LawestroВідкриті дані

ТОВ «Компанія »Укртрейд"

ЗареєстрованоЄДРПОУ 36726707з 20.10.2009 · 17 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Компанія »Укртрейд"ЄДРПОУ 36726707Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
20.10.2009 · 17 років
ЄДР
Статутний капітал
65 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 16.01.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    Державна фіскальна служба України

  • 5 рішень у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 6 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
6згадують компанію
45записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 2; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України
Інші відкриті дані
5 записів · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 3; Єдиний реєстр боржників — 2Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

10рішень називають код 36726707, 2013–2018

  • Кримінальні5
  • Господарські4
  • Адміністративні1

1 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Судовий наказ у справі № 904/1941/18 від 26.06.2018 · Господарський суд Дніпропетровської області

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    36726707
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    20 жовтня 2009 р.
    Статутний капітал
    65 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerfoundersignerТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД" · зареєстрованоТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"Гаращенко Тетяна ВікторівнаГаращенко Тетяна ВікторівнаПП «ДНІПРОПРОМХОЛОД» · зареєстрованоПП «ДНІПРОПРОМХОЛОД»ТОВ «АТМК-СЕРВІС» · зареєстрованоТОВ «АТМК-СЕРВІС»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"Засновник (учасник)Гаращенко Тетяна Вікторівна
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"Керівник або підписантГаращенко Тетяна Вікторівна
    ПП «ДНІПРОПРОМХОЛОД»Засновник (учасник)Гаращенко Тетяна Вікторівна
    ТОВ «АТМК-СЕРВІС»Засновник (учасник)Гаращенко Тетяна Вікторівна
    ТОВ «АТМК-СЕРВІС»Керівник або підписантГаращенко Тетяна Вікторівна
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"court_peerТОВ «АТМК-СЕРВІС»
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"court_peerТОВ «СВТЛ»
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"court_peerТОВ «ТРАНСМАШ»
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"court_peerПП«ЗЕРНОПРОМ»
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"court_peerТОВ «МАКІЇВПРОМТРАНС»
    ТОВ «КОМПАНІЯ »УКРТРЕЙД"court_peerТОВ «БІЗНЕСПРОМ ТК»

    Судові рішення

    10 рішень називають цей код.

    1. Судовий наказ № 74968502, справа № 904/1941/18
      26 червня 2018 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    2. Рішення № 74409571, справа № 904/1941/18
      30 травня 2018 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    3. Ухвала № 73925178, справа № 904/1941/18
      14 травня 2018 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    4. Рішення № 38470914, справа № 905/1778/14
      23 квітня 2014 р.Господарський суд Донецької областіГосподарське
    5. Ухвала № 35839801, справа № 804/14919/13-а
      2 грудня 2013 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    6. Ухвала № 35406905, справа № 202/36834/13-к
      20 листопада 2013 р.Індустріальний районний суд міста ДніпраКримінальне
    7. Ухвала № 35358438, справа № 202/36817/13-к
      20 листопада 2013 р.Індустріальний районний суд міста ДніпраКримінальне
    8. Ухвала № 35358411, справа № 202/36819/13-к
      20 листопада 2013 р.Індустріальний районний суд міста ДніпраКримінальне
    9. Ухвала № 35356573, справа № 202/36817/13-к
      20 листопада 2013 р.Індустріальний районний суд міста ДніпраКримінальне
    10. Ухвала № 35356460, справа № 202/36815/13-к
      20 листопада 2013 р.Індустріальний районний суд міста ДніпраКримінальне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТМК-СЕРВІС"
    37275143 · зареєстровано
    		5
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ"
    36147637 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСМАШ"
    32887752 · припинено
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕРНОПРОМ"
    32908536 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКІЇВПРОМТРАНС"
    34516410 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕСПРОМ ТК"
    36962424 · припинено
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.