LawestroВідкриті дані

ТОВ «Дантрейд-голд»

ЗареєстрованоЄДРПОУ 40144752з 27.11.2015 · 10 років
JSONMarkdownMCP
ТОВ «Дантрейд-голд»ЄДРПОУ 40144752Зареєстровано
JSONMarkdownMCP
Розділи досьє

Коротко

Джерела: ЄДР

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЙД-ГОЛД"
ЄДР
Стан
Зареєстровано
ЄДР
Дата реєстрації
27.11.2015 · 10 років
ЄДР
Керівник
ДЕХКОНОВ МУЗАФФАРЖОН · з 09.08.2016
ЄДР
Статутний капітал
100 грн
ЄДР
Податковий облік
з 27.11.2015 · Реєстр платників податків
ЄДР
Облік ЄСВ
з 27.11.2015 · Реєстр платників єдиного внеску
ЄДР

Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

1добре
0варто глянути
1тривожних

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

Відкриті дані

Перевірили 36 734 набори data.gov.ua. Компанію називають 2 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

36 734наборів перевірено
2згадують компанію
2записи
Податки та фінансова звітність
2 записи · 2 набориІнформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1; Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг — 1Державна фіскальна служба України · ДПС

Власники

ЄДР

Засновники

Усі особи й підстави зіставлення →

Група компаній

ЄДР

Пов’язаних компаній: 16. Підстави зв’язків наведено нижче.

    Усі компанії та граф зв'язків →

    Останні події

    Уся хронологія →

    Закупівлі Prozorro

    Prozorro
    0 договорівяк постачальник · 0 грн

    Санкції

    РНБО

    Санкційних записів у завантажених даних немає.

    Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

    Деталі й перевірка ризиків →

    Реєстраційні дані

    ЄДРПОУ
    40144752
    Стан
    зареєстровано
    Форма
    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
    Зареєстровано
    27 листопада 2015 р.
    Статутний капітал
    100 грн

    Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію

    Власники і бенефіціари

    Особи

    • ВАСІЛАЧІЙ КРІСТІАН

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Молдова
      Частка та вплив
      50%, 50 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • ДЕХКОНОВ МУЗАФФАРЖОН

      Роль
      Засновник (учасник)
      Країна
      Узбекистан
      Частка та вплив
      50%, 50 грн

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    • ДЕХКОНОВ МУЗАФФАРЖОН

      Роль
      Керівник або підписант

      керівник

      Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.

      Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.

    Група та зв'язки компаній

    Група компаній

    Зв'язки

    Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

    Зв'язки компанії ТОВ "ДАНТРЕЙД-ГОЛД"Компанія в центрі; особи та прямі власники на внутрішньому колі, компанії групи на зовнішньому. Спільні згадки в судових рішеннях наведені окремим списком, контекстні компанії та надлишок вузлів згорнуто у «ще N». Квадрат — особа, коло — компанія, ромб — організація; пунктир — бенефіціарний зв'язок. Повні назви та зв'язки наведено в таблиці нижче.foundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerfoundersignerfounderfoundersignerТОВ «ДАНТРЕЙД-ГОЛД» · зареєстрованоТОВ «ДАНТРЕЙД-ГОЛД»Васілачій КрістіанВасілачій КрістіанДехконов МузаффаржонДехконов МузаффаржонТОВ «СМАРТТАЙМ» · зареєстрованоТОВ «СМАРТТАЙМ»ТОВ «ЕКМ» · зареєстрованоТОВ «ЕКМ»ТОВ «ЦЕНТУРІОН ГРУП» · зареєстрованоТОВ «ЦЕНТУРІОН ГРУП»ТОВ «УКР ВУД» · зареєстрованоТОВ «УКР ВУД»ТОВ «КОІНСОФТ» · зареєстрованоТОВ «КОІНСОФТ»ТОВ «ТД »ТАРА" · зареєстрованоТОВ «ТД »ТАРА"ТОВ «Т-ГРУПП» · зареєстрованоТОВ «Т-ГРУПП»ТОВ «ІМАРІ УКРАЇНА» · зареєстрованоТОВ «ІМАРІ УКРАЇНА»ТОВ «ТОНАТ» · зареєстрованоТОВ «ТОНАТ»ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АКТИВ» · зареєстрованоТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АКТИВ»ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АНДЕРМАКС" · зареєстрованоТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АНДЕРМАК…ТОВ «ФЛЕШКА+» · зареєстрованоТОВ «ФЛЕШКА+»ТОВ «ВЕРМАКС» · зареєстрованоТОВ «ВЕРМАКС»ТОВ «ПРОФТ-ПЛЮС» · зареєстрованоТОВ «ПРОФТ-ПЛЮС»ТОВ «БІЗНЕС БРОК ЛТД» · зареєстрованоТОВ «БІЗНЕС БРОК ЛТД»
    Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними
    Від когоЗв'язокДо кого
    ТОВ «ДАНТРЕЙД-ГОЛД»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ДАНТРЕЙД-ГОЛД»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «ДАНТРЕЙД-ГОЛД»Керівник або підписантДехконов Музаффаржон
    ТОВ «ЕКМ»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ЦЕНТУРІОН ГРУП»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «КОІНСОФТ»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ТОНАТ»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АНДЕРМАКС"Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ФЛЕШКА+»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ВЕРМАКС»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «ПРОФТ-ПЛЮС»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «БІЗНЕС БРОК ЛТД»Засновник (учасник)Васілачій Крістіан
    ТОВ «СМАРТТАЙМ»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «УКР ВУД»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «ТД »ТАРА"Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «Т-ГРУПП»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «ІМАРІ УКРАЇНА»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АКТИВ»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «ПРОФТ-ПЛЮС»Засновник (учасник)Дехконов Музаффаржон
    ТОВ «ЕКМ»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «ЦЕНТУРІОН ГРУП»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «КОІНСОФТ»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «ТОНАТ»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АНДЕРМАКС"Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «ФЛЕШКА+»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «ВЕРМАКС»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «ПРОФТ-ПЛЮС»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «БІЗНЕС БРОК ЛТД»Керівник або підписантВасілачій Крістіан
    ТОВ «СМАРТТАЙМ»Керівник або підписантДехконов Музаффаржон
    ТОВ «УКР ВУД»Керівник або підписантДехконов Музаффаржон
    ТОВ «ТД »ТАРА"Керівник або підписантДехконов Музаффаржон
    ТОВ «Т-ГРУПП»Керівник або підписантДехконов Музаффаржон
    ТОВ «ІМАРІ УКРАЇНА»Керівник або підписантДехконов Музаффаржон
    ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД-АКТИВ»Керівник або підписантДехконов Музаффаржон

    Закупівлі Prozorro

    0 договорів

    Санкції

    Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.

    Ризики

    Обчислюється на запит за даними реєстрів.

    Історія змін

    Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.