНЬКІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ · припиненоРОВЕНЬКІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ Р…ТОВ «РСС» · зареєстрованоТОВ «РСС»РГО «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ» · зареєстрованоРГО «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ»ТОВ «ПІВДЕНРУДА» · зареєстрованоТОВ «ПІВДЕНРУДА»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТД »ДІАМАНТ"Засновник (учасник)Гутенко Сергій Вікторович
    ТОВ «ТД »ДІАМАНТ"Засновник (учасник)Рак Леонід Миколайович
    ТОВ «ТД »ДІАМАНТ"Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ТОВ «ТД »ДІАМАНТ"Керівник або підписантБарабаш Олександр Євгенович
    ПППУЗасновник (учасник)Рак Леонід Миколайович
    РГО «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ»Засновник (учасник)Рак Леонід Миколайович
    ТОВ «ВЮКП»АГАТ"Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ТОВ «НОВАІМПЕКС»Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД »РАК І К"Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ПППУЗасновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ПП «СОФІЯ-888»Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКЕДОНІВКА»Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    РОВЕНЬКІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВЗасновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    РГО «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ»Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ТОВ «ПІВДЕНРУДА»Засновник (учасник)Рак Олександр Миколайович
    ПППУЗасновник (учасник)Барабаш Олександр Євгенович
    ТОВ «ВЮКП»АГАТ"Засновник (учасник)Гутенко Сергій Вікторович
    ТОВ «РСС»Засновник (учасник)Гутенко Сергій Вікторович
    РГО «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ»Засновник (учасник)Гутенко Сергій Вікторович
    ТОВ «ВЮКП»АГАТ"Керівник або підписантРак Олександр Миколайович
    ПППУКерівник або підписантРак Олександр Миколайович
    ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКЕДОНІВКА»Керівник або підписантРак Олександр Миколайович
    РОВЕНЬКІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВКерівник або підписантРак Олександр Миколайович
    РГО «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ»Керівник або підписантГутенко Сергій Вікторович
    ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД »РАК І К"Засновник (учасник)ТОВ «ВЮКП»АГАТ"
    ТОВ «ТД »ДІАМАНТ"court_peerТОВ «ВЮКП»АГАТ"
    ТОВ «ТД »ДІАМАНТ"court_peerТОВ «РСС»

    Судові рішення

    2 рішення називають цей код.

    1. Ухвала № 121014636, справа № 201/9829/24
      13 серпня 2024 р.Соборний районний суд міста ДніпраКримінальне
    2. Ухвала № 121014635, справа № 201/9829/24
      13 серпня 2024 р.Соборний районний суд міста ДніпраКримінальне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ЮВЕЛІРНО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГАТ"
    19084620 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОВ-СІЛЬХОЗ-СЕРВІС"
    35653041 · зареєстровано
    		2

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.