LawestroВідкриті дані

ТОВ «Трейд-комплект»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 39776808з 30.04.2015 · 11 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Трейд-комплект»ЄДРПОУ 39776808Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
30.04.2015 · 11 років
ЄДР
Статутний капітал
310 000 грн
ЄДР
Органи управління
Загальні збори учасників; директор
ЄДР
Податковий облік
з 05.05.2015 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 05.05.2015 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 734 набори data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 734наборів перевірено
2згадують компанію
3записи
Податки та фінансова звітність
3 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 2; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1ДПС · Державна фіскальна служба України

Суди

ЄДРСР

12рішень називають код 39776808, 2016–2020

  • Адміністративні12

0 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

Останнє: Рішення у справі № 420/6924/20 від 10.11.2020 · Одеський окружний адміністративний суд

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 26. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    39776808
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    30 квітня 2015 р.
    Статутний капітал
    310 000 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ВОЛКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      70%, 217 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 33 компаній; це може бути інша людина.

    • ДЕНИСЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Україна
      Частка та вплив
      30%, 93 000 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 27 компаній; це може бути інша людина.

    • ВОЛКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 33 компаній; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfounderfoundersignerfoundersignerfounderfounderfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» · зареєстрованоТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»Волков Сергій ВолодимировичВолков Сергій ВолодимировичДенисюк Олександр СергійовичДенисюк Олександр СергійовичТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ »БАРВІНОК" · припиненоТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛО…ТОВ «ТРАЙДЕНТ ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «ТРАЙДЕНТ ПЛЮС»ТОВ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» · зареєстрованоТОВ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЙНІ ТЕХ…ФГ «ДЕНКО» · зареєстрованоФГ «ДЕНКО»ТОВ «ПРАЙМ-С» · зареєстрованоТОВ «ПРАЙМ-С»ТОВ «БАЛІНД» · зареєстрованоТОВ «БАЛІНД»ТОВ «РІОМКОМБУД» · зареєстрованоТОВ «РІОМКОМБУД»ТОВ «ТЕХНОСПЕЦІНДУСТРІЯ» · зареєстрованоТОВ «ТЕХНОСПЕЦІНДУСТРІЯ»ТОВ «КОНД-СВІТ» · зареєстрованоТОВ «КОНД-СВІТ»ТОВ «РІВЕР-ФУД» · зареєстрованоТОВ «РІВЕР-ФУД»ТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ» · зареєстрованоТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ»ТОВ «РІАН ПРОД» · зареєстрованоТОВ «РІАН ПРОД»ТОВ «ЛІЦИНІЯ» · зареєстрованоТОВ «ЛІЦИНІЯ»ТОВ «ДОРІАН ПРАЙМ» · зареєстрованоТОВ «ДОРІАН ПРАЙМ»ТОВ «КАСТОМ ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «КАСТОМ ТРЕЙД»ТОВ «АДЕКС ТРЕЙД» · зареєстрованоТОВ «АДЕКС ТРЕЙД»ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» · зареєстрованоТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД»ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» · припиненоТОВ «БІЗНЕС СТРІМ»ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» · зареєстрованоТОВ «КРОНТЕХ ПРО»ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» · зареєстрованоТОВ «СТРУМ КОНТАКТ»ТОВ «МАКРУС ГРУП» · зареєстрованоТОВ «МАКРУС ГРУП»ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР» · зареєстрованоТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР»ще 3 · Інші компанії групи; повний перелік у таблиці нижчеще 3ще 3 поза групою · Контекстні компанії поза групою; повний перелік у таблиці нижчеще 3 поза групою
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»Засновник (учасник)Волков Сергій Володимирович
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»Керівник або підписантВолков Сергій Володимирович
    ТОВ «ПРАЙМ-С»Засновник (учасник)Волков Сергій Володимирович
    ТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Волков Сергій Володимирович
    ТОВ «ДОРІАН ПРАЙМ»Засновник (учасник)Волков Сергій Володимирович
    ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ»Засновник (учасник)Волков Сергій Володимирович
    ТОВ «МАКРУС ГРУП»Засновник (учасник)Волков Сергій Володимирович
    ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ »БАРВІНОК"Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТРАЙДЕНТ ПЛЮС»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ФГ «ДЕНКО»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ПРАЙМ-С»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БАЛІНД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РІОМКОМБУД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТЕХНОСПЕЦІНДУСТРІЯ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «КОНД-СВІТ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РІВЕР-ФУД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РІАН ПРОД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ЛІЦИНІЯ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ДОРІАН ПРАЙМ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «КАСТОМ ТРЕЙД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «АДЕКС ТРЕЙД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «КРОНТЕХ ПРО»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «МАКРУС ГРУП»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «СІЛАРК ГРУП»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТРЕЙД ДІ СІТІ»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС»Засновник (учасник)Денисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «МАКРУС ГРУП»Керівник або підписантВолков Сергій Володимирович
    ТОВ «УКРАГРОПРОМ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ »БАРВІНОК"Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТРАЙДЕНТ ПЛЮС»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ФГ «ДЕНКО»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ПРАЙМ-С»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РІОМКОМБУД»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТЕХНОСПЕЦІНДУСТРІЯ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «КОНД-СВІТ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РЕГІОН КЕПІТАЛ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РІВЕР-ФУД»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «РІАН ПРОД»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ЛІЦИНІЯ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ДОРІАН ПРАЙМ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «КАСТОМ ТРЕЙД»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «СІЛАРК ГРУП»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ТРЕЙД ДІ СІТІ»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС»Керівник або підписантДенисюк Олександр Сергійович
    ТОВ «ПРОМСІ»Засновник (учасник)ТОВ «УКРАГРОПРОМ»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «АРТ СВІТ СТАР»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerПРАТ «ОДАЗ»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerПП «БЛЕК СІ ГРЕЇН»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «СТРОЙМОНТАЖКОМУНИКАЦИИ»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «МЕГАС ТРАНС»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «ВВ ТРЕЙД ЛТД»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «ФОРМАТ БРИДЖ»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerПП «ПОЛІ-МАРКЕТ»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «БК ЕВЕРЕСТБУД»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerПП «ТК»ТІКСА"
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «ТТГ ЛТД»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerПП «ТК»БРІЗ"
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «НВО »СТРОЙБЕТОН"
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО»
    ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ»court_peerТОВ «СІТІПРАЙС»

