LawestroВідкриті дані

ПТ «Ломбард »Балканіка"

ЗареєстрованоЄДРПОУ 36919164з 13.01.2010 · 16 років
JSONMarkdownMCP
ПТ «Ломбард »Балканіка"ЄДРПОУ 36919164Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "БАЛКАНІКА" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛКАНІКА" І КОМПАНІЯ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
13.01.2010 · 16 років
ЄДР
Статутний капітал
1 200 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 14.01.2010 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 05.01.2012 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
0тривожних

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
4згадують компанію
5записи
Податки та фінансова звітність
4 записи · 3 набориРічна фінансова звітність — 2; Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звіт… — 1; Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звіт… — 1ДПС · Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпо… · Національний банк України
Цінні папери
1 запис · 1 набірДержавний реєстр фінансових установ — 1Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпо…

Суди

ЄДРСР

2рішень називають код 36919164, 2016–2016

  • Кримінальні1
  • Адміністративні правопорушення1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 522/2325/14-п від 27.03.2014 · Приморський районний суд м. Одеси

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    36919164
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
    Зареєстровано
    13 січня 2010 р.
    Статутний капітал
    1 200 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ПОКРОВЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      99%, Непрямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 185 компаній; це може бути інша людина.

    • ПОКРОВЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 185 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Пов'язані компанії

    • ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛКАНІКА"

      ЄДРПОУ 35303482 · зареєстровано

      Зв'язок
      Засновник (учасник)
      Частка
      12 000 грн

      ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛКАНІКА"; 35303482; резиденство: Україна; розмір частки - 12000,00 грн.

    • ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕМИЗО-Л"

      ЄДРПОУ 36553894 · зареєстровано

      Зв'язок
      Засновник (учасник)
      Частка
      1 188 000 грн

      ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕМИЗО-Л"; 36553894; резиденство: Україна; розмір частки - 1188000,00 грн.

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ПТ "ЛОМБАРД "БАЛКАНІКА"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerfounderfounderbeneficiarysignerПТ «ЛОМБАРД »БАЛКАНІКА" · зареєстрованоПТ «ЛОМБАРД »БАЛКАНІКА"ПП «БАЛКАНІКА» · зареєстрованоПП «БАЛКАНІКА»ПП «ЕМИЗО-Л» · зареєстрованоПП «ЕМИЗО-Л»Покровенко Роман ОлександровичПокровенко Роман Олександро…
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ПТ «ЛОМБАРД »БАЛКАНІКА"Кінцевий бенефіціарний власникПокровенко Роман Олександрович
    ПТ «ЛОМБАРД »БАЛКАНІКА"Засновник (учасник)ПП «БАЛКАНІКА»
    ПТ «ЛОМБАРД »БАЛКАНІКА"Засновник (учасник)ПП «ЕМИЗО-Л»
    ПТ «ЛОМБАРД »БАЛКАНІКА"Керівник або підписантПокровенко Роман Олександрович
    ПП «ЕМИЗО-Л»Кінцевий бенефіціарний власникПокровенко Роман Олександрович
    ПП «ЕМИЗО-Л»Засновник (учасник)Покровенко Роман Олександрович
    ПП «ЕМИЗО-Л»Керівник або підписантПокровенко Роман Олександрович

    Судові рішення

    2 рішення називають цей код.

    1. Постанова № 60836331, справа № 522/2325/14-п
      27 березня 2014 р.Приморський районний суд м. ОдесиАдмінправопорушення
    2. Ухвала № 61201359, справа № 496/3693/13-к
      31 липня 2013 р.Біляївський районний суд Одеської областіКримінальне

    Усі рішення →

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.