LawestroВідкриті дані

ТОВ «Ріко-інвест»

ПрипиненоЄДРПОУ 39265603з 20.06.2014 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Ріко-інвест»ЄДРПОУ 39265603Припинено
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКО-ІНВЕСТ"
ЄДР
Стан
Припинено
ЄДР
Дата реєстрації
20.06.2014 · 12 років
ЄДР
Статутний капітал
1 000 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 23.06.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 23.06.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

0добре
0варто глянути
2тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
3згадують компанію
6записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 1 набірІнформація про щомісячні відомості про надані відстрочення — 2Державна фіскальна служба України
Інші відкриті дані
4 записи · 2 набориВідомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про… — 2; Відомості про справи про банкрутство — 2Вищий господарський суд України · Тестовий API

Суди

ЄДРСР

24рішень називають код 39265603, 2018–2023

  • Господарські16
  • Адміністративні8

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Постанова у справі № 802/83/18-а від 03.11.2023 · Сьомий апеляційний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 20. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39265603
    Стан
    припинено
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    20 червня 2014 р.
    Припинено
    2 квітня 2019 р.
    Статутний капітал
    1 000 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • САПОН ІВАН ВІТАЛІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 1 000 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 20 компаній; це може бути інша людина.

    • САПОН ІВАН ВІТАЛІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 20 компаній; це може бути інша людина.

    • СУКОЛЕНОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      представник

      Таке саме ім'я в записах ще 24 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "РІКО-ІНВЕСТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerfoundersignersignerТОВ «РІКО-ІНВЕСТ» · припиненоТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»Сапон Іван ВіталійовичСапон Іван ВіталійовичСуколенов Валентин АнатолійовичСуколенов Валентин Анатолій…ТОВ «РІКО-ІМПОРТ» · припиненоТОВ «РІКО-ІМПОРТ»ПП «СТРИБОГ» · в стані припиненняПП «СТРИБОГ»ПП «СІМАРГЛ» · зареєстрованоПП «СІМАРГЛ»ТОВ «ДАЖБОГ» · припиненоТОВ «ДАЖБОГ»ПП «КРАМИНА» · припиненоПП «КРАМИНА»ТОВ «ВЕРТОГРАД» · припиненоТОВ «ВЕРТОГРАД»ТОВ «МАЄСТАТ» · припиненоТОВ «МАЄСТАТ»ТОВ «ЗМІЧ» · припиненоТОВ «ЗМІЧ»ТОВ «ДРИМ» · зареєстрованоТОВ «ДРИМ»ТОВ «БРАСС ЛТД» · зареєстрованоТОВ «БРАСС ЛТД»ТОВ «БАРЕД» · зареєстрованоТОВ «БАРЕД»ТОВ «РПТ» · зареєстрованоТОВ «РПТ»ТОВ «СКВОЧ» · зареєстрованоТОВ «СКВОЧ»ТОВ «НЕДОР» · зареєстрованоТОВ «НЕДОР»ТОВ «ШТОЛЬ» · зареєстрованоТОВ «ШТОЛЬ»ТОВ «ЧАРПА» · зареєстрованоТОВ «ЧАРПА»ТОВ «РАЙВЕЛ РІТЕЛ» · зареєстрованоТОВ «РАЙВЕЛ РІТЕЛ»ТОВ «ГРЕСС» · зареєстрованоТОВ «ГРЕСС»ТОВ «КРОЛЛ ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «КРОЛЛ ПЛЮС»ще 9 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 9 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «РІКО-ІМПОРТ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ПП «СТРИБОГ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ПП «СІМАРГЛ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ДАЖБОГ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ПП «КРАМИНА»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ВЕРТОГРАД»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «МАЄСТАТ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ЗМІЧ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ДРИМ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «БРАСС ЛТД»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «БАРЕД»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «РПТ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «СКВОЧ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «НЕДОР»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ШТОЛЬ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ЧАРПА»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «РАЙВЕЛ РІТЕЛ»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ГРЕСС»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «КРОЛЛ ПЛЮС»Засновник (учасник)Сапон Іван Віталійович
    ТОВ «ФМТ»Засновник (учасник)Суколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ФМК»Засновник (учасник)Суколенов Валентин Анатолійович
    ПП «ЕЛІТАР ЕКСПРЕС»Засновник (учасник)Суколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «МОНОМО»Засновник (учасник)Суколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «РАЙВЕЛ-ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Суколенов Валентин Анатолійович
    ВАТ«АВТОМОБІЛІСТ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «РІКО-ІМПОРТ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ПП «СТРИБОГ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ПП «СІМАРГЛ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ДАЖБОГ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ВЕРТОГРАД»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «МАЄСТАТ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ЗМІЧ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ДРИМ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «БРАСС ЛТД»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «БАРЕД»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «РПТ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «СКВОЧ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «НЕДОР»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ШТОЛЬ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ЧАРПА»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «РАЙВЕЛ РІТЕЛ»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «ГРЕСС»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ТОВ «КРОЛЛ ПЛЮС»Керівник або підписантСапон Іван Віталійович
    ПП «ЕЛІТАР ЕКСПРЕС»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «РІКО-ІМПОРТ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «РАЙВЕЛ-ІНВЕСТ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ПП «СТРИБОГ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ПП «СІМАРГЛ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ДАЖБОГ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ПП «КРАМИНА»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ВЕРТОГРАД»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «МАЄСТАТ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ЗМІЧ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ДРИМ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «БРАСС ЛТД»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «БАРЕД»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «РПТ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «СКВОЧ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «НЕДОР»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ШТОЛЬ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ЧАРПА»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «РАЙВЕЛ РІТЕЛ»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «ГРЕСС»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ТОВ «КРОЛЛ ПЛЮС»Керівник або підписантСуколенов Валентин Анатолійович
    ВАТ«АВТОМОБІЛІСТ»Засновник (учасник)ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »КИЇВСЬКА РУСЬ - МДС"
    ВАТ«АВТОМОБІЛІСТ»Засновник (учасник)АТ ЗАКРИТОГО ТИПУ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГІОН»
    ТОВ «ІНВЕСТАЛ»Засновник (учасник)ВАТ«АВТОМОБІЛІСТ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «РІКО-ІМПОРТ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerПП «СТРИБОГ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerПП «СІМАРГЛ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ДАЖБОГ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerПП «КРАМИНА»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ВЕРТОГРАД»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «МАЄСТАТ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ЗМІЧ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ДРИМ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «БРАСС ЛТД»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «БАРЕД»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «РПТ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «СКВОЧ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «НЕДОР»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ШТОЛЬ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ЧАРПА»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «РАЙВЕЛ РІТЕЛ»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «ГРЕСС»
    ТОВ «РІКО-ІНВЕСТ»court_peerТОВ «КРОЛЛ ПЛЮС»

