LawestroВідкриті дані

ТОВ «Дніпровська Торгова Компанія»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 34554592з 05.09.2006 · 20 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Дніпровська Торгова Компанія»ЄДРПОУ 34554592Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
05.09.2006 · 20 років
ЄДР
Статутний капітал
38 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори
ЄДР
Податковий облік
з 05.09.2006 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 07.09.2006 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 734 набори data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 734наборів перевірено
3згадують компанію
38записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС

Суди

ЄДРСР

3рішень називають код 34554592, 2012–2021

  • Адміністративні3

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 280/1199/19 від 12.04.2021 · Запорізький окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 8. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    34554592
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    5 вересня 2006 р.
    Статутний капітал
    38 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ВАЛЬКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 38 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • ВАЛЬКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» · зареєстрованоТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КО…Валько В'ячеслав ОлеговичВалько В'ячеслав ОлеговичПП «МЕГАДЖОБ» · зареєстрованоПП «МЕГАДЖОБ»ПП «УКРФІТНЕС» · зареєстрованоПП «УКРФІТНЕС»ТОВ «РАНБІ» · зареєстрованоТОВ «РАНБІ»ТОВ «МОТ-РЕЙТ» · зареєстрованоТОВ «МОТ-РЕЙТ»ТОВ «ДІЛОНГ» · зареєстрованоТОВ «ДІЛОНГ»ПП «АВІС-ОПТ» · зареєстрованоПП «АВІС-ОПТ»ПП «КОРЕС ГРУП» · зареєстрованоПП «КОРЕС ГРУП»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ПП «МЕГАДЖОБ»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ПП «УКРФІТНЕС»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «РАНБІ»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «МОТ-РЕЙТ»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «ДІЛОНГ»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ПП «АВІС-ОПТ»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ПП «КОРЕС ГРУП»Засновник (учасник)Валько В'ячеслав Олегович
    ПП «МЕГАДЖОБ»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ПП «УКРФІТНЕС»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «РАНБІ»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «МОТ-РЕЙТ»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «ДІЛОНГ»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «ДЖЕНЕРАЛС ГРУПС»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ПП «АВІС-ОПТ»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ПП «КОРЕС ГРУП»Керівник або підписантВалько В'ячеслав Олегович
    ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ»court_peerТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
    ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ»court_peerТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08»
    ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ»court_peerТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»
    ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ»court_peerТОВ «ХЕРСОНТРАНСГРУП»

    Судові рішення

    3 рішення називають цей код.

    1. Ухвала № 96277105, справа № 280/1199/19
      12 квітня 2021 р.Запорізький окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Постанова № 41157583, справа № 826/13040/14
      27 жовтня 2014 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне
    3. Постанова № 28028509, справа № 2827/12/2170
      28 листопада 2012 р.Херсонський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"
    32490244 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОІНВЕСТ 08"
    35834331 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ"
    36329025 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕРСОНТРАНСГРУП"
    37631522 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.