LawestroВідкриті дані

ТОВ «Каеспі-груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39043303з 27.12.2013 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Каеспі-груп»ЄДРПОУ 39043303Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЕСПІ-ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
27.12.2013 · 12 років
ЄДР
Керівник
ХАРІТОНОВ ГЕНАДІЙ · з 08.03.2017
ЄДР
Статутний капітал
50 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори; директор
ЄДР
Податковий облік
з 30.12.2013 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 30.12.2013 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 4 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
4згадують компанію
40записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 2; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 5. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39043303
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    27 грудня 2013 р.
    Статутний капітал
    50 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ХАРІТОНОВ ГЕНАДІЙ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Молдова
      Частка та вплив
      100%, 50 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • ХАРІТОНОВ ГЕНАДІЙ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "КАЕСПІ-ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «КАЕСПІ-ГРУП» · зареєстрованоТОВ «КАЕСПІ-ГРУП»Харітонов ГенадійХарітонов ГенадійТОВ «СОЮЗАРМАТУРА» · зареєстрованоТОВ «СОЮЗАРМАТУРА»ПП «БУДТОРГ ОПТ» · зареєстрованоПП «БУДТОРГ ОПТ»ТОВ «КВАНТУМ ІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «КВАНТУМ ІНВЕСТ»ТОВ «ДВІН-С» · зареєстрованоТОВ «ДВІН-С»ще 5 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 5 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «КАЕСПІ-ГРУП»Засновник (учасник)Харітонов Генадій
    ТОВ «КАЕСПІ-ГРУП»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «СОЮЗАРМАТУРА»Засновник (учасник)Харітонов Генадій
    ПП «БУДТОРГ ОПТ»Засновник (учасник)Харітонов Генадій
    ТОВ «КВАНТУМ ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Харітонов Генадій
    ТОВ «ДВІН-С»Засновник (учасник)Харітонов Генадій
    ТОВ «СОЮЗАРМАТУРА»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «ТД ХЖК»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ПП «БУДТОРГ ОПТ»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «КВАНТУМ ІНВЕСТ»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «ДВІН-С»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «ХОЛОТЕЯ»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «САФОН»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ТОВ «ТОРГПРОЕКТ ЛАЙН»Керівник або підписантХарітонов Генадій
    ПРАТ «НК »ОЙЛ СІТІ"Власник значного пакета акційТОВ «ТД ХЖК»

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.