LawestroВідкриті дані

ТОВ «Тбк-дніпро»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 37568079з 22.02.2011 · 15 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Тбк-дніпро»ЄДРПОУ 37568079Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК-ДНІПРО"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
22.02.2011 · 15 років
ЄДР
Статутний капітал
1 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 24.02.2011 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 24.02.2011 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
4згадують компанію
39записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 5. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    37568079
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    22 лютого 2011 р.
    Статутний капітал
    1 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТБК-ДНІПРО"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfounderТОВ «ТБК-ДНІПРО» · зареєстрованоТОВ «ТБК-ДНІПРО»Малиновський Сергій ІгоровичМалиновський Сергій ІгоровичМалиновський Сергій ІвановичМалиновський Сергій ІвановичТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» · зареєстрованоТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ»ТОВ «П.Г.» · зареєстрованоТОВ «П.Г.»ТОВ «ПРОЗОРО-БІЗ» · зареєстрованоТОВ «ПРОЗОРО-БІЗ»ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГСЕРВІС» · зареєстрованоТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГСЕРВІС»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТБК-ДНІПРО»Засновник (учасник)Малиновський Сергій Ігорович
    ТОВ «ТБК-ДНІПРО»Керівник або підписантМалиновський Сергій Іванович
    ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ»Засновник (учасник)Малиновський Сергій Ігорович
    ТОВ «П.Г.»Засновник (учасник)Малиновський Сергій Ігорович
    ТОВ «ПРОЗОРО-БІЗ»Засновник (учасник)Малиновський Сергій Ігорович
    ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГСЕРВІС»Засновник (учасник)Малиновський Сергій Ігорович
    ТОВ «ЄТК ТРЕЙД»Засновник (учасник)Малиновський Сергій Іванович
    ТОВ «ПРОЗОРО-БІЗ»Керівник або підписантМалиновський Сергій Ігорович
    ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ»Керівник або підписантМалиновський Сергій Іванович

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.