LawestroВідкриті дані

ТОВ «Торговий ДІМ »Буран"

ПрипиненоЄДРПОУ 36940704з 15.03.2010 · 16 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Торговий ДІМ »Буран"ЄДРПОУ 36940704Припинено
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУРАН"
ЄДР
Стан
Припинено
ЄДР
Дата реєстрації
15.03.2010 · 16 років
ЄДР
Статутний капітал
367 175 грн
ЄДР
Податковий облік
з 16.03.2010 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 24.12.2012 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

0добре
1варто глянути
1тривожних

  • У ЄДР зазначено припинення юридичної особи

    ЄДР

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
2згадують компанію
37записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба

Суди

ЄДРСР

6рішень називають код 36940704, 2014–2015

  • Господарські4
  • Кримінальні1
  • Адміністративні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 927/471/15 від 20.04.2015 · Господарський суд Чернігівської області

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    36940704
    Стан
    припинено
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    15 березня 2010 р.
    Припинено
    30 липня 2018 р.
    Статутний капітал
    367 175 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Організації без коду в реєстрі

    • Компанія «Айдар Лімітед»

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Британські Віргінські Острови
      Частка та вплив
      100%, 367 175 грн

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУРАН"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignersignerТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН" · припиненоТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІМІТЕД»КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІМІТЕД»Тубальцев Андрій ГеннадійовичТубальцев Андрій Геннадійов…Агєєв Олександр ДмитровичАгєєв Олександр Дмитровичще 22 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 22 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"Засновник (учасник)КОМПАНІЯ «АЙДАР ЛІМІТЕД»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"Керівник або підписантТубальцев Андрій Геннадійович
    ТОВ «АЙРОН КРАФТ»Кінцевий бенефіціарний власникТубальцев Андрій Геннадійович
    ТОВ «АЙРОН КРАФТ»Засновник (учасник)Тубальцев Андрій Геннадійович
    ТОВ ФІРМА «ДЕКЛАРАНТ»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ »МЛГРУП"Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ »МЛГРУП"Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «КОМПАНІЯ МЛС»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ФОР - ЕКС»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «БУРАН ТРЕЙДИНГ»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ВЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    АО «ФІДЕЯ»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ПІВДЕННИЙ МУССОН»Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ПІВДЕННИЙ МУССОН»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «БОРТНИЧІ ЛОГІСТИК»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ЗАММЛЕР ФУЛФІЛМЕНТ»Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ЗАММЛЕР ФУЛФІЛМЕНТ»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АЛЬФА-ПУЛЬС»Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АЛЬФА-ПУЛЬС»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ВЕСТ ФІНАНС ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ВЕСТ ФІНАНС ГРУП»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ ''ПЕНТА ГРУП''Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ГРУПА»Кінцевий бенефіціарний власникАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ГРУПА»Засновник (учасник)Агєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АЙРОН КРАФТ»Керівник або підписантТубальцев Андрій Геннадійович
    ТОВ ФІРМА «ДЕКЛАРАНТ»Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ »МЛГРУП"Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    АО «ФІДЕЯ»Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ПІВДЕННИЙ МУССОН»Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «АЛЬФА-ПУЛЬС»Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «ВЕСТ ФІНАНС ГРУП»Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ ''ПЕНТА ГРУП''Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ГРУПА»Керівник або підписантАгєєв Олександр Дмитрович
    ТОВ «КОМПАНІЯ МЛС»Засновник (учасник)ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
    ЗАТ «РОСЬ-РЕЄСТР»Засновник (учасник)ТОВ «АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ »МЛГРУП"
    ТОВ «ЗАММЛЕР-ОДЕСА»Засновник (учасник)ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
    ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.»Засновник (учасник)ТОВ ФІРМА «ДЕКЛАРАНТ»
    АСОЦІАЦІЯ «УЛА»Засновник (учасник)ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
    ТОВ «ЮБ ТРАНС»Засновник (учасник)ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
    ТОВ «Є-РЕСАЙКЛ»Засновник (учасник)ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ЄВРО ТРАНС»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙДИНГ»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ТРАНС ПУЛЬС»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «НОР ТЕКС»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «СИНЕРГІЯ ПЛЮС»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ПРО БОНО КОМЕРЦ»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТЗОВ «ПРІНТІНВЕСТ»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «КИЇВТРАНССЕТЬ»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ОПТОВИЧОК»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »БУРАН"court_peerТОВ «ЗАХІД СІТІ ТРЕЙД»

    Судові рішення

    6 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 43792558, справа № 927/471/15
      20 квітня 2015 р.Господарський суд Чернігівської областіГосподарське
    2. Постанова № 41924705, справа № 813/4371/14
      11 грудня 2014 р.Львівський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    3. Ухвала № 41826386, справа № 916/3714/14
      10 грудня 2014 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
    4. Ухвала № 41367877, справа № 916/3714/14
      5 листопада 2014 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
    5. Рішення № 41282371, справа № 916/3714/14
      5 листопада 2014 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське
    6. Ухвала № 53747841, справа № 761/14609/13-к
      6 червня 2013 р.Шевченківський районний суд міста КиєваКримінальне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАММЛЕР УКРАЇНА"
    35007717 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО ТРАНС"
    35140211 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР ТРЕЙДИНГ"
    37140763 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ПУЛЬС"
    37416998 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОР ТЕКС"
    37606035 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНЕРГІЯ ПЛЮС"
    37880840 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРО БОНО КОМЕРЦ"
    37910780 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІНТІНВЕСТ"
    38057315 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВТРАНССЕТЬ"
    38832688 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТОВИЧОК"
    38982065 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД СІТІ ТРЕЙД"
    39047989 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.