Коротко
Джерела: ЄДР
Експрес-перевірка
3 перевірки, кожна — з джерелом
1добре
1варто глянути
1тривожних
Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки
1 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Відкриті дані
Перевірили 36 733 набори data.gov.ua. Компанію називають 5 наборів від 4 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
36 733наборів перевірено
5згадують компанію
27записи
Ліцензії та дозволи
2 записи · 1 набірРішення та рекомендації Антимонопольного комітету України — 2Антимонопольний комітет УкраїниПодатки та фінансова звітність
10 записів · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 9; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба УкраїниІнші відкриті дані
15 записів · 2 набориІнформація з автоматизованої системи виконавчого провадження — 8; Єдиний реєстр боржників — 7Міністерство юстиції УкраїниСуди
ЄДРСР12рішень називають код 39476996, 2017–2023
- Господарські10
- Кримінальні1
- Адміністративні1
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
2017: 1 рішень
2019: 6 рішень
2021: 1 рішень
2022: 3 рішень
2023: 1 рішень
Останнє: Вирок у справі № 757/33188/22-к від 05.04.2023 · Голосіївський районний суд міста Києва
Власники
ЄДРЗасновники
- МАЛЬЦЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧУкраїна · 100 грн100%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
Prozorro0 договорівяк постачальник · 0 грн
Санкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 39476996
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 5 листопада 2014 р.
- Статутний капітал
- 100 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
МАЛЬЦЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 100%, 100 грн
МАЛЬЦЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
- Роль
- Керівник або підписант
представник
ТАРАСОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- Роль
- Керівник або підписант
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина.
Група та зв'язки компаній
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | Засновник (учасник) | Мальцев Максим Петрович |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | Керівник або підписант | Мальцев Максим Петрович |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| МПП «ДАРІЯ» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТЗОВ ТД «ГАЛИЧИНА-АВТО» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ФГ «ДЕМЕТРА-Т» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «АПТЕЧНА МЕРЕЖА »АРНІКА" | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ФГ «МАКСІМА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Тарасов Сергій Олександрович |
| ФГ «МАКСІМА» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ЕС.ЕЙ.ТІ. ТЕХНОЛОДЖІ» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «МІРАНОВА» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ТЕХСТОР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ТЕХСТОР» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «АЛЕКС МАРКЕТ» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ГРІНТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «РОТАРІ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «БЛОКБАСТЕР-1» | Засновник (учасник) | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «РІО» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ФГ «ДЕМЕТРА-Т» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «АПТЕЧНА МЕРЕЖА »АРНІКА" | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ФГ «МАКСІМА» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ЕС.ЕЙ.ТІ. ТЕХНОЛОДЖІ» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «МІРАНОВА» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ГЕНЕР ТРЕЙД» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ДАРАС ГРУП» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «МІЛАНА ВЕСТ» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «АТЛАС СИСТЕМ» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ХАТІОРА» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ТЕХСТОР» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «АЛЕКС МАРКЕТ» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «ГРІНТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Керівник або підписант | Тарасов Сергій Олександрович |
| ТОВ «РОТАРІ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ» | Засновник (учасник) | ТОВ «МАЛІБУ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ» |
| ТОВ «БЛОКБАСТЕР-1» | Засновник (учасник) | ТОВ «ІОН-АУДИТ» |
| ТОВ «БЛОКБАСТЕР-1» | Засновник (учасник) | ТОВ «СМАРТ МУВI» |
| ДОЧІРНЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛЯ-ГАЛИЧИНА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛИЧИНА-АВТО» | Засновник (учасник) | ТЗОВ ТД «ГАЛИЧИНА-АВТО» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | АМКУ |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | АТ «УКРНАФТА» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ЛІМІТЕД» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «СПЕЦПОЛІМЕР» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «РЕСУРС» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «МЕТАЛОПРОДУКТ» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ТРАСТ КАПІТАЛ» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «КУА »ТРАСТ КЕПІТАЛ" |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ«ЕКСМА МАШІНЕРІ» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ«ГРАНАДА КАПІТАЛ» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ФК »ФІНЕКСПЕРТ" |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТЗДВ «СК »ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ГРАНДЕ ФІНАНС» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ФК »АТТАЛ" |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР »КУРЕНІВСЬКИЙ" |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ДЕЛЬТА-АЛЬЯНС ТРЕЙД» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ«ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» |
| ТОВ «ФІНАНС-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ТІК »УКРВТОР" |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Вирок № 110017588, справа № 757/33188/22-к
- Рішення № 103662334, справа № 916/3786/21
- Ухвала № 102761355, справа № 916/3786/21
- Ухвала № 102550542, справа № 916/3786/21
- Ухвала № 101969713, справа № 916/3786/21
- Рішення № 86279019, справа № 916/2652/19
- Рішення № 81724895, справа № 916/549/19
- Ухвала № 81207167, справа № 916/549/19
- Ухвала № 80684509, справа № 916/549/19
- Ухвала № 80558384, справа № 916/549/19
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.