LawestroВідкриті дані

ТОВ «ТД »Афіна-ко"

ЗареєстрованоЄДРПОУ 33351995з 07.02.2005 · 21 рік
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ТД »Афіна-ко"ЄДРПОУ 33351995Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АФІНА-КО"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
07.02.2005 · 21 рік
ЄДР
Статутний капітал
300 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори
ЄДР
Податковий облік
з 22.02.2005 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 17.02.2005 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

37 008наборів перевірено
3згадують компанію
3записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориРічна фінансова звітність — 1; Реєстр платників податку на додану вартість — 1ДПС
Інші відкриті дані
1 запис · 1 набірДержавний реєстр операторів ринку та їхніх потужностей — 1Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспож…

Суди

ЄДРСР

17рішень називають код 33351995, 2006–2018

  • Господарські12
  • Цивільні3
  • Адміністративні правопорушення2

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 428/7947/18 від 22.11.2018 · Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 4. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    33351995
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    7 лютого 2005 р.
    Статутний капітал
    300 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • Данільченко Наталія Анатоліївна

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • Сичова Олена Андріївна

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.

    • ДАНІЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, 150 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • СИЧОВА ОЛЕНА АНДРІЇВНА

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      50%, 150 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.

    • ДАНІЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • СИЧОВА ОЛЕНА АНДРІЇВНА

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТД "АФІНА-КО"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfounderfoundersignerfounderfoundersignerТОВ «ТД »АФІНА-КО" · зареєстрованоТОВ «ТД »АФІНА-КО"Сичова Олена АндріївнаСичова Олена АндріївнаДанільченко Наталія АнатоліївнаДанільченко Наталія Анатолі…ТОВ «ДІАНА» · зареєстрованоТОВ «ДІАНА»ТОВ «ТД »ТРОЯНДА-ХАРКІВ" · припиненоТОВ «ТД »ТРОЯНДА-ХАРКІВ"ТОВ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» · зареєстрованоТОВ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"Кінцевий бенефіціарний власникДанільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"Кінцевий бенефіціарний власникСичова Олена Андріївна
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"Засновник (учасник)Данільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"Засновник (учасник)Сичова Олена Андріївна
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"Керівник або підписантДанільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"Керівник або підписантСичова Олена Андріївна
    ТОВ «ДІАНА»Кінцевий бенефіціарний власникСичова Олена Андріївна
    ТОВ «ДІАНА»Засновник (учасник)Сичова Олена Андріївна
    ТОВ «ТД »ТРОЯНДА-ХАРКІВ"Засновник (учасник)Сичова Олена Андріївна
    ТОВ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ»Засновник (учасник)Сичова Олена Андріївна
    ТОВ «ДІАНА»Кінцевий бенефіціарний власникДанільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ДІАНА»Засновник (учасник)Данільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТД »ТРОЯНДА-ХАРКІВ"Засновник (учасник)Данільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ»Засновник (учасник)Данільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТФ »ДІАНА"Керівник або підписантСичова Олена Андріївна
    ТОВ «ДІАНА»Керівник або підписантДанільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТД »ТРОЯНДА-ХАРКІВ"Керівник або підписантДанільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ»Керівник або підписантДанільченко Наталія Анатоліївна
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerТОВ «АТЛАНТ-ЛТД»
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerТОВ «ТД »ЛЕЛЕКА"
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerТОВ «ДІАНА»
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerПП«УКРАИНСКИЙ ПРОДУКТ»
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerКРАСНОДОНСЬКЕ МСТ
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerПП «АРСЕНАЛ»
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerТОВ «ГЗФ »СЛАВЯНСКАЯ"
    ТОВ «ТД »АФІНА-КО"court_peerГАЛИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    Судові рішення

    17 рішень називають цей код.

    1. Постанова № 78302469, справа № 428/7947/18
      22 листопада 2018 р.Сєвєродонецький міський суд Луганської областіАдмінправопорушення
    2. Постанова № 78783853, справа № 428/7945/18
      21 листопада 2018 р.Сєвєродонецький міський суд Луганської областіАдмінправопорушення
    3. Рішення № 59603585, справа № 433/897/16-ц
      11 серпня 2016 р.Троїцький районний суд Луганської областіЦивільне
    4. Ухвала № 55564045, справа № 914/2197/15
      26 січня 2016 р.Господарський суд Львівської областіГосподарське
    5. Ухвала № 54680124, справа № 914/2196/15
      16 грудня 2015 р.Господарський суд Львівської областіГосподарське
    6. Ухвала № 54205526, справа № 914/2197/15
      7 грудня 2015 р.Господарський суд Львівської областіГосподарське
    7. Ухвала № 53659367, справа № 914/2197/15
      16 листопада 2015 р.Господарський суд Львівської областіГосподарське
    8. Ухвала № 52710425, справа № 914/2197/15
      19 жовтня 2015 р.Господарський суд Львівської областіГосподарське
    9. Рішення № 43838339, справа № 520/3001/15-ц
      29 квітня 2015 р.Київський районний суд м. ОдесиЦивільне
    10. Ухвала № 42978720, справа № 520/3001/15-ц
      5 березня 2015 р.Київський районний суд м. ОдесиЦивільне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ-ЛТД"
    21763334 · зареєстровано
    		5
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД "ЛЕЛЕКА"
    34279915 · припинено
    		4
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАНА"
    24855806 · зареєстровано
    		3
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАИНСКИЙ ПРОДУКТ"
    30998591 · зареєстровано
    		3
    КРАСНОДОНСЬКЕ МІСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
    01744760 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРСЕНАЛ"
    21767390 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЗФ "СЛАВЯНСКАЯ"
    30464249 · зареєстровано
    		1
    ГАЛИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39508163 · припинено
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.