LawestroВідкриті дані

ТОВ «ТМК Торгстрой»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 34677166з 19.10.2006 · 20 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ТМК Торгстрой»ЄДРПОУ 34677166Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТМК ТОРГСТРОЙ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
19.10.2006 · 20 років
ЄДР
Статутний капітал
250 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 19.10.2006 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 25.10.2006 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
4згадують компанію
20записи
Податки та фінансова звітність
5 записів · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 4; Річна фінансова звітність — 1ДПС
Інші відкриті дані
15 записів · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 12; Єдиний реєстр боржників — 3Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

53рішень називають код 34677166, 2017–2024

  • Господарські23
  • Цивільні22
  • Адміністративні8

6 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 335/3437/21 від 16.09.2024 · Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 25. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    34677166
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    19 жовтня 2006 р.
    Статутний капітал
    250 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • Герасименко Світлана Анатоліївна

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      25%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина.

    • Найдьонов Юрій Олександрович

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      25%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • Трутаєв Владлен Едуардович

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      30%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина.

    • ГЕРАСИМЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      25%, 62 500 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина.

    • НАЙДЬОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      25%, 62 500 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • СІРИЙ СТАНІСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      20%, 50 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.

    • ТРУТАЄВ ВЛАДЛЕН ЕДУАРДОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      30%, 75 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина.

    • НАЙДЬОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТМК ТОРГСТРОЙ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignershareholderfounderfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerfoundersignerfounderfounderfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderfounderbeneficiaryfoundersignerfounderfoundersignerfounderfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfoundersignerfounderbeneficiaryfoundersignerТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ» · зареєстрованоТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Найдьонов Юрій ОлександровичНайдьонов Юрій ОлександровичТрутаєв Владлен ЕдуардовичТрутаєв Владлен ЕдуардовичГерасименко Світлана АнатоліївнаГерасименко Світлана Анатол…Сірий Станіслав ВіталійовичСірий Станіслав ВіталійовичТОВ «ІНТЕР» · зареєстрованоТОВ «ІНТЕР»ПРАТ«БЗПТО» · зареєстрованоПРАТ«БЗПТО»ПП «ОСАУ» · зареєстрованоПП «ОСАУ»ТОВ «НЕВІС» · зареєстрованоТОВ «НЕВІС»ТОВ «ПРИМОРСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛТД» · зареєстрованоТОВ «ПРИМОРСЬКА АГРАРНА КОМ…ПАВП «ФІРМА АГРО-КЛАС» · зареєстрованоПАВП «ФІРМА АГРО-КЛАС»ТОВ «АФ »МАТВІЇВКА" · зареєстрованоТОВ «АФ »МАТВІЇВКА"ТОВ «УКРВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «УКРВЕСТ»СВК «МИР» · зареєстрованоСВК «МИР»ТОВ «АГРО-КЛАС» · зареєстрованоТОВ «АГРО-КЛАС»ТОВ «ПРОСТІР» · зареєстрованоТОВ «ПРОСТІР»ПП «БІНОМ» · зареєстрованоПП «БІНОМ»ТОВ «АЛЕКСАНДР-АГРО 3» · зареєстрованоТОВ «АЛЕКСАНДР-АГРО 3»ПП «МАРСА» · зареєстрованоПП «МАРСА»ФГ«ЛІДЕР АПК» · зареєстрованоФГ«ЛІДЕР АПК»ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ · зареєстрованоПРИМОРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗА…ТОВ «ФЕРРОЕКС ІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «ФЕРРОЕКС ІНВЕСТ»ТОВ «ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ЛАНЦЮГІВ» · зареєстрованоТОВ «ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ЛАНЦЮГ…ТОВ «НАФТАХІМ-ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «НАФТАХІМ-ПЛЮС»ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДАНЯ" · зареєстрованоТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВ…ГО «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕНІСУ» · зареєстрованоГО «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕ…ТОВ «ТАВРІДА АГРО 2018» · зареєстрованоТОВ «ТАВРІДА АГРО 2018»ще 2 · Інші компанії групи; повний перелік у таблиці нижчеще 2ще 5 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 5 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Кінцевий бенефіціарний власникГерасименко Світлана Анатоліївна
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Кінцевий бенефіціарний власникНайдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Засновник (учасник)Герасименко Світлана Анатоліївна
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Засновник (учасник)Найдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Засновник (учасник)Сірий Станіслав Віталійович
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»Керівник або підписантНайдьонов Юрій Олександрович
    ПП «БІНОМ»Засновник (учасник)Найдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «ФЕРРОЕКС ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Найдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «НАФТАХІМ-ПЛЮС»Кінцевий бенефіціарний власникНайдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «НАФТАХІМ-ПЛЮС»Засновник (учасник)Найдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «ІНТЕР»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ПП «ОСАУ»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ПРИМОРСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛТД»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ПРИМОРСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛТД»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ПАВП «ФІРМА АГРО-КЛАС»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ПАВП «ФІРМА АГРО-КЛАС»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АФ »МАТВІЇВКА"Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АФ »МАТВІЇВКА"Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «УКРВЕСТ»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    СВК «МИР»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    СВК «МИР»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АГРО-КЛАС»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АГРО-КЛАС»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ПРОСТІР»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ПРОСТІР»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ПП «БІНОМ»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АЛЕКСАНДР-АГРО 3»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АЛЕКСАНДР-АГРО 3»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ФГ«ЛІДЕР АПК»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ЛАНЦЮГІВ»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ЛАНЦЮГІВ»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДАНЯ"Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ТАВРІДА АГРО 2018»Кінцевий бенефіціарний власникТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ТАВРІДА АГРО 2018»Засновник (учасник)Трутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «НЕВІС»Засновник (учасник)Герасименко Світлана Анатоліївна
    ПП «БІНОМ»Засновник (учасник)Герасименко Світлана Анатоліївна
    ГО «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕНІСУ»Засновник (учасник)Герасименко Світлана Анатоліївна
    ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ ІВАНІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФСПІЛКИ «ТРУДЯЩІ»Засновник (учасник)Герасименко Світлана Анатоліївна
    ТОВ «ПРОМІНЬ-2020»Засновник (учасник)Герасименко Світлана Анатоліївна
    ПП «БІНОМ»Засновник (учасник)Сірий Станіслав Віталійович
    ПП «МАРСА»Засновник (учасник)Сірий Станіслав Віталійович
    ЗАТ «ЗДК»Керівник або підписантНайдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «ГАРДА»Керівник або підписантНайдьонов Юрій Олександрович
    ПП «БІНОМ»Керівник або підписантНайдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «НАФТАХІМ-ПЛЮС»Керівник або підписантНайдьонов Юрій Олександрович
    ТОВ «ІНТЕР»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ПАВП «ФІРМА АГРО-КЛАС»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    СВК «МИР»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ПРОСТІР»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «АЛЕКСАНДР-АГРО 3»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ФГ«ЛІДЕР АПК»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ЛАНЦЮГІВ»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДАНЯ"Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    ТОВ «ТАВРІДА АГРО 2018»Керівник або підписантТрутаєв Владлен Едуардович
    СЛОБІДСЬКА ЗОШ І-ІІ СТ.Керівник або підписантГерасименко Світлана Анатоліївна
    ТОВ «ПРОМІНЬ-2020»Керівник або підписантГерасименко Світлана Анатоліївна
    СЛОБІДСЬКА ЗОШ І-ІІ СТ.Засновник (учасник)ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
    ПРАТ«БЗПТО»Власник значного пакета акційТОВ «АЛЕКСАНДР-АГРО 3»
    АСОЦІАЦІЯ «ЗАПОРІЖПРОМІНВЕСТБУД»Засновник (учасник)ЗАТ «ЗДК»
    ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВЗасновник (учасник)ТОВ «ПРИМОРСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛТД»
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerАТ «ТАСКОМБАНК»
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerТОВ «ТК »СПЕЦНАФТА-СЕРВІС"
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerТОВ «НЕВІС»
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТМК ТОРГСТРОЙ»court_peerТОВ «ФЕРРОЕКС ІНВЕСТ»

