LawestroВідкриті дані

ТОВ «Максі-трейд Компані»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39379686з 05.09.2014 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Максі-трейд Компані»ЄДРПОУ 39379686Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
05.09.2014 · 12 років
ЄДР
Статутний капітал
1 100 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор
ЄДР
Податковий облік
з 08.09.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 08.09.2014 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 714 наборів data.gov.ua. Компанію називають 1 набір від 1 розпорядника — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 714наборів перевірено
1згадують компанію
1записи
Податки та фінансова звітність
1 запис · 1 набірІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

13рішень називають код 39379686, 2015–2018

  • Адміністративні12
  • Адміністративні правопорушення1

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Ухвала у справі № 804/1414/18 від 24.04.2018 · Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 8. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39379686
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    5 вересня 2014 р.
    Статутний капітал
    1 100 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ТОМЧИК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      100%, 1 100 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    • ТОМЧИК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»Томчик Григорій ІвановичТомчик Григорій ІвановичТОВ ВКП «ПРОМ-ЛЕС» · зареєстрованоТОВ ВКП «ПРОМ-ЛЕС»ПП«ПРОМТЕХПРОДАЖ» · припиненоПП«ПРОМТЕХПРОДАЖ»ТОВ«ТРІОТЕКС» · припиненоТОВ«ТРІОТЕКС»ТОВ «ДІТРЕКС» · зареєстрованоТОВ «ДІТРЕКС»ТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА»ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» · зареєстрованоТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ»ТОВ «КОЛВА СОФТ» · зареєстрованоТОВ «КОЛВА СОФТ»ще 1 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 1 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ ВКП «ПРОМ-ЛЕС»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ПП«ПРОМТЕХПРОДАЖ»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ТОВ«ТРІОТЕКС»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ТОВ «ДІТРЕКС»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ТОВ «КОЛВА СОФТ»Засновник (учасник)Томчик Григорій Іванович
    ПП«ПРОМТЕХПРОДАЖ»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ«ТРІОТЕКС»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ «ТОПАЗ ТРЕЙДІНГ»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ «ДІТРЕКС»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ «КОЛВА СОФТ»Керівник або підписантТомчик Григорій Іванович
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «МОЦАР ЛТД»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «СКАЙГРУПП»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «АДЕЛА-ПРОМ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «САНДІЛ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ФОРВАРД РІТЕЙЛ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «АРВАЛЬД»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ОПТІМА КОНСАЛТ ПЛЮС»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «АМІНА ТРЕЙД»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «РІКБЕРТ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «БЕСТ ЛІМІТ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ЕКСПАНТ ЛІМІТЕД»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «УКРРЕГІОНТОРГ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ДЕРКО ГРУП»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «АСТОН ІНКОМ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ТЕХПРО КОМПАНІ»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerПРАТ «ПІВНГЗК»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerПРАТ «ЦГЗК»
    ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ»court_peerТОВ «ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС»

    Судові рішення

    13 рішень називають цей код.

    1. Ухвала № 74867595, справа № 804/1414/18
      24 квітня 2018 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Ухвала № 73601222, справа № 804/1414/18
      24 квітня 2018 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Постанова № 70659799, справа № 804/5825/16
      21 листопада 2017 р.Дніпропетровський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    4. Постанова № 68001030, справа № 804/976/16
      23 березня 2017 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    5. Постанова № 63904617, справа № 804/6942/16
      15 грудня 2016 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    6. Постанова № 66530613, справа № 804/5825/16
      12 грудня 2016 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    7. Постанова № 63054711, справа № 804/6330/16
      26 жовтня 2016 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    8. Ухвала № 53405791, справа № 804/7062/15
      21 жовтня 2015 р.Дніпропетровський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    9. Ухвала № 52255079, справа № 804/5976/15
      1 жовтня 2015 р.Дніпропетровський апеляційний адміністративний судАдміністративне
    10. Постанова № 48246610, справа № 804/7120/15
      6 серпня 2015 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЦАР ЛТД"
    39325892 · зареєстровано
    		13
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙГРУПП"
    39252531 · зареєстровано
    		12
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДЕЛА-ПРОМ"
    39250068 · зареєстровано
    		11
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНДІЛ"
    38747577 · зареєстровано
    		10
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРВАРД РІТЕЙЛ"
    39128313 · зареєстровано
    		7
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРВАЛЬД"
    39241192 · зареєстровано
    		7
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА КОНСАЛТ ПЛЮС"
    39317237 · зареєстровано
    		7
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІНА ТРЕЙД"
    38837340 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП"
    39199300 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКБЕРТ"
    39241320 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ЛІМІТ"
    39246774 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПАНТ ЛІМІТЕД"
    39328373 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕГІОНТОРГ"
    39379602 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРКО ГРУП"
    39474737 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІАЛ ПЛЮС ЛТД"
    39501592 · зареєстровано
    		6
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН ІНКОМ"
    39410385 · зареєстровано
    		5
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХПРО КОМПАНІ"
    39580365 · зареєстровано
    		5
    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
    00191023 · зареєстровано
    		4
    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
    00190977 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС"
    32531788 · зареєстровано
    		3

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.