    Судові рішення

    24 рішення називають цей код.

    1. Постанова № 114699989, справа № 802/83/18-а
      3 листопада 2023 р.Сьомий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    2. Постанова № 106140446, справа № 802/83/18-а
      30 серпня 2022 р.Сьомий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    3. Рішення № 104309179, справа № 802/83/18-а
      3 травня 2022 р.Вінницький окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Постанова № 100010813, справа № 802/83/18-а
      30 вересня 2021 р.Касаційний адміністративний суд Верховного СудуАдміністративне
    5. Постанова № 90424638, справа № 806/3245/18
      15 липня 2020 р.Сьомий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    6. Ухвала № 80717838, справа № 902/401/18
      22 березня 2019 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    7. Ухвала № 80524006, справа № 902/401/18
      14 березня 2019 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    8. Ухвала № 79717335, справа № 902/401/18
      6 лютого 2019 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    9. Ухвала № 78553061, справа № 902/401/18
      12 грудня 2018 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське
    10. Ухвала № 78213407, справа № 902/401/18
      28 листопада 2018 р.Господарський суд Вінницької областіГосподарське

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39402165 · в стані припинення
    		13
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКО-ІМПОРТ"
    39251276 · припинено
    		9
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРИБОГ"
    39977501 · в стані припинення
    		9
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІМАРГЛ"
    39977585 · зареєстровано
    		9
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЖБОГ"
    39977716 · припинено
    		9
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМИНА"
    39977758 · припинено
    		9
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРТОГРАД"
    39977805 · припинено
    		9
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЄСТАТ"
    39977852 · припинено
    		9
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗМІЧ"
    39977900 · припинено
    		9
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРИМ"
    40234966 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАСС ЛТД"
    40235080 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРЕД"
    40235289 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РПТ"
    40239423 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКВОЧ"
    40239545 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕДОР"
    40239634 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШТОЛЬ"
    40239812 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРПА"
    40240152 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙВЕЛ РІТЕЛ"
    40240938 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕСС"
    40241329 · зареєстровано
    		8
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОЛЛ ПЛЮС"
    40241533 · зареєстровано
    		8

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.