LawestroВідкриті дані

ТОВ «Тд-імпекс»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 38992115з 25.11.2013 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Тд-імпекс»ЄДРПОУ 38992115Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД-ІМПЕКС"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
25.11.2013 · 12 років
ЄДР
Статутний капітал
8 000 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор
ЄДР
Податковий облік
з 26.11.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 26.11.2013 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
2згадують компанію
37записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба

Суди

ЄДРСР

8рішень називають код 38992115, 2014–2018

  • Адміністративні6
  • Цивільні2

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 815/6266/17 від 06.03.2018 · Одеський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 19. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    38992115
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    25 листопада 2013 р.
    Статутний капітал
    8 000 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • РАЙТЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 8 000 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 18 компаній; це може бути інша людина.

    • РАЙТЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 18 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТД-ІМПЕКС"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerbeneficiaryfounderТОВ «ТД-ІМПЕКС» · зареєстрованоТОВ «ТД-ІМПЕКС»Райтенко Тарас ГригоровичРайтенко Тарас ГригоровичПП «ЕКСІМ ПРОДУКТ-ОДЕСА» · в стані припиненняПП «ЕКСІМ ПРОДУКТ-ОДЕСА»ПП«ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» · зареєстрованоПП«ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ»ТОВ «КІРІМ-ОПТ» · зареєстрованоТОВ «КІРІМ-ОПТ»ТОВ «К-ТД» · зареєстрованоТОВ «К-ТД»ТОВ «СНІГУР-ТД» · зареєстрованоТОВ «СНІГУР-ТД»ТОВ «АРГУМЕНТ БІЗНЕС ГРУП» · зареєстрованоТОВ «АРГУМЕНТ БІЗНЕС ГРУП»ТОВ «О-ТД1» · зареєстрованоТОВ «О-ТД1»ТОВ «ПРІОР-ВЛ» · зареєстрованоТОВ «ПРІОР-ВЛ»ТОВ «О-ТД3» · зареєстрованоТОВ «О-ТД3»ТОВ «О-ТД5» · зареєстрованоТОВ «О-ТД5»ТОВ «Х-ТД» · зареєстрованоТОВ «Х-ТД»ТОВ «Х-ТД ІМПОРТ» · зареєстрованоТОВ «Х-ТД ІМПОРТ»ТОВ «Х-ТД ОПТ» · зареєстрованоТОВ «Х-ТД ОПТ»ТОВ «ЛІВ-ЛОГІСТИК» · зареєстрованоТОВ «ЛІВ-ЛОГІСТИК»ТОВ «ЕСТЕМЕНТ» · зареєстрованоТОВ «ЕСТЕМЕНТ»ТОВ «ПРЕМІУМ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «ПРЕМІУМ ТРЕЙДІНГ КОМПА…ТОВ «РОМАШКА-2015» · зареєстрованоТОВ «РОМАШКА-2015»ТОВ «КІБЕРБЕЗПЕКА-ГРУП» · зареєстрованоТОВ «КІБЕРБЕЗПЕКА-ГРУП»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ПП «ЕКСІМ ПРОДУКТ-ОДЕСА»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ПП«ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «КІРІМ-ОПТ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «К-ТД»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «СНІГУР-ТД»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «АРГУМЕНТ БІЗНЕС ГРУП»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «О-ТД1»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ПРІОР-ВЛ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «О-ТД3»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «О-ТД5»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «Х-ТД»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «Х-ТД ІМПОРТ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «Х-ТД ОПТ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ЛІВ-ЛОГІСТИК»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ЕСТЕМЕНТ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ПРЕМІУМ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «РОМАШКА-2015»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ТОВ «КІБЕРБЕЗПЕКА-ГРУП»Кінцевий бенефіціарний власникРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «КІБЕРБЕЗПЕКА-ГРУП»Засновник (учасник)Райтенко Тарас Григорович
    ПП «ЕКСІМ ПРОДУКТ-ОДЕСА»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ПП«ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «КІРІМ-ОПТ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «К-ТД»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «СНІГУР-ТД»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «АРГУМЕНТ БІЗНЕС ГРУП»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «О-ТД1»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ПРІОР-ВЛ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «О-ТД3»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «О-ТД5»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «Х-ТД»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «Х-ТД ІМПОРТ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «Х-ТД ОПТ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ЛІВ-ЛОГІСТИК»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ЕСТЕМЕНТ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ПРЕМІУМ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «РОМАШКА-2015»Керівник або підписантРайтенко Тарас Григорович
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerПП«ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «КІРІМ-ОПТ»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «К-ТД»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «СНІГУР-ТД»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «АРГУМЕНТ БІЗНЕС ГРУП»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «О-ТД1»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «О-ТД3»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerТОВ «О-ТД5»
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТД-ІМПЕКС»court_peerДПІ У МАЛИНОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ

    Судові рішення

    8 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 72639103, справа № 815/6266/17
      6 березня 2018 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Постанова № 70160212, справа № 815/5232/17
      10 листопада 2017 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Постанова № 65456928, справа № 815/7536/16
      20 березня 2017 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Постанова № 61782940, справа № 815/4095/16
      30 вересня 2016 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    5. Ухвала № 58056580, справа № 405/7726/15-ц
      25 травня 2016 р.Апеляційний суд Кіровоградської областіЦивільне
    6. Рішення № 55267778, справа № 405/7726/15-ц
      26 січня 2016 р.Подільський районний суд міста КропивницькогоЦивільне
    7. Ухвала № 51541625, справа № 815/5953/14
      23 вересня 2015 р.Одеський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    8. Постанова № 41723955, справа № 815/5953/14
      2 грудня 2014 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ"
    33567045 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРІМ-ОПТ"
    38802517 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К-ТД"
    38857964 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СНІГУР-ТД"
    38992010 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГУМЕНТ БІЗНЕС ГРУП"
    39069824 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "О-ТД1"
    39069850 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "О-ТД3"
    39172210 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "О-ТД5"
    39176456 · зареєстровано
    		1
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39398646 · в стані припинення
    		1
    ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У МАЛИНОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39565551 · припинено
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.