LawestroВідкриті дані

ТОВ «Дітрейд Груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 38159136з 18.04.2012 · 14 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Дітрейд Груп»ЄДРПОУ 38159136Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІТРЕЙД ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
18.04.2012 · 14 років
ЄДР
Статутний капітал
20 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 20.04.2012 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 18.04.2012 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
4згадують компанію
40записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 2; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

8рішень називають код 38159136, 2017–2021

  • Адміністративні8

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 320/11520/20 від 25.05.2021 · Одеський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 9. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    38159136
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    18 квітня 2012 р.
    Статутний капітал
    20 000 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • БИБІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 20 000 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • БИБІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДІТРЕЙД ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»Бибін Олег ОлександровичБибін Олег ОлександровичТОВ «СУПУТНИК-АВТО» · зареєстрованоТОВ «СУПУТНИК-АВТО»ТОВ «ДІКТАЛ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «ДІКТАЛ УКРАЇНА»ТОВ «САНРАЙЗ СОЮЗ» · зареєстрованоТОВ «САНРАЙЗ СОЮЗ»ТОВ «ТОНІС ОПТ» · зареєстрованоТОВ «ТОНІС ОПТ»ТОВ «ЮВЕНТА АМТ» · зареєстрованоТОВ «ЮВЕНТА АМТ»ТОВ «ТІМВАЗ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «ТІМВАЗ УКРАЇНА»ТОВ «КОМПІ-ЮК» · зареєстрованоТОВ «КОМПІ-ЮК»ТОВ «ЛІНГОМАКС» · зареєстрованоТОВ «ЛІНГОМАКС»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «СУПУТНИК-АВТО»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «ДІКТАЛ УКРАЇНА»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «САНРАЙЗ СОЮЗ»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «ТОНІС ОПТ»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «ЮВЕНТА АМТ»Кінцевий бенефіціарний власникБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ЮВЕНТА АМТ»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «ТІМВАЗ УКРАЇНА»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «КОМПІ-ЮК»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «ЛІНГОМАКС»Засновник (учасник)Бибін Олег Олександрович
    ТОВ «СУПУТНИК-АВТО»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ДІКТАЛ УКРАЇНА»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «САНРАЙЗ СОЮЗ»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ТОНІС ОПТ»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ЮВЕНТА АМТ»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ТІМВАЗ УКРАЇНА»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «КОМПІ-ЮК»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ЛІНГОМАКС»Керівник або підписантБибін Олег Олександрович
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerПП «МИР СЕМЯН»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «АВТО ГУДС КЕРІДЖ»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «АЛХЕМІА УКРАЇНА»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ОПТИМУМ КОМПАНІ»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ТММ ТРЕЙДЕКС»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ДНІПРО МЕТАЛ СЕРВІС-2014»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «БАХОС ЛТД»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «КОМПАНІЯ »ЕКСПОТЕХ"
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ЛЄРОМ»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «СУРЕЙ»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ГАНАР»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ОУШИН ПЛЮС»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «СЕТАП АЛЬЯНС»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ФЛАЙ ГРАНД»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «НАТІКА ТРЕЙД»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «СВІСС КРОНО»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerТОВ «ПРИВАТ- АВТО»
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerПП «НТП »САТУРН"
    ТОВ «ДІТРЕЙД ГРУП»court_peerПП «ГЕРМЕС-УКРАЇНА»

    Судові рішення

    8 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 97177642, справа № 320/11520/20
      25 травня 2021 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Ухвала № 95942116, справа № 320/11520/20
      1 квітня 2021 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Ухвала № 95405769, справа № 320/11520/20
      9 березня 2021 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Ухвала № 92982254, справа № 320/11520/20
      19 листопада 2020 р.Київський окружний адміністративний судАдміністративне
    5. Ухвала № 68741195, справа № 804/3951/16
      6 вересня 2017 р.Вищий адміністративний суд УкраїниАдміністративне
    6. Постанова № 67706437, справа № 804/3951/16
      11 липня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    7. Постанова № 67703275, справа № 804/3951/16
      11 липня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    8. Постанова № 65225506, справа № 804/1326/16
      6 вересня 2016 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИР СЕМЯН"
    31390435 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ГУДС КЕРІДЖ"
    37305664 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛХЕМІА УКРАЇНА"
    38286051 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУМ КОМПАНІ"
    38950625 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТММ ТРЕЙДЕКС"
    39265891 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО МЕТАЛ СЕРВІС-2014"
    39285148 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАХОС ЛТД"
    39389013 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕКСПОТЕХ"
    39402463 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЄРОМ"
    39413098 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУРЕЙ"
    39515631 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНАР"
    39515668 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОУШИН ПЛЮС"
    39525660 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТАП АЛЬЯНС"
    39815768 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ОПТІМО"
    39898891 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛАЙ ГРАНД"
    39911283 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТІКА ТРЕЙД"
    39978421 · припинено
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІСС КРОНО"
    31147999 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТ - АВТО"
    32781350 · припинено
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
    33517523 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРМЕС-УКРАЇНА"
    36495508 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.