LawestroВідкриті дані

ТОВ «ДІ Матео Груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 36868136з 01.03.2010 · 16 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «ДІ Матео Груп»ЄДРПОУ 36868136Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІ МАТЕО ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
01.03.2010 · 16 років
ЄДР
Керівник
АКАТРІНІ ВАСИЛЬ · з 16.03.2018
ЄДР
Статутний капітал
40 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 02.03.2010 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 02.03.2010 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
4згадують компанію
40записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірРічна фінансова звітність — 1ДПС
Інші відкриті дані
2 записи · 1 набірІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 2Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

2рішень називають код 36868136, 2019–2019

  • Господарські2

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 910/10479/18 від 28.01.2019 · Господарський суд міста Києва

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 2. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    36868136
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    1 березня 2010 р.
    Статутний капітал
    40 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ПОСТОЛАЧІ ЧЕЗАРА-ПАОЛА

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Молдова
      Частка та вплив
      100%, Непрямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 43 компаній; це може бути інша людина.

    • АКАТРІНІ ВАСИЛЬ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Організації без коду в реєстрі

    • Компанія «Куско ЛТД»

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Беліз
      Частка та вплив
      100%, 40 000 грн

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДІ МАТЕО ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderbeneficiarysignerbeneficiarysignerТОВ «ДІ МАТЕО ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ДІ МАТЕО ГРУП»КОМПАНІЯ «КУСКО ЛТД»КОМПАНІЯ «КУСКО ЛТД»Постолачі Чезара-ПаолаПостолачі Чезара-ПаолаАкатріні ВасильАкатріні ВасильТОВ «БАТІСТОН» · зареєстрованоТОВ «БАТІСТОН»ще 16 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 16 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДІ МАТЕО ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникПостолачі Чезара-Паола
    ТОВ «ДІ МАТЕО ГРУП»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ «КУСКО ЛТД»
    ТОВ «ДІ МАТЕО ГРУП»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «БАТІСТОН»Кінцевий бенефіціарний власникПостолачі Чезара-Паола
    ТОВ «КК»Кінцевий бенефіціарний власникАкатріні Василь
    ТОВ «ТРАСТ-ІМПОРТ ЛТД»Кінцевий бенефіціарний власникАкатріні Василь
    ТОВ «КССС»Кінцевий бенефіціарний власникАкатріні Василь
    ТОВ «ОМЕГА-2012»Засновник (учасник)Акатріні Василь
    ТОВ «ЗЕМЕКІС ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникАкатріні Василь
    ТОВ «ФІРМА »СОЮЗПРОМТОРГ"Кінцевий бенефіціарний власникАкатріні Василь
    ТОВ «КК»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «ФАБРИКА ДВЕРЕЙ »СПЕКТР ПЛЮС"Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «КУК»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «КССС»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «БІОЛАЙФ ЦЕНТР»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «АРТІС УКРАЇНА»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «ОМЕГА-2012»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «ТТ-СІНЕРГІЯ»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «ЗЕМЕКІС ГРУП»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «АМПЕР-ГРУП»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «ТК »МАДЕЙРА"Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «КОС»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «БРОНІКА»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «ФІРМА »СОЮЗПРОМТОРГ"Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «БАТІСТОН»Керівник або підписантАкатріні Василь
    ТОВ «СПОРТ-РЕНТ»Керівник або підписантАкатріні Василь

    Судові рішення

    2 рішення називають цей код.

    1. Рішення № 79602506, справа № 910/10479/18
      28 січня 2019 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське
    2. Рішення № 79458782, справа № 910/10479/18
      28 січня 2019 р.Господарський суд міста КиєваГосподарське

    Усі рішення →

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.