LawestroВідкриті дані

ТОВ «Петрол Трейд»

ПрипиненоЄДРПОУ 36948001з 01.02.2010 · 16 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Петрол Трейд»ЄДРПОУ 36948001Припинено
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Припинено
ЄДР
Дата реєстрації
01.02.2010 · 16 років
ЄДР
Статутний капітал
15 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 03.02.2010 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 02.02.2010 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

0добре
0варто глянути
1тривожних

  • У ЄДР зазначено припинення юридичної особи

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Суди

ЄДРСР

19рішень називають код 36948001, 2011–2021

  • Господарські17
  • Адміністративні2

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № Б24/237-10 від 23.03.2021 · Господарський суд Дніпропетровської області

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    36948001
    Стан
    припинено
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    1 лютого 2010 р.
    Припинено
    11 серпня 2014 р.
    Статутний капітал
    15 000 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Організації без коду в реєстрі

    • Компанія «Тіміно Холдінгз ЛТД»

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Британські Віргінські Острови
      Частка та вплив
      99,99%, 14 998 500 грн

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ПЕТРОЛ ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД» · припиненоТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»КОМПАНІЯ «ТІМІНО ХОЛДІНГЗ ЛТД»КОМПАНІЯ «ТІМІНО ХОЛДІНГЗ Л…Хіценко Наталія ОлександрівнаХіценко Наталія Олександрів…
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»Засновник (учасник)КОМПАНІЯ «ТІМІНО ХОЛДІНГЗ ЛТД»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»Засновник (учасник)Хіценко Наталія Олександрівна
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»Керівник або підписантХіценко Наталія Олександрівна
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ «АВАКС» ЛТД
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerПП «КРОК»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ЕЛІБРЕ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ «САНТЕЛ-АГРО»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ «РИБТОРГ ГРУП»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ «АЛАНО ПЛЮС ЛТД»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerДП «ІНВЕСТ-ПЛЮС» ТОВ «АЛАНО ПЛЮС ЛТД»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ БАНК«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerПАТ « БАНК ФОРУМ»
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerУПФУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ФК »ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"
    ТОВ «ПЕТРОЛ ТРЕЙД»court_peerУПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    Судові рішення

    19 рішень називають цей код.

    1. Ухвала № 95742547, справа № Б24/237-10
      23 березня 2021 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    2. Ухвала № 89995156, справа № Б24/246-10
      23 червня 2020 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    3. Ухвала № 79428910, справа № Б24/236-10
      24 січня 2019 р.Господарський суд Дніпропетровської областіГосподарське
    4. Постанова № 67661039, справа № Б24/236-10
      10 липня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське
    5. Постанова № 67635579, справа № Б24/237-10
      4 липня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське
    6. Ухвала № 67311845, справа № Б24/236-10
      21 червня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське
    7. Ухвала № 67284250, справа № Б24/236-10
      21 червня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське
    8. Ухвала № 67126841, справа № Б24/236-10
      14 червня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське
    9. Ухвала № 66801174, справа № Б24/236-10
      29 травня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське
    10. Ухвала № 66478866, справа № Б24/236-10
      15 травня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний господарський судГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАКС" ЛТД
    19413963 · припинено
    		10
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОК"
    30223565 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІБРЕ"
    35427699 · припинено
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТЕЛ-АГРО"
    36980286 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБТОРГ ГРУП"
    37249270 · зареєстровано
    		8
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
    37993783 · зареєстровано
    		5
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАНО ПЛЮС ЛТД"
    33737573 · припинено
    		4
    ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ПЛЮС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАНО ПЛЮС ЛТД"
    31952799 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАНК"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
    09807856 · припинено
    		1
    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
    21574573 · припинено
    		1
    УПРАВЛІНЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
    26087323 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"
    41264766 · в стані припинення
    		1
    УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    41323962 · припинено
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.