LawestroВідкриті дані

ТОВ «Юнайтед Трейд»

В стані припиненняЄДРПОУ 39438086з 10.10.2014 · 12 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Юнайтед Трейд»ЄДРПОУ 39438086В стані припинення
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНАЙТЕД ТРЕЙД"
ЄДР
Стан
В стані припинення
ЄДР
Дата реєстрації
10.10.2014 · 12 років
ЄДР
Керівник
СІНГХ ДЖАСВІНДЕР · з 25.09.2014
ЄДР
Статутний капітал
10 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор
ЄДР
Податковий облік
з 13.10.2014 · Реєстр платників податків
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

0добре
1варто глянути
0тривожних

  • У ЄДР зазначено процедуру припинення або банкрутства

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 814наборів перевірено
3згадують компанію
38записи
Митниця та зовнішня торгівля
38 записів · 3 набориРеєстр осіб, які здійснюють операції з товарами — 36; Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності — 1; Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відн… — 1Державна фіскальна служба України · Держмитслужба

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 14. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39438086
    Стан
    в стані припинення
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    10 жовтня 2014 р.
    Статутний капітал
    10 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • КОЙТЮХ ГАРІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      33%, 3 300 грн

    • МОЛДАВСЬКИЙ ЛЕОНІД СЕМЕНОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      33%, 3 300 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • СІНГХ ДЖАСВІНДЕР

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Пов'язані компанії

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ЮНАЙТЕД ТРЕЙД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderbeneficiaryfounderbeneficiaryfounderfounderfounderbeneficiaryfounderfounderfounderbeneficiaryfounderbeneficiaryfoundersignersignerfounderfounderfoundersignerТОВ «ЮНАЙТЕД ТРЕЙД» · в стані припиненняТОВ «ЮНАЙТЕД ТРЕЙД»ТОВ «ЦЕНТР-КОНСАЛТИНГ» · зареєстрованоТОВ «ЦЕНТР-КОНСАЛТИНГ»Койтюх Гарій В'ячеславовичКойтюх Гарій В'ячеславовичМолдавський Леонід СеменовичМолдавський Леонід СеменовичСінгх ДжасвіндерСінгх ДжасвіндерМП«ВЕРНІСАЖ»ТОВ · припиненоМП«ВЕРНІСАЖ»ТОВТОВ «ЮГ- ТЕЛ» · зареєстрованоТОВ «ЮГ- ТЕЛ»ПП «НАВІК» · зареєстрованоПП «НАВІК»ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ »ЦЕНТРАЛЬНИЙ" · зареєстрованоТОВ «ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ »ЦЕНТР…ПП «СТОРМ-57» · зареєстрованоПП «СТОРМ-57»ПП «ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ-2007» · зареєстрованоПП «ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ-2007»ТОВ «А12Б» · припиненоТОВ «А12Б»ТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ» · зареєстрованоТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ»ТОВ «КРОЛ.» · зареєстрованоТОВ «КРОЛ.»ТОВ «АКВАПАРК АРКАДІЯ» · зареєстрованоТОВ «АКВАПАРК АРКАДІЯ»ТОВ «МЕГАТРЕЙД-М» · в стані припиненняТОВ «МЕГАТРЕЙД-М»ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ »КЕПЕСІТІ" · зареєстрованоТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ »КЕПЕ…ще 3 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 3 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ЮНАЙТЕД ТРЕЙД»Засновник (учасник)Койтюх Гарій В'ячеславович
    ТОВ «ЮНАЙТЕД ТРЕЙД»Засновник (учасник)Молдавський Леонід Семенович
    ТОВ «ЮНАЙТЕД ТРЕЙД»Засновник (учасник)ТОВ «ЦЕНТР-КОНСАЛТИНГ»
    ТОВ «ЮНАЙТЕД ТРЕЙД»Керівник або підписантСінгх Джасвіндер
    МП«ВЕРНІСАЖ»ТОВЗасновник (учасник)Молдавський Леонід Семенович
    ТОВ «ЮГ- ТЕЛ»Кінцевий бенефіціарний власникМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «ЮГ- ТЕЛ»Засновник (учасник)Молдавський Леонід Семенович
    ПП «НАВІК»Кінцевий бенефіціарний власникМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ »ЦЕНТРАЛЬНИЙ"Засновник (учасник)Молдавський Леонід Семенович
    ПП «ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ-2007»Кінцевий бенефіціарний власникМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «А12Б»Засновник (учасник)Молдавський Леонід Семенович
    ТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ»Кінцевий бенефіціарний власникМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «АКВАПАРК АРКАДІЯ»Кінцевий бенефіціарний власникМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «МЕГАТРЕЙД-М»Засновник (учасник)Молдавський Леонід Семенович
    ГО «ВКОІГ»Засновник (учасник)Сінгх Джасвіндер
    ТОВ «МАНСАНА АЙ ТІ»Кінцевий бенефіціарний власникСінгх Джасвіндер
    ТОВ «МАНСАНА АЙ ТІ»Засновник (учасник)Сінгх Джасвіндер
    ПРАТ «АРТК »ГЛАС"Власник значного пакета акційМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «МЕГАТРЕЙД-М»Керівник або підписантМолдавський Леонід Семенович
    ТОВ «МЕГАТРЕЙД-М»Керівник або підписантСінгх Джасвіндер
    ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ »ЦЕНТРАЛЬНИЙ"Засновник (учасник)ТОВ «КРОЛ.»
    ПП «ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ-2007»Засновник (учасник)ТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ»
    ТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ»Засновник (учасник)ПП «СТОРМ-57»
    ТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ»Засновник (учасник)ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ »КЕПЕСІТІ"
    ТОВ «АКВАПАРК АРКАДІЯ»Засновник (учасник)ТОВ «АРКАДІЯ-СІТІ»

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.