LawestroВідкриті дані

ПП «Степ ОПТ Торг»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39142118з 20.03.2014 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ПП «Степ ОПТ Торг»ЄДРПОУ 39142118Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕП ОПТ ТОРГ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
20.03.2014 · 12 років
ЄДР
Статутний капітал
200 000 грн
ЄДР
Органи управління
Засновник
ЄДР
Податковий облік
з 21.03.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 21.03.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 6 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 724наборів перевірено
6згадують компанію
49записи
Митниця та зовнішня торгівля
37 записів · 2 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба
Податки та фінансова звітність
4 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 3; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України
Інші відкриті дані
8 записів · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 4; Єдиний реєстр боржників — 4Міністерство юстиції України

Суди

ЄДРСР

14рішень називають код 39142118, 2015–2018

  • Адміністративні правопорушення9
  • Адміністративні5

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 500/2485/18 від 17.12.2018 · Тернопільський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39142118
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
    Зареєстровано
    20 березня 2014 р.
    Статутний капітал
    200 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ХІССАУНД МОХХАМАД НАДІМ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина.

    Організації без коду в реєстрі

    • Корпорація «Бьюлу Трейд ІНК»

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Панама
      Частка та вплив
      100%, 200 000 грн

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ПП "СТЕП ОПТ ТОРГ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerПП «СТЕП ОПТ ТОРГ» · зареєстрованоПП «СТЕП ОПТ ТОРГ»КОРПОРАЦІЯ «БЬЮЛУ ТРЕЙД ІНК»КОРПОРАЦІЯ «БЬЮЛУ ТРЕЙД ІНК»Хіссаунд Моххамад НадімХіссаунд Моххамад Надімще 8 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 8 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ПП «СТЕП ОПТ ТОРГ»Засновник (учасник)КОРПОРАЦІЯ «БЬЮЛУ ТРЕЙД ІНК»
    ПП «СТЕП ОПТ ТОРГ»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «Є.НОТ»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «ФРУКТОВИЙ ДІМ ІМПЕРІАЛ ВН»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «ІТ-МЕРЕЖИВО»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ПП «ЛЮМІН ІНТЕР ТРЕЙД»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «ОНЛАЙН ПОСЛУГА ПОПОВНЕННЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ В ГРІ»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «МІЖНАРОДНІ ПЛАТЕЖІ»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «ІНТЕРМАКСИМУМ»Керівник або підписантХіссаунд Моххамад Надім
    ТОВ «ІНТЕРМАКСИМУМ»Засновник (учасник)ПП «АЛЬБЕРТЕКС»
    ПП «СТЕП ОПТ ТОРГ»court_peerПП «ЛЮМІН ІНТЕР ТРЕЙД»
    ПП «СТЕП ОПТ ТОРГ»court_peerПП «НОДІС ІНТЕРТРЕЙД»
    ПП «СТЕП ОПТ ТОРГ»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    Судові рішення

    14 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 78745635, справа № 500/2485/18
      17 грудня 2018 р.Тернопільський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Ухвала № 77994513, справа № 500/2485/18
      21 листопада 2018 р.Тернопільський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Постанова № 67908254, справа № 334/3003/17
      14 липня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    4. Постанова № 67908168, справа № 334/3001/17
      14 липня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    5. Постанова № 67493125, справа № 334/3098/17
      29 червня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    6. Постанова № 67477764, справа № 334/2977/17
      22 червня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    7. Постанова № 67477683, справа № 334/2976/17
      22 червня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    8. Постанова № 67357637, справа № 334/3101/17
      21 червня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    9. Постанова № 67357601, справа № 334/3102/17
      21 червня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення
    10. Постанова № 67357524, справа № 334/3099/17
      21 червня 2017 р.Дніпровський районний суд міста ЗапоріжжяАдмінправопорушення

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮМІН ІНТЕР ТРЕЙД"
    39142165 · зареєстровано
    		3
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОДІС ІНТЕРТРЕЙД"
    39214784 · зареєстровано
    		3
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39403535 · в стані припинення
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.