LawestroВідкриті дані

ТОВ «ТПК Укрсплав»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 33393752з 15.02.2005 · 21 рік
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ТПК Укрсплав»ЄДРПОУ 33393752Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК УКРСПЛАВ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
15.02.2005 · 21 рік
ЄДР
Статутний капітал
191 000 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; дирекція (генеральний директор)
ЄДР
Податковий облік
з 22.02.2005 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 22.02.2005 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
0тривожних

  • 8 рішень у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 10 наборів від 7 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
10згадують компанію
308записи
Ліцензії та дозволи
146 записів · 2 набориРеєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпеч… — 143; Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і… — 3Укртрансбезпека · Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Митниця та зовнішня торгівля
39 записів · 4 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності — 1; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірРічна фінансова звітність — 1ДПС
Інші відкриті дані
122 записи · 3 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 49; Єдиний реєстр боржників — 42; Реєстри, ведення та адміністрування яких здійснює Держкомтелерадіо, зокрема Державний реє… — 31Міністерство юстиції України · Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Суди

ЄДРСР

119рішень називають код 33393752, 2006–2024

  • Господарські96
  • Адміністративні9
  • Кримінальні8
  • Цивільні5
  • Адміністративні правопорушення1

23 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 212/8223/23 від 11.01.2024 · Покровський районний суд міста Кривого Рогу

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Засновниця 3 компаній. Найбільші внески до капіталу:

Усі компанії та граф зв'язків →

Останні події

Уся хронологія →

Закупівлі Prozorro

Prozorro
0 договорівяк постачальник · 0 грн

Санкції

РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає.

Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

Деталі й перевірка ризиків →

Реєстраційні дані

ЄДРПОУ
33393752
Стан
зареєстровано
Форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Зареєстровано
15 лютого 2005 р.
Статутний капітал
191 000 000 грн

Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

Власники і бенефіціари

Особи

Група та зв'язки компаній

Пов'язані компанії

Група компаній

Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Зв'язки компанії ТОВ "ТПК УКРСПЛАВ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerfounderfounderfounderfounderТОВ «ТПК УКРСПЛАВ» · зареєстрованоТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»ПП «ГЕРОН» · зареєстрованоПП «ГЕРОН»ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ» · зареєстрованоТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙН…Пентін Олександр АркадійовичПентін Олександр АркадійовичТОВ «ПКФ ГАЗІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «ПКФ ГАЗІНВЕСТ»ТОВ «ЮГ-АВТО-МЕТАН» · зареєстрованоТОВ «ЮГ-АВТО-МЕТАН»ТОВ «ПРЕМІУМ СТРОЙ» · зареєстрованоТОВ «ПРЕМІУМ СТРОЙ»ТОВ «УТК» · зареєстрованоТОВ «УТК»ще 4 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 4 поза групою
Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
Від когоЗв'язокДо кого
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»Засновник (учасник)ПП «ГЕРОН»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»Керівник або підписантПентін Олександр Аркадійович
ТОВ «ПКФ ГАЗІНВЕСТ»Засновник (учасник)ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»
ТОВ «ПРЕМІУМ СТРОЙ»Засновник (учасник)ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»
ТОВ «УТК»Засновник (учасник)ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»
ТОВ «УРБАН ПАРТС»Кінцевий бенефіціарний власникПентін Олександр Аркадійович
ТОВ «УРБАН ПАРТС»Засновник (учасник)Пентін Олександр Аркадійович
ПП «УКРМЕТАЛОПРОДУКТ»Засновник (учасник)Пентін Олександр Аркадійович
ТОВ«ЕКСПОЦЕНТР»Засновник (учасник)Пентін Олександр Аркадійович
ТОВ «УРБАН ПАРТС»Керівник або підписантПентін Олександр Аркадійович
ДП «ШОЛОМ»Засновник (учасник)ТОВ «УРБАН ПАРТС»
ТОВ «ЮГ-АВТО-МЕТАН»Засновник (учасник)ТОВ «ПКФ ГАЗІНВЕСТ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerАТ «ОЩАДБАНК»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerПАТ «ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerАТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerПП «ГЕРОН»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «ЕКСПОСТИЛ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerПРАТ «МК »АЗОВСТАЛЬ"
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerДП «АРТЕМСІЛЬ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerПРАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «ІНГАЗ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «ЛЕГАСА»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerАБ «УКООПСПІЛКА»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerКМП «РУСЛАН»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerДП «ПРИМОРСЬКЕ АТП 11483» ВАТ «ДОНЕЦЬКАВТОТРАНС»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerПП «ОРХІДЕЯ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «МІЛЕНІУМ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «ВОСХОД»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»court_peerТОВ «ТЕХНООПТТОГР-ВОСТОК»

Судові рішення

119 рішень називають цей код.

  1. Рішення № 116280626, справа № 212/8223/23
    11 січня 2024 р.Покровський районний суд міста Кривого РогуЦивільне
  2. Рішення № 116220483, справа № 212/8223/23
    11 січня 2024 р.Покровський районний суд міста Кривого РогуЦивільне
  3. Ухвала № 99622217, справа № 640/22457/21
    15 вересня 2021 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне
  4. Ухвала № 98985831, справа № 640/22457/21
    13 серпня 2021 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне
  5. Ухвала № 83484045, справа № 905/857/19
    6 серпня 2019 р.Господарський суд Донецької областіГосподарське
  6. Постанова № 80199531, справа № 229/6148/18
    31 січня 2019 р.Дружківський міський суд Донецької областіАдмінправопорушення
  7. Ухвала № 79311905, справа № 905/2038/17
    7 грудня 2017 р.Господарський суд Донецької областіГосподарське
  8. Судовий наказ № 71881080, справа № 905/389/17
    7 грудня 2017 р.Господарський суд Донецької областіГосподарське
  9. Судовий наказ № 70793707, справа № 905/2038/17
    7 грудня 2017 р.Господарський суд Донецької областіГосподарське
  10. Ухвала № 70793633, справа № 905/2038/17
    7 грудня 2017 р.Господарський суд Донецької областіГосподарське

Усі рішення →

Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

КомпаніяСпільних рішень
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
00032129 · зареєстровано
14
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
04628681 · зареєстровано
5
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
22048622 · зареєстровано
5
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРОН"
32331501 · зареєстровано
5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОСТИЛ"
34505681 · зареєстровано
5
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
00131268 · зареєстровано
4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"
00191158 · порушено справу про банкрутство
4
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМСІЛЬ"
00379790 · зареєстровано
4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
05508186 · в стані припинення
4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"
05761850 · зареєстровано
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАЗ"
14361569 · зареєстровано
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГАСА"
20361415 · зареєстровано
4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА"
21536532 · припинено
4
КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУСЛАН"
22035743 · зареєстровано
4
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИМОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11483" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКАВТОТРАНС"
25953008 · зареєстровано
4
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРХІДЕЯ"
30073240 · зареєстровано
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛЕНІУМ"
30642999 · припинено
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСХОД"
31018243 · припинено
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
31860750 · зареєстровано
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ВОСТОК"
32516670 · припинено
4

Закупівлі Prozorro

0 договорів

Санкції

Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

Ризики

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

Історія змін

Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.