    Судові рішення

    12 рішень називають цей код.

    1. Рішення № 92780081, справа № 420/6924/20
      10 листопада 2020 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    2. Постанова № 87768237, справа № 815/266/18
      13 лютого 2020 р.П'ятий апеляційний адміністративний судАдміністративне
    3. Рішення № 86312657, справа № 420/5116/19
      13 грудня 2019 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    4. Рішення № 86023821, справа № 420/5115/19
      2 грудня 2019 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    5. Рішення № 85300919, справа № 420/1210/19
      30 жовтня 2019 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    6. Рішення № 83730806, справа № 815/266/18
      20 серпня 2019 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    7. Рішення № 81790911, справа № 1540/4271/18
      3 грудня 2018 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    8. Рішення № 77251583, справа № 815/3171/18
      19 жовтня 2018 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    9. Рішення № 74405626, справа № 815/266/18
      31 травня 2018 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне
    10. Рішення № 74131642, справа № 815/6353/17
      5 квітня 2018 р.Одеський окружний адміністративний судАдміністративне

    Усі рішення →

    Судові контрагенти

    Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

    КомпаніяСпільних рішень
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ СВІТ СТАР"
    39784426 · зареєстровано
    		12
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЛАЙФ ЛТД"
    39916407 · зареєстровано
    		8
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    39398646 · в стані припинення
    		7
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД"
    39775647 · зареєстровано
    		7
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙЛ ПЛЮС"
    40401520 · зареєстровано
    		4
    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
    00231604 · зареєстровано
    		3
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛЕК СІ ГРЕЇН"
    33568824 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙМОНТАЖКОМУНИКАЦИИ"
    37009496 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАС ТРАНС"
    37828780 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВВ ТРЕЙД ЛТД"
    37929236 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП"
    38017540 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРМАТ БРИДЖ"
    38352637 · зареєстровано
    		3
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-МАРКЕТ"
    38538396 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕВЕРЕСТБУД"
    38978834 · зареєстровано
    		3
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТІКСА"
    39041107 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДГРУП ЛТД"
    39156005 · зареєстровано
    		3
    ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БРІЗ"
    39214826 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТРОЙБЕТОН"
    39378766 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО"
    39383336 · зареєстровано
    		3
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІПРАЙС"
    39784410 · зареєстровано
    		3

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.