Коротко
Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
Експрес-перевірка
2 перевірки, кожна — з джерелом
Державна екологічна інспекція України: перевірка 2020 року, ступінь ризику «високий»
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Відкриті дані
Перевірили 36 724 набори data.gov.ua. Компанію називають 12 наборів від 7 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Фінанси
Держстат · 31.12.2022Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
Суди
ЄДРСР2рішень називають код 40339458, 2021–2022
- Адміністративні2
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Рішення у справі № 640/12699/21 від 08.09.2022 · Окружний адміністративний суд міста Києва
Власники
ЄДРЗасновники
- «СІ-ЕН-ДЖІ Холдінгз Незерлендз Б.В.»Нідерланди · 426 301 056,74 грн100%
Кінцеві бенефіціари
- КРЕТІНСЬКИЙ ДАНІЕЛЧеська Республіка · Непрямий вирішальний вплив24,06%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 2. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 40339458
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 12 березня 2016 р.
- Статутний капітал
- 426 301 057 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
КРЕТІНСЬКИЙ ДАНІЕЛ
- Роль
- Кінцевий бенефіціарний власник
- Країна
- Чеська Республіка
- Частка та вплив
- 24,06%, Непрямий вирішальний вплив
Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина.
Частину записів пов'язано лише за прізвищем та ім'ям, без по батькові; це може бути інша людина.
МАЦЕЙКА ГАБРІЕЛ
- Роль
- Керівник або підписант
представник
ОПАЛЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
- Роль
- Керівник або підписант
керівник
Організації без коду в реєстрі
«СІ-ЕН-ДЖІ Холдінгз Незерлендз Б.В.»
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Нідерланди
- Частка та вплив
- 100%, 426 301 056,74 грн
Група та зв'язки компаній
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СІ-ЕН-ДЖІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кретінський Даніел |
| ТОВ «СІ-ЕН-ДЖІ» | Засновник (учасник) | «СІ-ЕН-ДЖІ ХОЛДІНГЗ НЕЗЕРЛЕНДЗ Б.В.» |
| ТОВ «СІ-ЕН-ДЖІ» | Керівник або підписант | Мацейка Габріел |
| ТОВ «СІ-ЕН-ДЖІ» | Керівник або підписант | Опаленко Ігор Михайлович |
| ТОВ «НАФТА РВ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кретінський Даніел |
| ТОВ «СІ-ЕН-ДЖІ» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
Судові рішення
2 рішення називають цей код.
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 43005393 · зареєстровано | 2 |
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.