LawestroВідкриті дані

ТОВ «Торговий ДІМ »Молочна Країна"

ЗареєстрованоЄДРПОУ 38567705з 11.01.2013 · 13 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Торговий ДІМ »Молочна Країна"ЄДРПОУ 38567705Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОЛОЧНА КРАЇНА"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
11.01.2013 · 13 років
ЄДР
Керівник
ОРВЕЛАШВІЛІ МАРІНЕ · з 13.02.2015
ЄДР
Статутний капітал
260 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 14.01.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 14.01.2013 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 717 наборів data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 717наборів перевірено
4згадують компанію
52записи
Податки та фінансова звітність
51 запис · 3 набориІнформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість — 48; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 2; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС
Інші відкриті дані
1 запис · 1 набірІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 1Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

10рішень називають код 38567705, 2013–2017

  • Господарські9
  • Адміністративні1

1 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 826/18391/16 від 31.05.2017 · Окружний адміністративний суд міста Києва

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 4. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    38567705
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    11 січня 2013 р.
    Статутний капітал
    260 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ОРВЕЛАШВІЛІ МАРІНЕ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Грузія
      Частка та вплив
      100%, 260 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • ОРВЕЛАШВІЛІ МАРІНЕ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОЛОЧНА КРАЇНА"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА КРАЇНА" · зареєстрованоТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА …Орвелашвілі МарінеОрвелашвілі МарінеТОВ «МАДАР» · зареєстрованоТОВ «МАДАР»ТОВ «ТД »УКРСПЕЦМАСЛА" · зареєстрованоТОВ «ТД »УКРСПЕЦМАСЛА"ТОВ «МЕДІТОРГ ГРУПП» · зареєстрованоТОВ «МЕДІТОРГ ГРУПП»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА КРАЇНА"Засновник (учасник)Орвелашвілі Маріне
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА КРАЇНА"Керівник або підписантОрвелашвілі Маріне
    ТОВ «МАДАР»Засновник (учасник)Орвелашвілі Маріне
    ТОВ «ТД »УКРСПЕЦМАСЛА"Засновник (учасник)Орвелашвілі Маріне
    ТОВ «МЕДІТОРГ ГРУПП»Засновник (учасник)Орвелашвілі Маріне
    ТОВ «МАДАР»Керівник або підписантОрвелашвілі Маріне
    ТОВ «ТД »УКРСПЕЦМАСЛА"Керівник або підписантОрвелашвілі Маріне
    ТОВ «МЕДІТОРГ ГРУПП»Керівник або підписантОрвелашвілі Маріне
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА КРАЇНА"court_peerТЗОВ «ГАДЖЕТ МОБАЙЛ»
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА КРАЇНА"court_peerТОВ «СУІП »ПОЛЮС ЛТД"
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МОЛОЧНА КРАЇНА"court_peerТОВ «БЕСТ-ФУД»

    Судові рішення

    10 рішень називають цей код.

    1. Постанова № 66900291, справа № 826/18391/16
      31 травня 2017 р.Окружний адміністративний суд міста КиєваАдміністративне
    2. Ухвала № 42980340, справа № 902/255/14
      2 березня 2015 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    3. Ухвала № 53022562, справа № 911/5480/14
      29 січня 2015 р.Господарський суд Запорізької областіГосподарське
    4. Ухвала № 41948632, справа № 902/255/14
      17 грудня 2014 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    5. Ухвала № 41648757, справа № 902/255/14
      2 грудня 2014 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    6. Рішення № 37903256, справа № 902/255/14
      24 березня 2014 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    7. Ухвала № 37794656, справа № 922/475/14
      18 березня 2014 р.Господарський суд Харківської областіГосподарське
    8. Судовий наказ № 33620034, справа № 903/865/13
      9 вересня 2013 р.Господарський суд Волинської областіГосподарське
    9. Рішення № 33206229, справа № 903/865/13
      28 серпня 2013 р.Господарський суд Волинської областіГосподарське
    10. Ухвала № 32431687, справа № 25/057-12
      11 липня 2013 р.Господарський суд Київської областіГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ"
    38378456 · зареєстровано
    		2
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛЮС ЛТД"
    22661110 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ-ФУД"
    37395051 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.