LawestroВідкриті дані

Тзов «Торговий ДІМ »Імекс Трейд Плюс"

ЗареєстрованоЄДРПОУ 36710016з 04.03.2010 · 16 років
JSONMarkdownMCP
Тзов «Торговий ДІМ »Імекс Трейд Плюс"ЄДРПОУ 36710016Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
04.03.2010 · 16 років
ЄДР
Керівник
МОРОЗ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ · з 21.01.2013
ЄДР
Статутний капітал
64 869 грн
ЄДР
Податковий облік
з 04.03.2010 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 06.03.2010 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 714 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 714наборів перевірено
2згадують компанію
37записи
Митниця та зовнішня торгівля
36 записів · 1 набірРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36Державна фіскальна служба України
Інші відкриті дані
1 запис · 1 набірІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 1Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

8рішень називають код 36710016, 2011–2014

  • Адміністративні6
  • Господарські2

1 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 810/4268/14 від 06.08.2014 · Київський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    36710016
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    4 березня 2010 р.
    Статутний капітал
    64 869 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • МОРОЗ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 64 869 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    • МОРОЗ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerfoundersignerТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС" · зареєстрованоТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС Т…Мороз Дмитро ДмитровичМороз Дмитро ДмитровичПП «ОМЕГА - НОВА» · в стані припиненняПП «ОМЕГА - НОВА»ПП «ГУДБУДКОМ» · зареєстрованоПП «ГУДБУДКОМ»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"Засновник (учасник)Мороз Дмитро Дмитрович
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"Керівник або підписантМороз Дмитро Дмитрович
    ПП «ОМЕГА - НОВА»Засновник (учасник)Мороз Дмитро Дмитрович
    ПП «ГУДБУДКОМ»Засновник (учасник)Мороз Дмитро Дмитрович
    МПП «ЛІЛЕЯ »Керівник або підписантМороз Дмитро Дмитрович
    ПП «ГУДБУДКОМ»Керівник або підписантМороз Дмитро Дмитрович
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"court_peerТОВ «БІЗНЕС-ТРЕЙД ПЛЮС»
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"court_peerТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК»
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"court_peerДП ГЗФ «БОГУЧАРСЬКА» ТОВ «АНТРАЦИТСЕРВІС»
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"court_peerТОВ«ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»СІМЕХ"
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"court_peerТОВ«УКРЛІСПРОМ 2010»
    ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ІМЕКС ТРЕЙД ПЛЮС"court_peerТОВ «ІНВЕСТГРУПП»

    Судові рішення

    8 рішень називають цей код.

    1. Постанова № 40048388, справа № 810/4268/14
      6 серпня 2014 р.Київський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Постанова № 36337876, справа № 2а-0370/2525/11
      4 грудня 2013 р.Львівський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    3. Судовий наказ № 25363723, справа № 5004/682/12
      16 липня 2012 р.Господарський суд Волинської областіГосподарське
    4. Рішення № 25102965, справа № 5004/682/12
      4 липня 2012 р.Господарський суд Волинської областіГосподарське
    5. Постанова № 24607274, справа № 2а-1670/1901/12
      31 травня 2012 р.Полтавський окружний адміністративний судАдміністративне
    6. Постанова № 24078096, справа № 2а/0470/2986/12
      17 травня 2012 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    7. Постанова № 21070152, справа № 2а/0470/12432/11
      10 листопада 2011 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    8. Постанова № 19464139, справа № 2а/0370/2525/11
      4 листопада 2011 р.Волинський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ТРЕЙД ПЛЮС"
    31550024 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ЛОГІСТИК"
    35917412 · зареєстровано
    		2
    ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "БОГУЧАРСЬКА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТРАЦИТСЕРВІС"
    34746496 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"СІМЕХ"
    36107395 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЛІСПРОМ 2010"
    36844288 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТГРУПП"
    36980705 · припинено
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.