    Судові рішення

    53 рішення називають цей код.

    1. Ухвала № 121677695, справа № 335/3437/21
      16 вересня 2024 р.Вознесенівський районний суд міста ЗапоріжжяЦивільне
    2. Рішення № 112887424, справа № 335/3437/21
      18 липня 2023 р.Вознесенівський районний суд міста ЗапоріжжяЦивільне
    3. Постанова № 104662229, справа № 335/3437/21
      7 червня 2022 р.Запорізький апеляційний судЦивільне
    4. Судовий наказ № 103662068, справа № 904/9701/21
      11 березня 2022 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    5. Судовий наказ № 102746267, справа № 904/9701/21
      25 січня 2022 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    6. Ухвала № 102262570, справа № 904/9701/21
      28 грудня 2021 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    7. Ухвала № 101871281, справа № 908/3403/21
      14 грудня 2021 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    8. Ухвала № 102365396, справа № 335/3437/21
      30 листопада 2021 р.Вознесенівський районний суд міста ЗапоріжжяЦивільне
    9. Судовий наказ № 98074191, справа № 904/749/20
      5 липня 2021 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    10. Судовий наказ № 98074190, справа № 904/749/20
      5 липня 2021 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
    09806443 · зареєстровано
    		18
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦНАФТА-СЕРВІС"
    39416130 · зареєстровано
    		15
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39833546 · припинено
    		5
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
    42082379 · зареєстровано
    		3
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    43145015 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕВІС"
    25223540 · зареєстровано
    		1
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
    37941997 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРРОЕКС ІНВЕСТ"
    39245205 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.