LawestroВідкриті дані

ТОВ «Діамант Трейд»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39228095з 27.05.2014 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Діамант Трейд»ЄДРПОУ 39228095Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
27.05.2014 · 12 років
ЄДР
Статутний капітал
3 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 28.05.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 28.05.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

3 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
1варто глянути
1тривожних

  • ДПС: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки

    ДПС · 22.02.2022

  • 1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль

    ЄДРСР

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
3згадують компанію
15записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориРеєстр платників єдиного податку — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС
Інші відкриті дані
13 записів · 1 набірЗвітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікаці… — 13НКРЗІ

Суди

ЄДРСР

5рішень називають код 39228095, 2025–2026

  • Адміністративні4
  • Кримінальні1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 761/53346/25 від 01.04.2026 · Київський апеляційний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Кінцеві бенефіціари

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 18. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39228095
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    27 травня 2014 р.
    Статутний капітал
    3 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

      Роль
      Кінцевий бенефіціарний власник
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, Прямий вирішальний вплив

      Таке саме ім'я в записах ще 28 компаній; це може бути інша людина.

    • ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 3 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 28 компаній; це може бути інша людина.

    • ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 28 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДІАМАНТ ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfounderfounderfoundersignerfoundersignerfounderbeneficiaryfounderfoundersignerbeneficiaryfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfounderbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerbeneficiaryfoundersignerТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»Волков Олександр ВолодимировичВолков Олександр Володимиро…ТОВ «СТРОЙПОЛИМЕР МВЦ» · зареєстрованоТОВ «СТРОЙПОЛИМЕР МВЦ»ТОВ «ТРЕЙСІ» · зареєстрованоТОВ «ТРЕЙСІ»АСК «СЛАВУТИЧ» · зареєстрованоАСК «СЛАВУТИЧ»ПП «ГАНИМЕД» · зареєстрованоПП «ГАНИМЕД»ПП «В.А.В.» · зареєстрованоПП «В.А.В.»ПСП «АГРОМИР» · припиненоПСП «АГРОМИР»ТОВ «АТЛАНТ-ТРАНС» · зареєстрованоТОВ «АТЛАНТ-ТРАНС»ПП "ДЖЕМ-ТУР-ЛЮКС · зареєстрованоПП "ДЖЕМ-ТУР-ЛЮКСТОВ «АРЕС-С» · зареєстрованоТОВ «АРЕС-С»ПП «КРИМ-ПІК» · зареєстрованоПП «КРИМ-ПІК»ТОВ «АН-ПЛАТИНУМ» · в стані припиненняТОВ «АН-ПЛАТИНУМ»ТОВ «НИВО-КАПИТАЛ» · припиненоТОВ «НИВО-КАПИТАЛ»ТОВ «КРИМ-ТЕХНОІНВЕСТ» · зареєстрованоТОВ «КРИМ-ТЕХНОІНВЕСТ»ТОВ «ГОСБРОКЕР» · зареєстрованоТОВ «ГОСБРОКЕР»ТОВ «АГРОСПЕЦХІМ» · зареєстрованоТОВ «АГРОСПЕЦХІМ»ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ» · зареєстрованоТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ»ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ ПЛЮС»ще 16 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 16 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»Кінцевий бенефіціарний власникВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «СТРОЙПОЛИМЕР МВЦ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «ТРЕЙСІ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    АСК «СЛАВУТИЧ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ПП «ГАНИМЕД»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ПП «В.А.В.»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ПСП «АГРОМИР»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «АТЛАНТ-ТРАНС»Кінцевий бенефіціарний власникВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «АТЛАНТ-ТРАНС»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ПП "ДЖЕМ-ТУР-ЛЮКСЗасновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «АРЕС-С»Кінцевий бенефіціарний власникВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «АРЕС-С»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ПП «КРИМ-ПІК»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «АН-ПЛАТИНУМ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «НИВО-КАПИТАЛ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «КРИМ-ТЕХНОІНВЕСТ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «ГОСБРОКЕР»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «АГРОСПЕЦХІМ»Кінцевий бенефіціарний власникВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «АГРОСПЕЦХІМ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ»Кінцевий бенефіціарний власникВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ ПЛЮС»Кінцевий бенефіціарний власникВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ ПЛЮС»Засновник (учасник)Волков Олександр Володимирович
    НЕ МАЄКерівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «СТРОЙПОЛИМЕР МВЦ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ПП «ГАНИМЕД»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ПП «В.А.В.»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ВОЗНЕСЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 2 ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МРКерівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    КОРПОРАЦІЯ «ЦСКА-КИЇВ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ПП "ДЖЕМ-ТУР-ЛЮКСКерівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «АРЕС-С»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ЛАВА ГМБХ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ПП «КРИМ-ПІК»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ППО ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДНЗ «КОСТЯНТИНІВСЬКЕ ВПУ» ПРОФСПІЛКИ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИЧлен органу управлінняВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «АН-ПЛАТИНУМ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНІЯ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «НИВО-КАПИТАЛ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ГО «СКВ »АС"Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ТРІМАТЕК»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ВКП ЕКОКРИМ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    КП «АЛЬТЕН» ВМРКерівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «УТЛ-2»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «АГРОСПЕЦХІМ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    ТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ ПЛЮС»Керівник або підписантВолков Олександр Володимирович
    НЕ МАЄЗасновник (учасник)-
    ВОЗНЕСЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 2 ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МРЗасновник (учасник)ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ВОЗНЕСЕНСЬКА
    КОРПОРАЦІЯ «ЦСКА-КИЇВ»Засновник (учасник)ФК «ЦСКА-КИЇВ»
    КОРПОРАЦІЯ «ЦСКА-КИЇВ»Засновник (учасник)ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ДОЛОТО"
    КП «АЛЬТЕН» ВМРЗасновник (учасник)ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ »МОНАРХ"
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ТД»ЗОЛОТИЙ СОВЕРЕН"
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «АУРУМ.»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ЗОЛОТОГРАД»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ТД »ПОКРОВСЬКИЙ"
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «КРУЛЬ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ЛОКВУД»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «СТОЛИЧНА ПЛЮС»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «СЮФ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «АВЕСЕНС»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «БЕРГРІН ГРУП»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ЗОЛОТАРІ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «САРЕНД ТОРГ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «РОПАТ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ФІОРА СКАЙ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «АВЕКСТО»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «СКАЙТЕН»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerБО «ДоброГОУ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ДЕМСТЕЙ ІНВЕСТ»
    ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙД»court_peerТОВ «ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ»

