LawestroВідкриті дані

ТОВ «Трейдінг Експертс Малага СЛ.»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 38709641з 03.06.2013 · 13 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Трейдінг Експертс Малага СЛ.»ЄДРПОУ 38709641Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ."
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
03.06.2013 · 13 років
ЄДР
Статутний капітал
500 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 04.06.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 03.06.2013 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 734 набори data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 734наборів перевірено
4згадують компанію
39записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС

Суди

ЄДРСР

4рішень називають код 38709641, 2015–2018

  • Адміністративні4

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 808/2230/17 від 27.12.2017 · Запорізький окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 6. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    38709641
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    3 червня 2013 р.
    Статутний капітал
    500 000 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • КАТЮШИН МАКСИМ БОРИСОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • КАТЮШИН МАКСИМ БОРИСОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 500 000 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    • КАТЮШИН МАКСИМ БОРИСОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ."Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.» · зареєстрованоТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛА…Катюшин Максим БорисовичКатюшин Максим БорисовичПП «КОМФОРТ-ІНВЕСТ-БУД» · зареєстрованоПП «КОМФОРТ-ІНВЕСТ-БУД»ТОВ «ОБСИДІАН» · зареєстрованоТОВ «ОБСИДІАН»ТОВ «ГРААЛЬ ГОЛДЕН ШЕР» · зареєстрованоТОВ «ГРААЛЬ ГОЛДЕН ШЕР»ТОВ «ПРОФІ КОНЦЕРТ» · зареєстрованоТОВ «ПРОФІ КОНЦЕРТ»ТОВ «ПРОФІТПРАЙМ» · зареєстрованоТОВ «ПРОФІТПРАЙМ»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»Кінцевий бенефіціарний власникКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»Засновник (учасник)Катюшин Максим Борисович
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»Керівник або підписантКатюшин Максим Борисович
    ПП «КОМФОРТ-ІНВЕСТ-БУД»Кінцевий бенефіціарний власникКатюшин Максим Борисович
    ПП «КОМФОРТ-ІНВЕСТ-БУД»Засновник (учасник)Катюшин Максим Борисович
    ТОВ «ОБСИДІАН»Кінцевий бенефіціарний власникКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ОБСИДІАН»Засновник (учасник)Катюшин Максим Борисович
    ТОВ «ГРААЛЬ ГОЛДЕН ШЕР»Кінцевий бенефіціарний власникКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ГРААЛЬ ГОЛДЕН ШЕР»Засновник (учасник)Катюшин Максим Борисович
    ТОВ «ПРОФІ КОНЦЕРТ»Кінцевий бенефіціарний власникКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ПРОФІ КОНЦЕРТ»Засновник (учасник)Катюшин Максим Борисович
    ТОВ «ПРОФІТПРАЙМ»Кінцевий бенефіціарний власникКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ПРОФІТПРАЙМ»Засновник (учасник)Катюшин Максим Борисович
    ПП «КОМФОРТ-ІНВЕСТ-БУД»Керівник або підписантКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ОБСИДІАН»Керівник або підписантКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ГРААЛЬ ГОЛДЕН ШЕР»Керівник або підписантКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ПРОФІ КОНЦЕРТ»Керівник або підписантКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ПРОФІТПРАЙМ»Керівник або підписантКатюшин Максим Борисович
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerТОВ ФІРМА «ДНІПРОКОР»
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerПП «БУДПОСТАЧ»
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerТОВ «ЗАПОРІЖІНВЕСТ ГРУП»
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerТОВ «АВАНТА»
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerПП «ВЕГАМАКС»
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerТОВ «ТТК ПАРТНЕР»
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕКСПЕРТС МАЛАГА СЛ.»court_peerТОВ «АВТОЛЮБ»

    Судові рішення

    4 рішення називають цей код.

    1. Рішення № 71483870, справа № 808/2230/17
      27 грудня 2017 р.Запорізький окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Постанова № 53644800, справа № 825/2330/15-а
      19 листопада 2015 р.Київський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    3. Постанова № 52619681, справа № 815/5776/15
      22 жовтня 2015 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Постанова № 49335463, справа № 825/2330/15-а
      28 серпня 2015 р.Чернігівський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДНІПРОКОР"
    13612779 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПОСТАЧ"
    24267110 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖІНВЕСТ ГРУП"
    31806253 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТА"
    32865262 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГАМАКС"
    37283793 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"
    37366214 · зареєстровано
    		1
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39396146 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЛЮБ"
    39673138 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.