LawestroВідкриті дані

ТОВ«Трейд-капітал Інвест Груп»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39596024з 22.01.2015 · 11 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ«Трейд-капітал Інвест Груп»ЄДРПОУ 39596024Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
22.01.2015 · 11 років
ЄДР
Статутний капітал
35 000 грн
ЄДР
Податковий облік
з 23.01.2015 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 23.01.2015 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

1 перевірка, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
0тривожних

  • Юридична особа зареєстрована в ЄДР

    ЄДР

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Суди

ЄДРСР

3рішень називають код 39596024, 2017–2019

  • Адміністративні3

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 160/3917/19 від 02.10.2019 · Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39596024
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    22 січня 2015 р.
    Статутний капітал
    35 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • АДАЛЬЄВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      20%, 7 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    • ШВЕЦ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      80%, 28 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

    • ПЛОТНИК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ"ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.founderfoundersignerfounderfoundersignerТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП» · зареєстрованоТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГР…Швец Валерій ВолодимировичШвец Валерій ВолодимировичАдальєв Василь ВасильовичАдальєв Василь ВасильовичПлотник Андрій СергійовичПлотник Андрій СергійовичТОВ«КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ ЛТД» · зареєстрованоТОВ«КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ ЛТД»ТОВ «ВВТ-КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «ВВТ-КОМПАНІ»ще 3 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 3 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»Засновник (учасник)Адальєв Василь Васильович
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»Засновник (учасник)Швец Валерій Володимирович
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»Керівник або підписантПлотник Андрій Сергійович
    ТОВ«КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ ЛТД»Засновник (учасник)Швец Валерій Володимирович
    ТОВ «ВВТ-КОМПАНІ»Засновник (учасник)Адальєв Василь Васильович
    ТОВ «ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ»Засновник (учасник)Плотник Андрій Сергійович
    ТОВ «ТРІУМФ ТЕХНОЛОГІЇ»Засновник (учасник)Плотник Андрій Сергійович
    ТОВ «АВ-ДНІПРО»Кінцевий бенефіціарний власникПлотник Андрій Сергійович
    ТОВ «АВ-ДНІПРО»Засновник (учасник)Плотник Андрій Сергійович
    ТОВ «ВВТ-КОМПАНІ»Керівник або підписантАдальєв Василь Васильович
    ТОВ «ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ»Керівник або підписантПлотник Андрій Сергійович
    ТОВ «АВ-ДНІПРО»Керівник або підписантПлотник Андрій Сергійович
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ«КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ ЛТД»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerПП «ЕПІЗОД»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АЛАРКОН"
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «РЕМАВТОМАТИКА»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerПП «НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА ЮНІВЕР ГРУПП»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerПП «ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerПП «МД-КОЛХІДА»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «СІНЕРДЖИ АГРО УКРАЇНА»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «ЕЛЬПІС»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «МОТОРБА»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerПП «ТЕРРАСТРОЙ-Д»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ«СПАЙС АЙЛЕНД»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «АСТІОН БУД»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «ЮНІПАК-М»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «СТРОЙСІТІ»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «АКТИВ БАЗИС»
    ТОВ«ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ ГРУП»court_peerТОВ «ЛАКРОСТ»

    Судові рішення

    3 рішення називають цей код.

    1. Рішення № 85854341, справа № 160/3917/19
      2 жовтня 2019 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Рішення № 81725392, справа № 804/3419/16
      22 лютого 2019 р.Дніпропетровський окружний адміністративний судАдміністративне
    3. Ухвала № 68535241, справа № 804/1433/16
      29 серпня 2017 р.Дніпропетровський апеляційний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ ЛТД"
    39597468 · зареєстровано
    		2
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕПІЗОД"
    22695853 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛАРКОН"
    25467696 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМАВТОМАТИКА"
    32066020 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ"
    34631713 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА ЮНІВЕР ГРУПП"
    35341423 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ"
    36574516 · зареєстровано
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МД-КОЛХІДА"
    36625502 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕРДЖИ АГРО УКРАЇНА"
    38242124 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД"
    38836478 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬПІС"
    38873148 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОТОРБА"
    39004903 · в стані припинення
    		1
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРРАСТРОЙ-Д"
    39005509 · припинено
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАЙС АЙЛЕНД"
    39033269 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТІОН БУД"
    39163316 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІПАК-М"
    39374625 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙСІТІ ЛТД"
    39442595 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРО ТРЕЙД КОМ"
    39447640 · в стані припинення
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВ БАЗИС"
    39735871 · зареєстровано
    		1
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАКРОСТ"
    39821022 · зареєстровано
    		1

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.