    Судові рішення

    5 рішень називають цей код.

    1. Ухвала № 135856286, справа № 761/53346/25
      1 квітня 2026 р.Київський апеляційний судКримінальне
    2. Рішення № 134581704, справа № 320/30421/25
      4 березня 2026 р.Київський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Ухвала № 133850404, справа № 320/30421/25
      4 лютого 2026 р.Київський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Ухвала № 133602644, справа № 320/30421/25
      26 січня 2026 р.Київський окружний адміністративний судАдміністративне
    5. Ухвала № 128538164, справа № 320/30421/25
      30 червня 2025 р.Київський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОНАРХ"
    30723758 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ СОВЕРЕН"
    33405673 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРУМ."
    35304182 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОГРАД"
    36475104 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД "ПОКРОВСЬКИЙ"
    38338790 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРУЛЬ"
    38897305 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОКВУД"
    39911660 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНА ПЛЮС"
    40477783 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЮФ"
    40938832 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕСЕНС»
    42937558 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРГРІН ГРУП"
    43964933 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТАРІ"
    44108566 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРЕНД ТОРГ"
    44170938 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОПАТ"
    44253228 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІОРА СКАЙ"
    44379096 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕКСТО»
    44515497 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙТЕН"
    44570076 · зареєстровано
    		1
    БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДоброГОУ"
    44848560 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМСТЕЙ ІНВЕСТ"
    45047337 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ІНТЕРНЕТ"
    45273329 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.