LawestroВідкриті дані

ТОВ «Балабілайс ТУК»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 38765355з 31.05.2013 · 13 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Балабілайс ТУК»ЄДРПОУ 38765355Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛАБІЛАЙС ТУК"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
31.05.2013 · 13 років
ЄДР
Статутний капітал
100 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 01.06.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 04.06.2013 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 6 наборів від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
6згадують компанію
45записи
Митниця та зовнішня торгівля
39 записів · 4 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності — 1; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Інші відкриті дані
6 записів · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 3; Єдиний реєстр боржників — 3Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

2рішень називають код 38765355, 2017–2021

  • Господарські1
  • Адміністративні правопорушення1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 760/3447/21 від 26.02.2021 · Солом'янський районний суд міста Києва

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 2. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    38765355
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    31 травня 2013 р.
    Статутний капітал
    100 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • Бєлуха Юрій Ігорович

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      70%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    • Малахов Валерій Павлович

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      30%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 425 компаній; це може бути інша людина.

    • БЄЛУХА ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      70%, 70 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    • Малахов Валерій Павлович

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      30%, 30 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 425 компаній; це може бути інша людина.

    • Малахов Валерій Павлович

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 425 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "БАЛАБІЛАЙС ТУК"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.beneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК» · зареєстрованоТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»Бєлуха Юрій ІгоровичБєлуха Юрій ІгоровичМалахов Валерій ПавловичМалахов Валерій ПавловичТОВ «ІНТЕРТРАНСЛОГІСТІКС» · зареєстрованоТОВ «ІНТЕРТРАНСЛОГІСТІКС»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»Кінцевий бенефіціарний власникБєлуха Юрій Ігорович
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»Кінцевий бенефіціарний власникМалахов Валерій Павлович
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»Засновник (учасник)Бєлуха Юрій Ігорович
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»Засновник (учасник)Малахов Валерій Павлович
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»Керівник або підписантМалахов Валерій Павлович
    ТОВ «ІНТЕРТРАНСЛОГІСТІКС»Кінцевий бенефіціарний власникБєлуха Юрій Ігорович
    ТОВ «ІНТЕРТРАНСЛОГІСТІКС»Засновник (учасник)Бєлуха Юрій Ігорович
    ТОВ «ІНТЕРТРАНСЛОГІСТІКС»Керівник або підписантБєлуха Юрій Ігорович
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»court_peerПП «УСБК-1»
    ТОВ «БАЛАБІЛАЙС ТУК»court_peerТОВ «НВП КОМПЛЕКТ-ЛІГА»

    Судові рішення

    2 рішення називають цей код.

    1. Постанова № 95587237, справа № 760/3447/21
      26 лютого 2021 р.Солом'янський районний суд міста КиєваАдмінправопорушення
    2. Ухвала № 68425381, справа № 916/1712/17
      21 серпня 2017 р.Господарський суд Одеської областіГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ -1"
    36514677 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП КОМПЛЕКТ-ЛІГА"
    40433217 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.